| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-12-22
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年12月21日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过关于发行信托计划的议案：同意委托山东省国际信托投资有限公司发行信托计划，发行金额为人民币壹亿贰仟万元整，其中一年期及两年期的信托计划均为陆仟万元，平均年利率为6.1%(含手续费等一切费用)。 公司本次发行的信托计划由公司第一大股东山东省高新技术投资有限公司提供连带责任担保，担保费为信托计划发行金额的1%。 董事会决定于2007年1月8日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-10-21
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600783)“鲁信高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,034,899,455.73 937,299,824.63
股东权益(不含少数股东权益) 301,816,166.20 286,898,775.63
每股净资产 1.4921 1.4183
调整后的每股净资产 1.2821 1.1944
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,449,229.66 46,684,374.49
每股收益 -0.0128 0.0107
净资产收益率(%) -0.8585 0.7157
|
|
|
2006-10-21
|
公布关于控股子公司对外提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年10月19日从控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司(公司控股56.63%，下称：鲁信金禾)处得知，根据鲁信金禾与莒县供电公司签订的《互保协议书》，鲁信金禾与中国工商银行股份有限公司莒县支行(下称：莒县支行)签署了《保证合同》，本次鲁信金禾为莒县供电公司在莒县支行的贰仟万元贷款提供了连带责任担保，保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年(2006年9月27日至2009年9月26日)。莒县供电公司以其拥有的有效资产提供反担保。该项贷款担保事项有关手续已经办理完毕。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为21580万元，其中对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保100万元 |
|
|
2006-10-21
|
[20064预减](600783) 鲁信高新：公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600783)“鲁信高新”公布董事会决议公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过关于2006年业绩预告的议案：预计2006年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为1528.07万元)。具体数据将在2006年年度报告中披露 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G鲁信”变为“鲁信高新” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-19
|
公布关于控股子公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600783)“G鲁信”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年9月15日从控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司(公司控股56.63%，下称：鲁信金禾)处得知，鲁信金禾为莒县供电公司在中国银行股份有限公司莒县支行的叁仟万元贷款提供了连带责任担保，担保期间为2006年9月6日至2007年9月5日。保证期间为主合同生效之日开始到主合同债务履行期届满之日起经过两年。鲁信金禾与莒县供电公司自愿以其拥有的有效资产为对方提供的银行授信提供反担保。目前，该项贷款担保事项已经办理完毕。
截止目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额为19580万元，其中公司为控股子公司提供担保6580万元。另外，公司为控股子公司第四砂轮厂青岛联合公司100万元的贷款担保已于2005年9月8日到期，目前该公司正在积极与银行协调，争取办理该笔贷款的续贷手续 |
|
|
2006-08-17
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600783)“G鲁信”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年8月16日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司在中国银行股份有限公司日照东港支行办理授信业务提供最高额保证，金额不超过人民币壹仟万元，保证方式为连带责任保证，担保期限三年 |
|
|
2006-08-01
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
|
| (600783)“G鲁信”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年7月28日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司(下称：鲁信金禾)提供担保的议案：同意为鲁信金禾在中国银行股份有限公司日照东港支行办理授信业务提供最高额连带责任保证，金额不超过人民币壹仟万元，期限三年。
截至目前，公司及控股子公司累计对外提供担保总额为16580万元，其中对控股子公司提供的担保总额为6580万元。
董事会决定于2006年8月16日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-08-01
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《股东大会议事规则》；
2、审议《董事会议事规则》；
3、审议《监事会议事规则》；
4、审议《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。
|
|
|
2006-08-01
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600783)“G鲁信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,057,787,662.03 937,299,824.63
股东权益(不含少数股东权益) 304,665,121.98 286,898,775.63
每股净资产 1.5062 1.4183
调整后的每股净资产 1.2923 1.1944
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 266,266,870.70 200,615,517.71
净利润 4,751,089.46 2,195,409.56
扣除非经常性损益的净利润 1,791,247.23 1,328,174.31
每股收益 0.0235 0.0109
净资产收益率(%) 1.5594 0.8095
经营活动产生的现金流量净额 11,235,144.83 6,030,462.51 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-04-25
|
[20062预增](600783) 鲁信高新：公布2006年上半年业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600783)“鲁信高新”公布2006年上半年业绩预增的公告
经山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年累计净利润与上年同期相比将增长100%以上(上年同期净利润为2195409.56元)。具体数据将在2006年半年度报告中予以披露 |
|
|
2006-04-25
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600783)“鲁信高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,019,625,100.48 937,299,824.63
股东权益(不含少数股东权益) 301,542,269.82 286,898,775.63
每股净资产 1.4907 1.4183
调整后的每股净资产 1.3073 1.1944
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,942,487.83 14,942,487.83
每股收益 0.0050 0.0050
净资产收益率(%) 0.3357 0.3357 |
|
|
2006-04-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年4月21日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、聘任潘利泉为公司副总经理及财务负责人。
三、通过关于2006年上半年业绩预增的报告 |
|
|
2006-04-24
|
股权分置改革方案实施公告
|
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获
得股票3.1股。
方案实施股权登记日：2006年4月25日
对价股份上市日：2006年4月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨
跌幅度限制。
自2006年4月27日起，公司股票简称改为“G鲁信”，股票代码保持不变。
|
|
|
2006-04-24
|
对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股到账日 ，2006-04-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-24
|
证券简称由“鲁信高新”变为“G鲁信” ，2006-04-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-04-24
|
对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股上市日 ，2006-04-27 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-24
|
对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价股权登记日 ，2006-04-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-19
|
股权分置改革相关股东会议表决结果公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，
会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革
方案。
|
|
|
2006-04-11
|
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
|
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件的要求，山东鲁信高新技术产业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方??雜A式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票
交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-04-11
|
公布公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-04-08
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年4月7日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配。
三、未通过修改公司章程的议案。
四、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
五、选举潘利泉为公司董事。
六、通过公司章程(修订草案) |
|
|
2006-04-05
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-05
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 ，2006-04-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-05
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600783)“鲁信高新”
根据有关文件的要求，山东鲁信高新技术产业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-29
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司股权分置改革方案于2006年3月20日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据沟通结果，经非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可获得非流通股股东支付的3.1股股份，非流通股股东共需支付2011.776万股股份。
请投资者仔细阅读2006年3月29日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》和摘要(修订稿)及其它文件。修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月30日复牌 |
|
|
2006-03-28
|
公布关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会于2006年3月27日收到第一大股东山东省高新技术投资有限公司根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，向公司2005年度股东大会提交的“关于修改公司《公司章程》的临时提案”。董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月7日召开的2005年度股东大会审议。
|
|
|
2006-03-20
|
召开2006年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
|
| 山东鲁信高新技术产业股份有限公司股权分置改革方案 |
|
| | | |
