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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为2009 年度财务报告审计机构的议案。
2、关于《董事会会议提案管理细则》的议案 |
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2009-12-15
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境内会计师事务所由“广东大华会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(万元) 2,420,983.43 2,285,491.53
所有者权益(或股东权益、万元) 812,977.43 806,553.61
归属于上市公司股东的每股净资产 5.83 5.79
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(万元) 10,527.13 14,730.59
基本每股收益 0.08 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.10
稀释每股收益 0.06 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.17 1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17
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2009-10-21
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新余钢铁股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股8678641股将于2009年10月26日起上市流通。
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2009-10-20
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新余钢铁股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股8678641股将于2009年10月26日起上市流通。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司于2009年8月26日以通讯方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、同意公司在南昌、北京、上海分别设立一家驻外机构(为全资子公司，具有独立法人资格)，注册资金500万元。
四、同意公司全资子公司江西新华金属制品有限责任公司(下称：新华公司)对新余新钢特殊钢有限责任公司(是新余钢铁有限责任公司下属全资子公司)冷带厂钢丝业务所涉及的部分资产实施收购，拟收购资产总额账面净值计1566.16万元，最终收购价格将以评估结果为准。
五、同意公司对新华公司实施增资，增资总额共计2.36亿元，其中包括公司2007年非公开发行募集资金投资的钢绞线扩产项目。
六、同意对新华公司下属的上海赛新电力光缆有限公司(注册资金2000万元，新华公司持股50%；经营运作至今发展缓慢)、上海卓祥企业发展有限公司(注册资金1500万元，由新华公司独家出资设立；自2007年5月起停业)实行清算后注销。
七、同意关于新华公司分立事宜：本次分立采取存续分立的形式，即新华公司存续，新设新余贝佳金属制品有限公司(下称：新余贝佳)。分立后，预应力钢绞线业务所需的土地、厂房建筑物及基础设施、机器设备等进入存续的新华公司，原该项业务所发生的债权、债务由新华公司承续；铝包及弹簧钢丝业务所需的土地、厂房建筑物及基础设施、机器设备等进入新余贝佳，原该项业务所涉及的债权、债务由新余贝佳承续。分立后的两家公司均为有限责任公司，具有独立法人资格，出资股东为公司。
八、通过关于变更公司部分高级管理人员的议案：其中，熊上东(因工作原因)不再担任证券事务代表职务，聘任林榕为公司证券事务代表。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,305,525.28 2,285,491.53
所有者权益(或股东权益) 802,443.71 806,553.61
每股净资产(元) 5.76 5.79
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入(元) 9,249,902,390.82 13,855,819,697.50
净利润 4,203.46 47,165.09
扣除非经常性损益后的净利润 3,917.69 48,088.86
基本每股收益(元) 0.03 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.03 0.35
稀释每股收益(元) 0.02 0.34
净资产收益率(%) 0.52 6.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.66 0.10
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2009-08-25
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“新钢转债”跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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经有关信用评级机构跟踪评级，新余钢铁股份有限公司2008年8月21日发行的可转换公司债券(即“新钢转债”，代码：110003)信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。
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2009-08-17
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可转债付息公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司于2008年8月21日发行的可转换公司债券(下称：可转债)“新钢转债”至2009年8月20日止满一年，票面年利率为1.5%，即每手可转债(面值1000元)利息为15元(含税)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2009年8月20日
除息日：2009年8月21日
兑息日：2009年8月26日
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2009-07-11
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新余钢铁股份有限公司近日接到2008年发行可转换公司债券(下称：可转债)项目保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，公司持续督导保荐代表人穆宝敏因工作原因离职，银河证券委派王红兵接替穆宝敏担任公司持续督导的保荐代表人，公司发行可转债项目的持续督导保荐代表人变更为徐光兵、王红兵。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-09
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关于调整可转换公司债券转股价格公告 |
上交所公告 |
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根据新余钢铁股份有限公司将在2009年6月12日(股权登记日)实施2008年度每10股派0.6元(含税)的分配方案及有关约定，公司可转换公司债券“新钢转债”(代码：110003)的转股价格相应由原来的8.22元/股调整为8.16元/股。“新钢转股”(代码：190003)自2009年6月15日起恢复交易，转股价格为8.16元/股。
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新余钢铁股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月19日
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年度分红派息实施暨“新钢转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司将于2009年6月9日在相关媒体刊登2008年度分红派息实施公告及关于调整可转换公司债券(简称：新钢转债，代码：110003)转股价格的公告，公司2008年度分红派息方案实施后，将依据相关规定对“新钢转债”当期转股价格进行调整。“新钢转债”自2009年6月8日至本次分红派息实施股权登记日期间停止转股，除息日恢复转股。欲享受公司年度利润分配的“新钢转债”持有人可于2009年6月8日前转股。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,324,140.84 2,285,491.53
所有者权益(或股东权益) 808,606.12 806,553.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.80 5.79
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,606.08 2,606.08
基本每股收益(元) 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司于2009年4月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举熊小星为公司董事长。
二、选举王洪为公司副董事长，并聘任其为公司总经理；聘任姚红江为公司董事会秘书。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、推选邬书军为公司第五届监事会主席。
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2009-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司于2009年4月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于公司2009年度经常性关联交易的议案。
四、通过关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案。
五、通过《公司章程(修正案)》。
六、选举产生公司新一届董、监事会成员。
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2009-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新余钢铁股份有限公司于2009年3月26日召开四届二十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末股本1393429509股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过经常性关联交易的议案。
五、通过关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案。
六、通过《公司章程(修正案)》。
七、通过董、监事会换届选举的议案。
八、授权公司法定代表人在银行流动资金授信总额内办理信贷等业务。
董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项 |
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2009-03-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 2,741,153.14 760,325.81
归属于上市公司股东的净利润 69,774.77 25,564.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,852.40 24,987.25
基本每股收益(元) 0.50 0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.49 0.54
全面摊薄净资产收益率(%) 8.68 3.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.54 3.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 0.05
2008年末 2007年末
总资产 2,285,491.53 1,645,409.42
所有者权益(或股东权益) 806,553.61 698,798.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.79 5.01
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税) |
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2009-03-30
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2009年经常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司现将2009年度经常性关联交易有关情况公告如下：
公司向合并范围内关联方提供火车运输、工业用水及电等的交易金额合计24155万元，合并范围内关联方向公司提供汽车运输、机械维修等的交易金额合计115360万元；公司向合并范围外关联方提供工业用水及电、火车运输等的交易金额合计48775万元，合并范围外关联方向公司提供综合服务、公共设施维修等的交易金额合计77985万元 |
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2009-03-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于变更非公开发行募集资金投资项目的议案》；
8、审议《公司章程（修正案）》；
9、审议《董事会换届选举的议案》；
10、审议《监事会换届选举的议案》 |
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