| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-15
|
关于发行可转换公司债券相关事宜公告
|
上交所公告 |
|
|
2008年7月11日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，新余钢铁股份有限公司发行可转换公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-08-22 |
|
|
2008-06-11
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司于2008年6月10日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案，该议案将提交公司下一次股东大会审议。
二、通过信息披露制度修正案。
三、通过关于增设发行可转债募集资金银行专户的议案。
|
|
|
2008-05-27
|
2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
新余钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2008年5月30日
除息日：2008年6月2日
现金红利发放日：2008年6月6日
|
|
|
2008-05-27
|
2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-05-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-27
|
2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-27
|
2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-22
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司于2008年4月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本1393429509股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过《公司章程(修正案)》。
四、通过《募集资金管理办法(修正案)》。
五、通过公司2008年度经常性关联交易的议案。
|
|
|
2008-04-22
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,767,678.28 1,644,609.42
所有者权益(或股东权益) 718,623.37 699,237.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.14 5.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,243.53 19,243.53
基本每股收益(元) 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 2.68 2.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.73 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01
|
|
|
2008-04-21
|
因未刊登股东大会决议公告，4月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2008-04-09
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司近日接到2007年度非公开发行保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，公司持续督导保荐代表人廖邦政因工作原因离职，银河证券委派秦慈接替廖邦政担任公司持续督导的保荐代表人，公司的持续督导保荐代表人变更为杨帆、秦慈。
|
|
|
2008-04-04
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司于2008年4月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司本次发行可转换公司债券方案的议案。
二、通过本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
|
|
|
2008-03-28
|
召开2007年度股东大会 ，2008-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程（修正案）》；
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《关联交易管理办法（修正案）》；
9、审议《募集资金管理办法（修正案）》；
10、审议《股东大会议事规则（修正案）》；
11、审议《关于公司2008 年度经常性关联交易的议案》 |
|
|
2008-03-28
|
日常经营关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司现将2008年日常经营关联交易的预计情况公告如下：
公司控股股东新余钢铁有限责任公司及其子公司(下合称：关联方)向公司采购原材料、提供服务等，预计2008年交易总金额为126965万元；公司及下属子公司向关联方采购原材料、提供服务等，预计2008年交易总金额为54140万元。
|
|
|
2008-03-28
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 760,325.81 192,715.47
归属于上市公司股东的净利润 25,191.48 5,615.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,613.89 5,530.02
基本每股收益(元) 0.55 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.54 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 15.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.53 15.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 0.49
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,644,609.42 146,730.40
所有者权益(或股东权益) 697,625.22 60,925.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.01 3.15
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
|
|
|
2008-03-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司于2008年3月26日召开四届十八次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末股本1393429509股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
四、通过《公司章程(修正案)》。
五、通过《募集资金管理办法(修正案)》。
六、通过关于公司2008年度经常性关联交易的议案。
七、同意张伟国不再担任证券事务代表职务，聘任熊上东为证券事务代表。
董事会决定于2008年4月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-19
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司于2008年3月17日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：拟定可转债发行总额为不超过27.6亿元人民币，每张面值为100元人民币，按面值发行，存续期限为5年，票面利率区间为1%-2.8%。本可转债向公司股东优先配售，优先配售的比例不低于本次发行规模的50%，股东放弃配售后的可转债余额采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
二、通过关于本次公开发行可转债募集资金使用可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2008年4月3日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738782”；投票简称为“新钢投票”。
|
|
|
2008-03-19
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。
议案二：逐项审议《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》 |
|
|
2008-03-11
|
公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截止到2008年3月7日，新余钢铁股份有限公司原第二大股东香港巍华金属制品有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份7401834股(占公司股权分置改革时总股本数的3.83%)，尚持有公司有限售条件股份18339660股，无限售条件股份2258185股，合计20597845股股份(占公司股权分置改革时总股本数的10.66%)。
|
|
|
2008-02-28
|
2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
本公告所载新余钢铁股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异。
主要会计数据和财务指标如下：
单位：人民币万元
2007年度(预计) 2006年度
营业收入 760325.81 103415.37
营业利润 44012.56 6342.72
利润总额 45179.11 6470.94
净利润 31571.38 5367.30
基本每股收益(元) 0.57 0.28
净资产收益率(%) 3.86 15.60
加权平均净资产收益率(%) 15.57 16.29
2007年末(预计) 2006年末
总资产 1646638.61 66063.37
股东权益 699654.41 34398.57
股本(万股) 139342.95 19322.04
每股净资产(元) 5.02 1.78
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
3、2006年度同期数据为2006年年报披露数据，未按新会计准则进行调整。
|
|
|
2008-02-26
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司于2008年2月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过调整公司董、监事会成员的议案。
|
|
|
2008-02-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司于2008年2月24日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王洪为副董事长。
二、通过更换公司部分高级管理人员的议案：其中，姚红江不再担任公司总经理职务，聘任王洪担任公司总经理。
三、通过公司对外投资项目(合作开发生产新型墙体材料项目、冷轧电工钢项目)的议案。
四、通过关于修订会计政策、会计估计的议案。
五、通过关于授权公司法定代表人办理信贷业务的议案。
六、推选邬书军为公司第四届监事会主席。
|
|
|
2008-02-25
|
因未刊登股东大会决议公告，2月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-02-05
|
召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．审议关于修改《公司章程》的议案。
2．审议关于董事辞职的议案。
3．审议关于增补董事的议案。
4．审议关于监事辞职的议案。
5．审议关于增补监事的议案。
|
|
|
2008-02-05
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
新余钢铁股份有限公司于2008年2月3日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
三、通过游绍诚辞去董事会秘书职务，聘任姚红江为第四届董事会秘书的议案。
董事会决定于2008年2月24日召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-21
|
公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
|
|
截止到2007年12月18日，新余钢铁股份有限公司第二大股东香港巍华金属制品有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股3982718股(占公司股权分置改革时总股本数的2.06%)，尚持有公司有限售条件股份18339660股，无限售条件股份5678301股，合计24017961股(占公司股权分置改革时总股本数的12.43%)。
|
|
|
2007-12-11
|
名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
经新华金属制品股份有限公司2007年第二次临时股东大会审议通过和江西省工商行政管理局核准，公司已于近日完成了公司名称变更的工商登记手续，公司名称变更为“新余钢铁股份有限公司”，并领取了新的营业执照。
变更后的公司名称自本公告发布之日起正式启用，公司股票简称将自2007年12月14日起变更为“新钢股份”，证券代码保持不变。
|
|
|
2007-12-11
|
证券简称由“新华股份”变为“新钢股份” ，2007-12-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-12-11
|
公司名称由“新华金属制品股份有限公司”变为“新余钢铁股份有限公司
” ，2007-12-10 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
