| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-10-27
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,016,042,923.00 1,254,108,745.35
股东权益(不含少数股东权益) 311,152,686.94 314,655,008.86
每股净资产 1.5382 1.5556
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,251,159.58 7,822,958.08
基本每股收益 0.0111 0.0387
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0314
净资产收益率(%) 0.7235 2.5142
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.5744 2.0432
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-06
|
公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司日前从控股56.63%的子公司日照鲁信金禾生化有限公司(下称：日照公司)获悉，应欧洲化学工业理事会(CEFIC)的申请，欧盟委员会于2007年9月4日对原产于中国的柠檬酸进行反倾销立案调查，涉案产品海关编码为29181400和ex29181500，该案的倾销调查期为2006年7月1日至2007年6月30日。欧盟委员会初步选定美国作为计算中国涉案产品正常价值的替代国。
由于日照公司生产的柠檬酸产品半数以上出口欧盟，本次欧盟反倾销案件将对日照公司的生产经营带来很大的不确定性，能否获胜将直接影响到该公司的经营业绩。公司将采取各种有效措施化解风险、积极应诉。
|
|
|
2007-09-05
|
(600783) 鲁信高新:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4309523.99
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 3155833.47
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3003556.36
中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 2484121.99
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 2247000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 18904762.95
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 10318194.47
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 4144705.79
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4029964.89
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 2988083.84
|
|
|
2007-09-04
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
截止2007年8月31日，山东鲁信高新技术产业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票价格异常波动。
经咨询，公司控股股东目前不存在股权转让、资产注入等应披露而未披露的事项。
另据控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司报告，其所生产的柠檬酸产品可能遭遇欧盟反倾销调查，该事项尚存在不确定性。请投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-09-03
|
因重要事项未公告，9月3日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-08-31
|
(600783) 鲁信高新:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 23280643.47
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 13492833.53
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 9386622.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 9188709.75
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 8478410.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 9908346.50
东北证券有限责任公司江阴朝阳路证券营业部 9510895.47
中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 7789330.99
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7184708.84
国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 4309254.25
|
|
|
2007-08-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年8月29日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司(公司持有其56.63%的股权，下称：金禾生化)出售资产的议案：根据金禾生化与日照金禾生化集团有限公司(下称：生化集团)签署的《股权转让协议书》，金禾生化拟以2000万元的价格将所持有的日照金禾博源生化有限公司50%的股权转让给生化集团，并由生化集团享有该等股权2007年7月1日后的损益。
|
|
|
2007-08-21
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年8月17日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、同意寇光智辞去公司副总经理职务。
|
|
|
2007-08-21
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,413,402,865.62 1,254,108,745.35
股东权益 320,270,516.40 314,655,008.86
每股净资产 1.5833 1.5556
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 445,156,575.47 283,001,115.61
净利润 5,571,798.50 4,751,089.46
基本每股收益 0.0275 0.0235
净资产收益率(%) 1.7397 1.5594
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.06
|
|
|
2007-08-07
|
公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
因山东鲁信高新技术产业股份有限公司电话改制，现将公司变更后的对外联系电话公告如下：
电话：0533-2978300、0533-2977312
传真：0533-2981033
|
|
|
2007-07-25
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年7月24日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过关于为控股56.63%的子公司日照鲁信金禾生化有限公司(下称：鲁信金禾)提供担保的议案：根据中国银行股份有限公司日照东港支行(下称：中行东港支行)要求，同意公司为鲁信金禾前期累计担保的5500万元授信额度，一并与中行东港支行重新签署最高额度为5500万元的保证合同，主合同期限为2007年7月1日至2009年6月30日，担保合同期限为从主合同生效之日开始到主合同项下债务的履行期届满之日起经过两年。在新的保证合同生效后，原签署的4笔共计5500万元的保证合同同时作废。
该笔担保办理完成后，公司累计对控股子公司提供的担保总额为5500万元，公司控股子公司累计对外担保总额为15000万元，公司及其控股子公司累计对外担保总额为20500万元。
该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-06-02
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
截止2007年6月1日，山东鲁信高新技术产业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属股票价格异常波动。
公司目前无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，防范投资风险。
|
|
|
2007-04-23
|
有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司本次有限售条件的流通股15407593股将于2007年4月27日起上市流通。
|
|
|
2007-04-17
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,335,407,527.05 1,254,108,745.35
股东权益(不含少数股东权益) 309,477,851.36 314,655,008.86
每股净资产 1.5300 1.5556
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,220,890.64 -5,220,890.64
基本每股收益 -0.0258 -0.0258
净资产收益率(%) -1.69 -1.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.69 -1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
|
|
|
2007-04-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年4月13日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案。
二、通过2007年第一季度报告。
三、通过公司为控股56.63%的子公司日照鲁信金禾生化有限公司(下称：鲁信金禾)提供担保的议案：同意公司为鲁信金禾在中国银行股份有限公司日照东港支行办理授信业务提供最高额连带责任保证，金额不超过人民币1500万元，主合同期限2007年6月11日至2009年6月11日。
截至目前，公司为鲁信金禾累计提供担保5500万元。公司及控股子公司累计对外担保总额为21080万元，公司对控股子公司提供的担保总额为5990万元；控股子公司累计对外担保总额为15000万元；公司对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保90万元。上述担保需提交公司下一次股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-03-31
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年3月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配。
三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
四、选举宋英仁为公司董事。
五、通过关于为公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司及淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的议案。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-17 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-09
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《2006年年度报告及其摘要》；
2、 审议《2006年度董事会工作报告》；
3、 审议《2006年度监事会工作报告》；
4、 审议《2006年度财务决算报告》；
5、 审议《2006年度利润分配议案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于改选公司董事的议案》；
8、 审议《关于为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。
9、 审议《关于为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2007-03-09
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年3月7日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任宋英仁为公司总经理，同意李功臣不再兼任公司总经理职务。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配预案：不分配。
四、通过关于改选公司部分董事的预案。
五、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过公司为控股77.5%的子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在中国银行股份有限公司淄博分行办理金额不超过人民币2000万元的授信业务提供最高额连带责任保证的议案，期限三年。目前公司尚未签署担保协议。
公司及控股子公司累计对外担保总额为23090万元，其中对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保100万元，目前该公司正在筹措资金偿还贷款，预计可以在2007年6月份之前解除公司的担保责任。
七、聘任房宁为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
根据公司一届二次临时职工代表大会决议，选举翟涵为公司第五届监事会职工监事，王庆宽不再担任公司职工监事职务。
|
|
|
2007-03-09
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,242,244,946.94 937,299,824.63
股东权益(不含少数股东权益) 303,624,164.04 286,898,775.63
每股净资产 1.5010 1.4183
调整后的每股净资产 1.2562 1.1944
2006年 2005年
主营业务收入 622,578,865.14 415,665,096.04
净利润 4,545,124.75 15,280,746.28
每股收益 0.0225 0.0755
净资产收益率(%) 1.4970 5.3262
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0097 0.2126
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-02-14
|
关于信托计划无法实施公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国银行业监督管理委员会近期新颁布的《信托公司集合资金信托计划管理办法》(自2007年3月1日起施行)的有关规定，山东鲁信高新技术产业股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的委托山东省国际信托投资有限公司(下称：山东信托)发行人民币信托计划，由于公司与山东信托之间存在关联关系，所以本次信托计划将无法实施。
发行信托计划的方案终止后，公司将采取措施多方筹措资金确保公司在淄博市高新技术产业开发区内建设的磨料磨具改造项目的顺利实施。
|
|
|
2007-02-02
|
关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
近日，山东鲁信高新技术产业股份有限公司控股56.63%的子公司日照鲁信金禾生化有限公司(下称：鲁信金禾)接中国银行股份有限公司(下称：中行)日照东港支行通知，称其办理银行承兑业务的流程暂时改变，其承兑业务全部由中行日照分行(下称：日照分行)办理，故鲁信金禾与其签署的1000万元授信额度及保证合同须改为与日照分行签署。
公司董事会于2007年1月31日作出决议，同意为鲁信金禾在日照分行办理授信业务提供最高额保证，根据公司与日照分行签署的《保证合同》，本次担保金额为1000万元，担保方式为连带责任担保，借款合同期限为2007年1月30日至2009年1月30日。保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年(2007年1月30日至2011年1月30日)。
上述担保办理完成后，公司对外担保总额为6090万元，其中为控股子公司提供担保5990万元；公司及控股子公司累计对外担保总额为21090万元，其中对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保100万元。
上述担保事项需提交公司下一次股东大会审议，会议召开具体时间另行通知。
|
|
|
2007-01-27
|
关于股权分置改革保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司近日收到股权分置改革(下称：股改)保荐机构-联合证券有限责任公司(下称：联合证券)的通知：联合证券原指定沈伟担任公司股改的保荐工作，现因沈伟调离保荐机构(正在办理相关手续)，经研究决定推荐保荐代表人龚文荣接替担任公司股改的保荐工作。
|
|
|
2007-01-26
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
截止2007年1月25日，山东鲁信高新技术产业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属股票价格异常波动。
公司目前无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，防范投资风险。
|
|
|
2007-01-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年1月8日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行信托计划的议案。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-22
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于发行信托计划的议案》 |
|
|
2006-12-22
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2006年12月21日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过关于发行信托计划的议案：同意委托山东省国际信托投资有限公司发行信托计划，发行金额为人民币壹亿贰仟万元整，其中一年期及两年期的信托计划均为陆仟万元，平均年利率为6.1%(含手续费等一切费用)。 公司本次发行的信托计划由公司第一大股东山东省高新技术投资有限公司提供连带责任担保，担保费为信托计划发行金额的1%。 董事会决定于2007年1月8日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
| | | |
