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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于变更非公开发行募集资金投资项目的议案》；
8、审议《公司章程（修正案）》；
9、审议《董事会换届选举的议案》；
10、审议《监事会换届选举的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-02-20
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“新钢转债”实施转股事宜公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定和新余钢铁股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的可转换公司债券“新钢转债”(代码：110003)自2009年2月23日起可转换为公司A股股份，现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190003
转股简称：新钢转股
转股价格：8.22元/股
转股起止日：2009年2月23日至2013年8月20日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
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2009-01-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司于2009年1月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过《信息披露制度》修正案。
三、聘任广东大华德律会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
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2009-01-07
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境内会计师事务所由“广东恒信德律会计师事务所有限公司”变为“广东大华德律会计师事务所有限公司” ，2009-01-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议修改《公司章程》的议案。
2.审议《财务管理制度》的议案。
3.审议《信息披露制度》修正案。
4.审议聘任广东大华德律会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
5.审议独立董事津贴的议案 |
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2009-01-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新余钢铁股份有限公司于2009年1月6日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
二、通过聘任广东大华德律会计师事务所有限公司(由公司原聘用的广东恒信德律会计师事务所有限公司与广东大华天诚会计师事务所有限公司合并)为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
三、同意公司参股中国京冶工程技术有限公司(下称：京冶工程)的全资子公司新余中冶环保资源开发有限公司(目前注册资本50万元，下称：中冶环保)：中冶环保拟将注册资金增加到1.1亿元，其中：公司以下属新钢渣业公司现有的钢渣生产线、装载机等运输设备、B级料和C级料加工生产线、拟进入业务所占用的土地等实物资产(账面原值为2570.30万元，土地面积约227.95亩)，经评估后作价入股(不足部分以现金补足)，持股40%；京冶工程将以现金出资，持股60%。参股后的中冶环保将投资建设年处理116万吨钢渣热闷、磁选、筛分生产线项目，项目投资估算为21151万元，建设工期12个月。以上参股项目还需办理政府相关审批手续。
董事会决定于2009年1月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-01-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议修改《公司章程》的议案。
2.审议《财务管理制度》的议案。
3.审议《信息披露制度》修正案。
4.审议聘任广东大华德律会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
5.审议独立董事津贴的议案 |
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2009-01-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议修改《公司章程》的议案。
2.审议《财务管理制度》的议案。
3.审议《信息披露制度》修正案。
4.审议聘任广东大华德律会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
5.审议独立董事津贴的议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-11-29
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公布非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新余钢铁股份有限公司于2007年向9名特定投资者非公开发行股票1200209135股，其中除公司控股股东以相关资产认购的部分外，其余8名特定投资者认购的200000000股的限售期将满，将于2008年12月3日起上市流通。
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2008-11-22
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更换保荐代表人公告
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上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司近日接到2007年度的非公开发行项目及2008年发行可转换公司债券项目保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，公司持续督导保荐代表人秦慈因工作原因离职，银河证券委派徐光兵接替秦慈担任公司持续督导的保荐代表人，公司上述项目的持续督导保荐代表人分别变更为杨帆、徐光兵及穆宝敏、徐光兵。
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2008-11-22
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更换保荐代表人公告
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上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司近日接到2007年度的非公开发行项目及2008年发行可转换公司债券项目保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，公司持续督导保荐代表人秦慈因工作原因离职，银河证券委派徐光兵接替秦慈担任公司持续督导的保荐代表人，公司上述项目的持续督导保荐代表人分别变更为杨帆、徐光兵及穆宝敏、徐光兵。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,265,627.52 1,644,609.42
所有者权益(或股东权益) 804,570.11 697,625.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.77 5.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,202.47 68,367.55
基本每股收益(元) 0.15 0.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.50
稀释每股收益(元) 0.15 0.48
全面摊薄净资产收益率(%) 2.64 8.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.66 8.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,265,627.52 1,644,609.42
所有者权益(或股东权益) 804,570.11 697,625.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.77 5.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,202.47 68,367.55
基本每股收益(元) 0.15 0.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.50
稀释每股收益(元) 0.15 0.48
全面摊薄净资产收益率(%) 2.64 8.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.66 8.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09
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2008-10-18
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新余钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股16800406股将于2008年10月24日起上市流通。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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签订募集资金三方监管协议公告
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上交所公告 |
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根据有关法律法规，新余钢铁股份有限公司与工商银行新余新钢支行、中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)于2008年9月签订了《募集资金三方监管协议》，公司已在上述银行开设本次发行可转换公司债券募集资金专项账户；银河证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2008-09-03
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将于9月5日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新余钢铁股份有限公司27.6亿元可转换公司债券将于2008年9月5日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“新钢转债”，证券代码为“110003”。
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2008-08-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司于2008年8月28日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过防范控股股东及关联方资金占用管理办法。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,846,762.94 1,644,609.42
所有者权益(或股东权益) 733,642.87 697,625.22
每股净资产(元) 5.27 5.01
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入(元) 13,855,819,697.50 1,100,819,977.35
净利润 47,165.09 2,234.59
扣除非经常性损益后的净利润 48,088.86 2,228.21
基本每股收益(元) 0.34 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.35 0.12
净资产收益率(%) 6.43 5.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 -0.61
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2008-08-27
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可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新余钢铁股份有限公司可转换公司债券(下称：新钢转债)网上发行中签号码于2008年8月26日产生，中签号码为：
末3位数：531，031，171，371，571，771，971
末4位数：6581，7831，9081，5331，4081，2831，1581，0331
末5位数：52716，87351，67351，47351，27351，07351
末6位数：290223，540223，790223，040223
末7位数：5194906，9450487，7450487，5450487，3450487，1450487，5543582
末8位数：12681298
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1手(1000元)新钢转债。
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2008-08-26
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公布新钢转债网上中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新余钢铁股份有限公司发行276000万元可转换公司债券(简称：新钢转债)网上、网下申购工作已于2008年8月21日结束。
原无限售条件股股东通过网上申购，优先配售新钢转债26281手(2628.1万元，占本次发行总量的0.95%)；原有限售条件股股东通过网下申购，优先配售新钢转债72139手(7213.9万元，占本次发行总量的2.62%)。
扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的新钢转债为99350手(9935万元，占本次发行总量的3.60%)，中签率为0.78648310%。最终网下对机构投资者配售的新钢转债总计为2562230手(256223万元，占本次发行总量的92.83%)，配售比例为0.78640133%。
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2008-08-21
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公布公开发行新钢转债发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新余钢铁股份有限公司现将本次公开发行可转换公司债券(简称：新钢转债)发行方案提示公告如下：
本次发行27.6亿元新钢转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售及通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东可优先配售的新钢转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1元，再按1000元/手转换为手数，网上及网下优先配售不足1手的部分分别按照精确算法及四舍五入原则取整。原无限售条件股东网上优先认购代码为“704782”，认购简称为“新钢配债”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东优先配售日及网上、网下申购日均为2008年8月21日。网上申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，申购代码为“733782”，申购简称为“新钢发债”，每个账户申购数量上限为82.8万手；参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，申购数量上限为1932000手。
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2008-08-19
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公开发行可转债获准公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新余钢铁股份有限公司近日获得中国证监会有关批复文件，核准公司公开发行可转换公司债券(简称：可转债)276000万元，自该文件下发之日起6个月内有效。
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2008-08-19
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公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新余钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券(下称：新钢转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1043号文核准。
本次发行276000万元新钢转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；债券存续期限为5年，即自2008年8月21日至2013年8月20日；票面利率第一年为1.5%、第二年为1.8%、第三年为2.1%、第四年为2.4%、第五年为2.8%；初始转股价格为8.22元/股；转股起止时期为自新钢转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至新钢转债到期日止。
本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售及通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东可优先配售的新钢转债数量为其在股权登记日(2008年8月20日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1元，再按1000元/手转换为手数，网上及网下优先配售不足1手的部分分别按照精确算法及四舍五入原则取整。原无限售条件股东的优先申购代码为“704782”，申购简称为“新钢配债”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东优先配售后余额部分网下、网上发行预设的数量比例为70%:30%。原股东优先配售日及网上、网下申购日均为2008年8月21日。网上申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，申购代码为“733782”，申购简称为“新钢发债”，每个账户申购数量上限为82.8万手(82800万元)；参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，申购数量上限为193200万元(193.2万手)。
本次发行的新钢转债不设持有期限制，由承销团余额包销。
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2008-08-19
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公布公开发行可转债网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新余钢铁股份有限公司和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司定于2008年8月20日9:30-11:30，就本次公开发行可转换公司债券(简称：可转债)相关事宜进行网上路演，路演网址：www.cnstock.com。
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2008-08-19
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公布公开发行可转债获准公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新余钢铁股份有限公司近日获得中国证监会有关批复文件，核准公司公开发行可转换公司债券(简称：可转债)276000万元，自该文件下发之日起6个月内有效。
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2008-08-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司于2008年8月8日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司收购江西中铁利达实业有限公司(下称：中铁利达)土地[面积336亩(实际办证面积302.49亩)]、厂房、设备实物资产及附属设施，土地转让按公司与中铁利达及新余市经济开发区将签订的协议执行，其它资产收购价格按照评估值69979839.77元执行。
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2008-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司于2008年7月15日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司治理专项活动自查报告》。
三、通过《信息披露制度修正案》，该议案将提交公司下一次股东大会审议。
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2008-07-15
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关于发行可转换公司债券相关事宜公告
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上交所公告 |
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2008年7月11日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，新余钢铁股份有限公司发行可转换公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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