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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 山东鲁信高新技术产业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付1752.192万股股票作为其所持非流通股股份获取流通权的对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份的对价。
根据有关规定，公司非流通股股东除已作出法定的最低承诺外，控股股东山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)及山东省鲁信投资控股集团有限公司(下称：鲁信控股)还作出如下特别承诺：保证所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月7日-16日的每日9:00至17:00；本次公司董事会投票委托征集为征集人无偿自愿征集，并通过指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告的方式公开进行 |
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2006-03-20
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公布股权分置改革网上路演及投资者沟通热线的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司就股权分置改革事宜将进行网上路演；同时为了方便广大投资者的沟通，公司已设置了投资者沟通热线电话及电子邮箱。具体如下：
一、网上路演
1、网上路演时间：2006年3月24日14:00-16:00
2、路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)
二、投资者沟通热线电话及电子邮箱
1、热线电话：0533-2977601、2977602、2977603
传真：0533-2981033
2、电子邮箱：lxgx600783@sina.com |
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2006-03-07
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-07 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《2005年年度报告及其摘要》；
2、 审议《2005年度董事会工作报告》；
3、 审议《2005年度监事会工作报告》；
4、 审议《2005年度财务决算报告》；
5、 审议《2005年度利润分配议案》；
6、 审议《山东鲁信高新技术产业股份有限公司章程（修订草案）》；
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、 审议《关于改选公司董事的议案》；
9、 审议《关于设立董事会奖励基金的议案》；
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2006-03-07
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600783)“鲁信高新”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 937,299,824.63 688,672,614.89
股东权益(不含少数股东权益) 286,898,775.63 268,987,367.17
每股净资产 1.4183 1.3298
调整后的每股净资产 1.1944 1.1343
2005年 2004年
主营业务收入 415,665,096.04 287,829,071.49
净利润 15,280,746.28 5,910,707.86
每股收益 0.0755 0.0292
净资产收益率(%) 5.3262 2.1974
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2126 -0.0559
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年3月3日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配。
三、公司决定与公司工会注册成立淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司(暂命名)，注册资本拟定为2000万元，其中公司以现金、厂房、设备及土地等出资1600万元，占80%的股权。
四、公司决定以每股1.6元(含税)的价格收购淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司(注册资本为1250万元，下称：砂纸公司)45名个人股东所持有的砂纸公司242.12万股股权，本次收购总价款为387.39万元。收购完成后，砂纸公司将变更为公司的全资子公司。
五、公司决定收购砂纸公司所持有的淄博理研泰山涂附磨具有限公司47%的股权。本次收购价格按照经审计后的净资产计算，确定为16215782.11元。
六、公司决定与韩国(株)博国全球公司共同投资800万元组建山东信博洁具有限公司(暂命名)，其中公司出资320万元，占40%。
七、指定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司2006年度的信息披露报纸。
八、聘任解海波为公司副总经理。
九、通过关于核销部分长期投资的议案。
十、同意为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司在中国银行股份有限公司日照东港支行办理金额不超过人民币贰仟万元的授信业务提供最高额保证，保证方式为连带责任保证，期限三年。截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为10980万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为6580万元。另外公司为控股子公司第四砂轮厂青岛联合公司166万元的贷款担保已于2005年9月8日到期，目前该公司已经偿还66万元，正在办理剩余的100万元贷款的有关手续。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
十三、通过关于改选公司董事的议案。
十四、同意解海波辞去公司监事会主席职务；选举梁志宏为公司监事会主席；同时，根据公司二届五次临时职工代表大会决议，解海波不再担任公司监事，选举梁志宏为公司第五届监事会监事。
董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-07
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公布控股子公司固定资产报废的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司于2006年3月3日召开股东会，会议审议通过《关于固定资产报废的议案》。
上述固定资产报废事项影响公司2005年度净利润5307396.71元 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600783)“鲁信高新”
根据有关文件的规定，山东鲁信高新技术产业股份有限公司的五家非流通股股东山东省高新技术投资有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东鲁信置业有限公司、淄博泰利磨具公司和淄博工业发展有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关信息资料 |
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2006-02-25
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公布控股子公司对外投资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目,重大合同 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司(已于2006年2月21日在工商部门办理了更名手续，原名为“日照泰山洁晶生化有限公司”，公司持有其56.63%的股权，下称：鲁信金禾)于2006年2月10日与日照博源生化有限公司签署了《协议书》，拟共同投资组建日照金禾博源生化有限公司(暂命名，下称：合资公司)，注册资本为8000万元，其中鲁信金禾以现金(2000万元)及拥有自主产权的柠檬酸生产技术(2000万元)等出资4000万元，占合资公司50%的股权。根据协议安排，鲁信金禾对合资公司具有实际控制权。该事项已于2006年2月22日经鲁信金禾股东会审议通过 |
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2006-02-22
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公布资产置换实施结果的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司现将2006年第一次临时股东大会审议通过的有关资产置换的实施结果公告如下：
一、本次置入的104373.64平方米(合156.56亩)商业用地的土地过户手续已经办理完毕，公司已经取得淄博市国土资源局颁发的国有土地使用证。
本次资产置换所产生的2588516.22元的差额部分，淄博市金刚服务开发总公司(下称：淄博金刚)已于2006年2月21日向公司支付。
二、公司已将应收帐款明细表及有关债务人的资料全部移交给淄博金刚，并已通知债务人。
此外，公司竞得的281238.29平方米(合421.85亩)商业用地的用地手续也已经办理完毕，公司已经取得淄博市国土资源局颁发的国有土地使用证 |
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2006-02-10
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600783)“鲁信高新”
因原担保合同到期，经山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会决议通过，公司为控股80%的子公司淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司在中国银行股份有限公司淄博分行的490万元贷款提供了连带责任担保，保证期间为2006年1月18日至2009年1月18日。目前，该项贷款担保事项已经办理完毕。
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为8980万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为4580万元。另外公司为控股子公司第四砂轮厂青岛联合公司166万元的贷款担保已于2005年9月8日到期，目前该公司已经偿还66万元，正在办理剩余的100万元贷款的有关手续 |
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2006-01-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年1月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产置换的议案。
二、选举王寿峰为公司监事 |
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2006-01-17
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[20054预增](600783) 鲁信高新：公布2005年度业绩大幅增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600783)“鲁信高新”公布2005年度业绩大幅增长的公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司已在2005年第三季度报告中披露：公司的净利润与上年同期相比可能增长50%以上。
现经公司财务部初步测算，预计2005年度净利润比上一年度增长150%以上(上年同期净利润为5910707.86元)。具体数据将在会计师事务所审计后的2005年年度报告中详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-07 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于资产置换的议案》；
2、 《关于改选公司监事的议案》 |
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2005-12-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年12月20日以通讯方式召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产置换的议案：同日，公司与淄博市金刚服务开发总公司(下称：金刚公司)签订了《资产置换协议》，公司拟以所持有的51239316.22元的应收款项与金刚公司所拥有的土地使用权[总面积为104373.64平方米(合156.56亩)，土地用途为住宅、商业，使用年限为住宅70年、商业40年，评估价值为4865.08万元]进行等值置换。上述应收款项的置出价格以经审定后的帐面价值为依据，总价款为51239316.22元，上述土地使用权的置入价格以有关土地估价报告为依据，总价款为48650800元，差额部分2588516.22元由金刚公司以现金补齐。
二、通过关于改选公司监事的议案。
董事会决定于2006年1月24日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-14
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公布资产出售实施结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售资产的议案》，现将有关实施结果公告如下：
根据公司与淄博市金刚服务开发总公司签署的《资产买卖协议》，淄博市金刚服务开发总公司已于2005年12月12日向公司支付了全部款项37660984.38元。
2005年11月28日，公司与淄博市金刚服务开发总公司签署《资产移交清册》，将公司的部分长期投资、固定资产和应收款项等共计37660984.38元的资产移交给博市金刚服务开发总公司，具体内容详见2005年12月14日《上海证券报》 |
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2005-12-12
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公布关于收到土地补偿费的公告
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上交所公告，非常补贴 |
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| (600783)“鲁信高新”
近日，根据山东鲁信高新技术产业股份有限公司与淄博市国土资源局签署的《收回土地使用权协议书》，公司已收到淄博市国土资源局支付的土地补偿费共4954.20万元。
该宗土地位于淄博市张店区南定车站街69号，总面积为281238.29平方米(合421.85亩)，截至2005年11月30日，该宗土地的帐面价值为1021.32万元。
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2005-12-10
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公布关于收到土地补偿费的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600783)“鲁信高新”
近日，根据山东鲁信高新技术产业股份有限公司与淄博市国土资源局签署的《收回土地使用权协议书》，公司已收到淄博市国土资源局支付的土地补偿费共4954.20万元。
该宗土地位于淄博市张店区南定车站街69号，总面积为281238.29平方米(合421.85亩)，截至2005年11月30日，该宗土地的帐面价值为1021.32万元 |
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2005-12-03
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600783)“鲁信高新”
因原担保合同到期，经山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会决议通过，公司为控股80%的子公司淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司在中国银行股份有限公司淄博分行的490万元贷款提供了担保，担保期间为2005年11月28日至2007年11月28日。目前，该项贷款担保事项已经办理完毕。该保证合同担保方式为连带责任担保，保证期间从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起两年止。
截止目前，公司累计对外担保总额仍为4646万元。公司为控股子公司第四砂轮厂青岛联合公司166万元的贷款担保已于2005年9月8日到期，目前该公司正在办理该笔贷款的续贷手续 |
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2005-12-03
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公布关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600783)“鲁信高新”
2005年12月1日，根据山东鲁信高新技术产业股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议，公司组织有关人员参加了由淄博市国土资源局组织的国有土地使用权拍卖会，并以13100万元的价格竞得281238.29平方米(合421.85亩)国有土地的使用权。土地用途为住宅、商业。使用年限为住宅70年、商业40年。目前公司正积极办理有关用地手续 |
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2005-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司董事的议案。
二、通过关于出售资产的议案 |
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2005-11-05
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公布实际控制人变更注册名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600783)“鲁信高新”
近日，山东鲁信高新技术产业股份有限公司接到实际控制人山东省鲁信投资控股有限公司(现持有公司国家股5905.29万股，且通过其全资子公司山东省高新技术投资有限公司持有公司6031.16万股股份，其直接和间接持有公司59.01%的股份，为公司的第二大股东)通知，经山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，山东省鲁信投资控股有限公司的注册名称变更为“山东省鲁信投资控股集团有限公司”，且已经在山东省工商行政管理局办理了名称变更登记手续 |
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2005-10-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年10月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于购买土地使用权的议案 |
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2005-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年10月21日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。预计年初至下一报告期末公司的净利润与上年同期相比可能增长50%以上。
二、通过决定向山东省高新技术投资有限公司借款，短期借款的资金在7250万元以内。
三、同意白文会辞去公司总经理职务、殷新良辞去公司财务负责人职务；聘任李功臣兼任公司总经理。
四、通过关于改选公司董事的议案。
五、通过关于出售资产的议案：同日，公司与淄博市金刚服务开发总公司(下称：金刚公司)签订了《资产买卖协议》，公司拟将所持有的部分长期投资(主要为公司所持有的淄博四砂泰益砂轮有限公司49%的股权)、固定资产和应收款项等资产以37660984.38元的价格转让给金刚公司。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-25
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于改选公司董事的议案》；
2、《关于出售资产的议案》 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600783)“鲁信高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 845,641,418.69 676,909,127.18
股东权益(不含少数股东权益) 270,918,236.64 260,348,989.61
每股净资产 1.3393 1.2871
调整后的每股净资产 1.1007 1.1059
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,252,119.40
每股收益 -0.0014 0.0095
净资产收益率(%) -0.1016 0.7088 |
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2005-10-25
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总经理由“白文会”变为“李功臣” ，2005-10-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-14
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600783)“鲁信高新”
因原担保合同到期，经山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会决议通过，公司为控股56.6%的子公司日照泰山洁晶生化有限公司在中国银行股份有限公司日照东港支行的1000万元贷款提供了担保，担保期间为2005年8月24日至2007年8月24日。目前，该项贷款担保事项已经办理完毕。本保证合同担保方式为连带责任担保，保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起两年止。
截止目前，公司累计对外担保总额仍为4646万元。另外公司为控股子公司第四砂轮厂青岛联合公司166万元的贷款担保已于2005年9月8日到期，目前该公司正在办理该笔贷款的续贷手续。 |
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