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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-09
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年9月8日下午收市后接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，告之，全兴集团中外双方股东自2009年9月9日起举行正式会谈，并就相关的合作条件聘请国际专业机构进行专项尽职调查，合作会谈的内容和尽职调查的延伸将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据有关规定，公司股票自2009年9月9日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。
公司承诺，若未能在上述期限内就会谈相关事项讨论通过，则公司股票将于2009年9月16日复牌，并在股票恢复交易之日起三个月内不再筹划此类重大事项。
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2009-09-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-09,恢复交易日：2009-09-16 ，2009-09-16 |
恢复交易日 |
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| 四川水井坊股份有限公司于2009年9月8日下午收市后接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，告之，全兴集团中外双方股东自2009年9月9日起举行正式会谈，并就相关的合作条件聘请国际专业机构进行专项尽职调查，合作会谈的内容和尽职调查的延伸将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据有关规定，公司股票自2009年9月9日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。
公司承诺，若未能在上述期限内就会谈相关事项讨论通过，则公司股票将于2009年9月16日复牌，并在股票恢复交易之日起三个月内不再筹划此类重大事项 |
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2009-09-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-09,恢复交易日：2009-09-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川水井坊股份有限公司于2009年9月8日下午收市后接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，告之，全兴集团中外双方股东自2009年9月9日起举行正式会谈，并就相关的合作条件聘请国际专业机构进行专项尽职调查，合作会谈的内容和尽职调查的延伸将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据有关规定，公司股票自2009年9月9日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。
公司承诺，若未能在上述期限内就会谈相关事项讨论通过，则公司股票将于2009年9月16日复牌，并在股票恢复交易之日起三个月内不再筹划此类重大事项 |
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,541,432,957.41 2,512,504,751.09
所有者权益(或股东权益) 1,276,052,050.63 1,432,095,803.52
每股净资产 2.61 2.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 440,623,225.70 547,313,797.82
净利润 103,146,062.10 133,653,721.86
扣除非经常性损益后的净利润 97,206,304.39 137,166,191.57
基本每股收益 0.21 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.28
净资产收益率(%) 8.08 10.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 -0.15
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2009-08-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年8月27日召开第六届董、监事会2009年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于人事变动的议案。
二、同意公司及控股子公司向银行申请授信额度事宜：成都聚锦商贸有限公司(下称：聚锦商贸)、成都江海贸易发展有限公司(下称：江海贸易)分别在中国建设银行成都市新华支行(下称：新华支行)申请办理各7500万元银行承兑汇票的授信业务；聚锦商贸在招商银行成都分行通锦桥支行申请办理3500万元综合授信业务；公司以信用方式在新华支行申请办理15000万元综合授信业务；公司在中信银行股份有限公司成都走马街支行申请办理8000万元综合授信业务，并同意由聚锦商贸为该笔授信提供连带责任担保。上述授信期限均为12个月。
三、通过公司为聚锦商贸、江海贸易上述期限为12个月、总额为1.85亿元银行授信提供连带责任担保的议案。
截至2009年6月30日，公司对外担保余额3.39亿元，无逾期对外担保。
四、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
五、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-29
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-09-15 |
召开股东大会 |
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| 1． 审议公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
2． 审议公司《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-08-29
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举行2009年半年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司定于2009年9月9日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年半年度报告网上说明会，投资者可登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/sichuan/)参与。
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2009-07-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年6月30日以通讯表决方式召开六届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股95%的四川全兴酒业有限公司(下称：全兴酒业)以自筹资金2100万元收购成都蜀鑫酒业有限公司位于蒲江县大塘镇大塘分厂(下称：大塘分厂)的用于基础酒酿造和制曲生产设施设备为主的有效资产[主要包括国有土地使用权一宗(面积为50002.50平方米)、房屋26栋(计26815平方米)等；评估值为人民币2389万元]。本次资产收购完成后，该部分资产将整合作为全兴酒业的一个分公司(生产基地)进行经营和管理。
二、同意全兴酒业自筹17433000.00元人民币，在大塘分厂西侧新征工业用地193700平方米(使用年限50年)，与大塘分厂资产统一规划布局、分期分批实施建设。
三、鉴于公司控股92.79%的成都聚锦商贸有限公司将其位于成都市郫县红光镇(下称：红光镇)共计366724.2平方米的国有土地使用权按政府规划调整的要求将宗地性质由工业用地变更为住宅用地(已经公司2009年第一临时股东大会通过)，同意公司自筹26700000.00元人民币，在红光镇成都现代工业港北拓展区征工业用地361.5亩(净用地306亩，代征地55.5亩，使用年限50年)，用于公司生产设施设备的搬迁和规划中的物流配送、营销中心等项目的建设。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-05
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董事会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年6月4日接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)正式通知和相关政府部门批复、批准证书复印件，经四川省商务厅批准，全兴集团由中外合资的商业企业变更设立为中外合资的投资性公司，注册资本由47188万元人民币增为1亿美元(按签约日外汇挂牌价折算，中外双方股东已折合出资69148032美元，应增资30851968美元)，合资经营期限由40年增为50年。
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2009-05-04
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2008年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派4.77除权日 ，2009-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-04
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2008年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派4.77登记日 ，2009-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-04
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2008年年度分红，10派5.3(含税)，税后10派4.77红利发放日 ，2009-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-04
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川水井坊股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派5.30元(含税)。
股权登记日：2009年5月7日
除息日：2009年5月8日
现金红利发放日：2009年5月13日
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,554,712,820.83 2,512,504,751.09
所有者权益(或股东权益) 1,528,808,693.40 1,432,095,803.52
归属于上市公司股东的每股净资产 3.13 2.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 96,712,889.86 96,712,889.86
基本每股收益 0.20 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 6.33 6.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.95 5.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2009-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年4月23日召开六届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举黄建勇任公司董事长(法定代表人)。
二、聘任张宗俊为公司董事会秘书；田冀东为公司董事会证券事务代表。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、选举朱国英为公司第六届监事会主席。
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2009-04-24
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监事会公告 |
上交所公告 |
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经四川水井坊股份有限公司职工代表大会选举，由王成兵出任公司第六届监事会职工监事。
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2009-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年4月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配或资本公积转增股本方案。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司续聘信永中和会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于修改公司《章程》的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年3月23日召开五届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以年末股本总数488545698股为基数，每10股派5.30元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、同意公司将“全兴”商标等所有全兴品牌(具体包括：43项全兴品牌系列文字、图形商标及保护性注册商标)无形资产由母公司无偿注入到控股子公司四川全兴酒业有限公司运作。
六、通过公司2009年日常关联交易的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于修改公司募集资金管理办法的议案。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-26
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2009年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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四川水井坊股份有限公司现将2009年与相关关联方发生的日常经营性关联交易预计如下：
公司向成都永发印务有限公司(公司持股20%)购买包装物、向 Diageo Singapore Pte Limited 销售商品，预计2009年度交易总金额分别为4347万元、2500万元。
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4． 审议公司《2008 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5． 审议公司《2008 年度报告及其摘要》；
6． 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7． 审议《关于董事会换届选举的议案》；
8． 审议《关于监事会换届选举的议案》；
9． 审议《关于修改公司《章程》的议案》 |
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2009-03-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,178,914,229.98 1,003,947,466.39
归属于上市公司股东的净利润 313,677,050.76 201,239,979.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 304,199,858.91 193,412,141.86
基本每股收益 0.64 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.62 0.40
全面摊薄净资产收益率(%) 21.90 15.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 21.24 14.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 1.22
2008年末 2007年末
总资产 2,512,504,751.09 2,263,962,045.34
所有者权益(或股东权益) 1,432,095,803.52 1,302,831,300.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 2.67
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派5.30元(含税)。
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2009-03-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年3月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交土地出让金的议案。
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2009-02-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交出让金的议案》 |
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2009-02-19
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年2月17日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第二次临时会议，会议审议同意聘任 Ken McGuire 为公司副总经理。
董事会决定于2009年3月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交出让金的议案。
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2009-02-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交出让金的议案》 |
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2009-01-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年1月21日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过公司控股92.79%的成都聚锦商贸有限公司(下称：聚锦商贸)所属土地变性并相应补交出让金的议案：因政府根据城市发展情况进行规划调整，聚锦商贸在成都市郫县红光镇护国村一社、郫筒镇鹃城村十社共计拥有的366724.2平方米国有土地(原为工业用地)使用性质将按规定程序变更为住宅用地，出让年限70年；为此，聚锦商贸拟自筹资金补交土地出让金423558041.00元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-01-17
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公布2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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四川水井坊股份有限公司预计2008年度净利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润及归属于母公司所有者的净利润分别为203904507.64元、201239979.12元)增长比率在50%-60%之间，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-12
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公布第三次有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川水井坊股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股1655626股将于2008年12月17日起上市流通。
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