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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-04
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2009年年度分红，10派5.4(含税)，税后10派0.486登记日 ，2010-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-04
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2009年年度分红，10派5.4(含税)，税后10派0.486红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-30
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2010年4月29日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)之外方股东 Diageo Highlands Holding B.V.(下称：DHHBV)书面通知，告之：DHHBV 已向商务主管部门提交了关于其从成都盈盛投资控股有限公司受让全兴集团4%股权的审批申请及反垄断审查申请，目前商务主管部门已经受理上述申请。
该事项能否获得相关批准和审查通过存在较大不确定性。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,872,380,424.84 2,794,172,979.54
所有者权益(或股东权益) 1,600,866,207.02 1,493,461,645.32
归属于上市公司股东的每股净资产 3.28 3.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 107,404,561.70 107,404,561.70
基本每股收益 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.22
加权平均净资产收益率(%) 6.94 6.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.94 6.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.001
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2010年4月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配或资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘信永中和会计师事务所的议案。
四、通过公司为全资子公司银行授信提供担保的议案。
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2010-04-02
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2010年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司向 Diageo Singapore Pte Limited[与 Diageo Highlands.Holding B.V(持有公司控股母公司49%的股份)均为 Diageo 集团下属公司]销售水井坊品牌白酒商品，预计2010年日常关联交易金额为3336万元。
相关关联交易协议将在上述总额内按规定签署。
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2010年3月30日召开六届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以年末股本总数488545698股为基数，每10股派5.40元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司及全资子公司向相关银行申请授信额度(期限均为12个月)并由公司为全资子公司提供担保的议案：
公司以信用方式在招商银行股份有限公司(下称：招行)成都分行玉双路支行申请贷款授信额度人民币2000万元、在光大银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币30000万元、在渤海银行股份有限公司成都分行申请银行承兑汇票授信额度人民币10000万元。
公司全资子公司成都聚锦商贸有限公司(下称：成都聚锦)在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币10000万元(敞口人民币5000万元)，由公司为该笔授信提供连带责任担保；公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司(下称：江海贸易)、成都聚锦在民生银行股份有限公司成都分行申请集团综合授信额度人民币6000万元，公司以评估价值9122.50万元(截止2009年12月31日资产净值5410万元)的公司土桥厂区房产为该笔授信提供抵押担保；江海贸易在招行成都分行人民中路支行申请综合授信额度人民币3000万元，由公司为该笔授信提供连带责任担保。
截至2009年12月31日，公司对外担保余额6.9亿元，无对外逾期担保。
五、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
六、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2009年度财务决算报告》；
4． 审议公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5． 审议公司《2009年度报告及其摘要》；
6． 审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7． 审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
8. 审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,673,497,654.42 1,178,914,229.98
归属于上市公司股东的净利润 320,555,656.79 313,677,050.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 311,109,504.55 304,199,858.91
基本每股收益 0.66 0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.64 0.62
加权平均净资产收益率(%) 22.58 23.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 21.92 22.76
每股经营活动产生的现金流量净额 1.26 0.05
2009年末 2008年末
总资产 2,794,172,979.54 2,512,504,751.09
所有者权益(或股东权益) 1,493,461,645.32 1,432,095,803.52
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 2.93
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派5.40元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2010年3月17日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让所持四川全兴酒业有限公司55%股权的议案。
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2010-03-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2010年3月17日召开六届董事会2010年第二次临时会议，会议审议同意聘任 Kenneth Macpherson 为公司总经理；公司董事王仲滋继续担任常务副总经理职务，不再代理总经理职务。
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2010-03-18
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总经理由“王仲滋(代)”变为“Kenneth Macpherson(中文译名：柯明思)” ，2010-03-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让所持四川全兴酒业有限公司55%股权的议案》 |
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2010-03-02
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提示性公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，告之：Diageo Highlands Holding B.V.(下称：DHHBV)与其合资伙伴成都盈盛投资控股有限公司(下称：盈盛投资)于2010年3月1日签订了股权转让协议，DHHBV 同意受让盈盛投资所持全兴集团4%的股权。如本次转让经过相关部门批准得以完成，DHHBV 将持有全兴集团53%的股权，并将间接控制全兴集团现时持有的公司39.71%的股权，从而触发要约收购义务。
本次要约收购的执行主体为 DHHBV 或经相关主管部门批准的帝亚吉欧(系 DHHBV 的实际控制人)境内全资或控股子公司，要约收购股份包括除全兴集团所持有的股份以外的公司全部已上市流通股(共计294549254股，占公司总股本的60.29%)，要约价格为21.45元/股。本次要约收购期限共计30个自然日(除非收购人向中国证监会申请延期并获得批准)，即经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文公告之日起30个自然日。
本次股权转让及要约收购都存在较大不确定性。
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2010-03-02
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川水井坊股份有限公司于2010年2月28日召开六届董、监事会2010年第一次临时会议，会议审议通过公司关于转让所持四川全兴酒业有限公司(注册资本人民币1200万元，公司持股95%，下称：全兴酒业)部分股权的议案：经与成都金瑞通实业股份有限公司协商一致，决定向其转让公司所持全兴酒业55%的股权及其相关权益。以全兴酒业的净资产评估值人民币11787万元1:1为作价基准，确定标的股权转让价格为人民币6482.85万元。全兴酒业其他股东已同意放弃优先受让权。本次股权转让完毕后，公司仍持有全兴酒业40%的股权。
董事会决定于2010年3月17日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-03-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让所持四川全兴酒业有限公司55%股权的议案》 |
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2010-02-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川水井坊股份有限公司于2010年2月22日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，全兴集团中外双方股东现就进一步深入合作以加快其合资企业发展举行正式会谈，合作会谈的内容将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据公司申请，公司股票自即日起停牌，至迟于2010年3月2日复牌并及时披露重大事项的相关方案及进展情况 |
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2010-02-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-23,恢复交易日：2010-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川水井坊股份有限公司于2010年2月22日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，全兴集团中外双方股东现就进一步深入合作以加快其合资企业发展举行正式会谈，合作会谈的内容将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据公司申请，公司股票自即日起停牌，至迟于2010年3月2日复牌并及时披露重大事项的相关方案及进展情况 |
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2010-02-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-23,恢复交易日：2010-03-02 ，2010-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 四川水井坊股份有限公司于2010年2月22日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，全兴集团中外双方股东现就进一步深入合作以加快其合资企业发展举行正式会谈，合作会谈的内容将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据公司申请，公司股票自即日起停牌，至迟于2010年3月2日复牌并及时披露重大事项的相关方案及进展情况 |
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2010-02-23
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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四川水井坊股份有限公司于2010年2月22日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，全兴集团中外双方股东现就进一步深入合作以加快其合资企业发展举行正式会谈，合作会谈的内容将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据公司申请，公司股票自即日起停牌，至迟于2010年3月2日复牌并及时披露重大事项的相关方案及进展情况。
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2010-02-22
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因重要事项未公告，2月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-06
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董事会公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司董事会于2010年1月4日收到多增强(因身体健康原因)辞去公司董事职务的辞呈。按照相关规定，该辞呈自送达董事会之日起即生效。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-27; 一次变更日期: 2010-04-02; 一次变更公告日期: 2010-03-24 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,965,256,816.02 2,512,504,751.09
所有者权益(或股东权益) 1,324,745,491.41 1,432,095,803.52
归属于上市公司股东的每股净资产 2.71 2.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,693,440.78 151,839,502.88
基本每股收益 0.10 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 11.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.66 11.00
每股经营活动产生的现金流量净额 1.18
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于为控股子公司银行授信提供担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-09-16
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重大事项论证未通过公告 |
上交所公告 |
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关于四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都全兴集团有限公司的中外双方股东合作事项，经充分咨询、论证、会谈，认为目前操作条件尚不完全成熟。根据有关规定，公司特申请其股票于2009年9月16日复牌。
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2009-09-09
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重大事项公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 重大事项公告
四川水井坊股份有限公司于2009年9月8日下午收市后接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，告之，全兴集团中外双方股东自2009年9月9日起举行正式会谈，并就相关的合作条件聘请国际专业机构进行专项尽职调查，合作会谈的内容和尽职调查的延伸将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据有关规定，公司股票自2009年9月9日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。
公司承诺，若未能在上述期限内就会谈相关事项讨论通过，则公司股票将于2009年9月16日复牌，并在股票恢复交易之日起三个月内不再筹划此类重大事项。
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2009-09-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 四川水井坊股份有限公司于2009年9月8日下午收市后接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，告之，全兴集团中外双方股东自2009年9月9日起举行正式会谈，并就相关的合作条件聘请国际专业机构进行专项尽职调查，合作会谈的内容和尽职调查的延伸将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据有关规定，公司股票自2009年9月9日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。
公司承诺，若未能在上述期限内就会谈相关事项讨论通过，则公司股票将于2009年9月16日复牌，并在股票恢复交易之日起三个月内不再筹划此类重大事项 |
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2009-09-09
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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四川水井坊股份有限公司于2009年9月8日下午收市后接第一大股东四川成都全兴集团有限公司(下称：全兴集团)书面通知，告之，全兴集团中外双方股东自2009年9月9日起举行正式会谈，并就相关的合作条件聘请国际专业机构进行专项尽职调查，合作会谈的内容和尽职调查的延伸将直接关联到公司。鉴于该事项存在较大不确定性，根据有关规定，公司股票自2009年9月9日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。
公司承诺，若未能在上述期限内就会谈相关事项讨论通过，则公司股票将于2009年9月16日复牌，并在股票恢复交易之日起三个月内不再筹划此类重大事项。
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