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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-03
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（本议案的具体内容需要逐项表决）
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象和认购方式
2.4、发行股份购买资产的交易价格及定价依据
2.5、发行价格及定价依据
2.6、发行数量
2.7、锁定期安排
2.8、拟上市的证券交易所
2.9、本次发行股份决议的有效期
3、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
4、关于公司与中储总公司签署的非公开发行股份购买资产协议的议案
5、关于提请股东大会同意中储总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案
7、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2011-07-14
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五届二十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司五届二十九次董事会会议于2011年7月13日召开，会议审议通过了《关于同意公司在中国农业银行办理综合授信业务的议案》、《关于同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理综合授信业务的议案》、《关于同意公司在光大银行天津分行办理综合授信业务的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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关于诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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近日，中储发展股份有限公司接到哈尔滨市中级人民法院的通知，就公司诉黑龙江省哈尔滨永航钢管制造有限公司、张晓勇和黑龙江和平金属材料有限公司一案，予以受理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2011-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2011-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中储发展股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.4元(含税)。
股权登记日：2011年6月13日
除息日：2011年6月14日
现金红利发放日：2011年6月20日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2011-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0928
加权平均净资产收益率(%) 1.8883
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.9581
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年底总股本840,102,782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2011年4月18日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司广州中储国际贸易有限公司在中国建设银行广州东山支行和交通银行广州中环支行各申请4000万元综合授信额度(共计8000万元)提供担保，担保期限一年。
截止2011年4月18日，公司及控股子公司对外担保总额为2亿元。
二、同意公司天津物流中心购置20台运输车辆，购置资金共计约1000万元。
三、同意公司作为主发起人投资一亿元成立小额贷款公司，持股比例30%；公司全资控股子公司中储上海物流有限公司等6家公司及公司控股95%的子公司无锡中储物流有限公司各持股10%。
四、同意公司青岛分公司投资1223.6万元用于三期库房及分拣车间项目，项目总建筑面积8254平方米。
五、同意投资1104.06万元用于公司咸阳物流中心中储轻工物流市场项目。
六、同意投资893万元建设公司洛阳分公司商务楼 C 座项目，建筑面积4100平方米。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2011年4月6日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司拟向控股股东中国物资储运总公司(下称：中储总公司)发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买截至2011年2月28日为评估基准日的中储总公司所拥有的西安4宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平顶山2宗地。截至评估基准日，上述16宗地的资产预估值总共85,537.05万元，标的资产的最终交易价格以相关评估机构出具的、经国务院国资委备案的资产评估报告确定的评估值为准。本次发行股份价格为10.14元/股；发行数量不超过9,000万股。
二、通过《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的预案》。
三、通过关于公司与中储总公司签署的非公开发行股份购买资产协议的议案及协议。
四、通过关于提请股东大会同意中储总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
五、同意关于暂不召开临时股东大会事宜：鉴于本次非公开发行股份购买资产暨关联交易涉及的标的资产的评估工作尚未完成，提请董事会暂不召集公司临时股东大会。待评估工作完成后，公司将再次召开董事会，并由董事会召集临时股东大会审议上述及其它相关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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关于诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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近日，中储发展股份有限公司收到天津市高级人民法院(下称：法院)有关《立案通知书》，就公司诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司(下称：德泰全)及张志欣一案，经审查后予以受理。案件基本情况如下：
2008年3至9月份，公司作为需方与作为供方的被告德泰全(签订合同时名称为张家口万隆钢铁集团有限公司)先后签订了五份钢坯买卖合同。之后，公司按照合同约定先后向德泰全支付货款人民币12025.7万元，但德泰全收到货款后却未按照约定供货。公司多次要求德泰全返还货款，德泰全虽多次承诺返还，但时至今日仅返还100万元。2009年11月，公司与德泰全签订《抵押合同》，约定德泰全以部分机器设备价值约262,776,305元作为上述合同预付货款119,800,000元及续签合同项下预付货款的抵押担保。2010年1月，被告张志欣向公司出具《担保承诺书》一份，承诺对德泰全的债务承担连带保证担保。
为此，公司特向法院提起诉讼，请求判令：二被告连带返还货款人民币11925.7万元；本案诉讼费用由二被告承担。
目前公司对上述款项已计提坏帐准备4810.28万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2010 年年度报告
4、审议公司2010 年度财务决算报告
5、审议公司2010 年度利润分配预案
6、审议关于2010 年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于聘用2011 年度财务审计机构的议案
8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案 |
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2011-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年3月29日，中储发展股份有限公司(含控股子公司)与控股股东中国物资储运总公司(含控股子公司)就互销所经营商品物资(包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等)签署有关合作框架协议(有效期自公司2010年度股东年会审议通过之日始至公司2011年度股东年会召开日止)，在协议约定期间内，双方互销货物的总价款均不超过5亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3306
加权平均净资产收益率(%) 6.7836
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.8475
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董监事会决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2011年3月29日召开五届二十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年底总股本840,102,782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2010年度)》。
五、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案及合作框架协议。
六、同意公司在华夏银行股份有限公司南京分行办理最高额不超过人民币壹亿元的银行承兑汇票单项授信业务，期限一年，方式为信用。
七、同意公司在深圳发展银行股份有限公司天津分行办理敞口额度为叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信业务，期限二年，方式为信用。
八、应银行要求，为避免产生歧义，董事会同意将五届十三次董事会审议通过的“同意公司在北京银行西单支行办理总额为叁亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，期限一年”中，“期限”明确为“期限即指提款期”。
九、通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-25,恢复交易日：2011-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中储发展股份有限公司正在筹划的发行股份购买资产的相关事项存在不确定性，根据相关规定，公司申请股票自2011年3月25日起停牌，承诺2011年4月7日复牌并披露发行股份购买资产预案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-25,恢复交易日：2011-04-07 ，2011-04-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中储发展股份有限公司正在筹划的发行股份购买资产的相关事项存在不确定性，根据相关规定，公司申请股票自2011年3月25日起停牌，承诺2011年4月7日复牌并披露发行股份购买资产预案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中储发展股份有限公司正在筹划的发行股份购买资产的相关事项存在不确定性，根据相关规定，公司申请股票自2011年3月25日起停牌，承诺2011年4月7日复牌并披露发行股份购买资产预案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因中储发展股份有限公司正在筹划的发行股份购买资产的相关事项存在不确定性，根据相关规定，公司申请股票自2011年3月25日起停牌，承诺2011年4月7日复牌并披露发行股份购买资产预案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-23
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载中储发展股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年 2009年
营业收入 1834723.01 1400370.04
营业利润 36079.75 19907.36
利润总额 38874.06 26671.26
净利润 28784.86 19799.09
归属于母公司所有者的净利润 27772.68 18258.50
每股收益(元) 0.3306 0.2477
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.2934 0.1794
净资产收益率(%) 6.8197 4.4305
每股净资产(元) 4.8475 4.9058
注：本快报中对上年同期利润总额、净利润的调整数均为2.14万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2011年2月16日召开五届二十四次董事会，会议审议同意为控股子公司无锡中储物流有限公司(下称：无锡中储)在中国建设银行股份有限公司无锡城东支行办理的0.5亿元综合授信业务提供担保，担保期限至2013年10月31日止。
截止2011年2月16日，公司及控股子公司对外担保总额为1.2亿元，为无锡中储提供担保总额为1.2亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2011年1月21日召开五届十次监事会，会议选举周晓红为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2011年1月21日召开2011年第一次临时股东大会，会议选举向宏为公司董事；周晓红为公司监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2011年1月5日召开五届二十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意周晓红辞去公司董事职务，姜超峰辞去公司监事会主席、监事职务。
二、通过关于推举向宏为公司董事候选人、周晓红为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2011年1月21日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于选举向宏先生为公司董事的议案
2、审议关于选举周晓红女士为公司监事的议案 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司决定继续承租中国物资储运总公司所有原沈阳物流中心、铁西一库、虎石台三库、大连仓库、郑州物流中心和郑州南阳寨仓库土地使用权(合计1529722.65㎡)，双方已于2010年12月29日签署土地租赁补充协议，租金标准为￥3.6元/年/平方米，每年租金合计为￥5507001.54元；有效期限为2011年1月1日至2013年12月31日。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年12月29日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任向宏为公司总经理，韩铁林不再代行公司总经理职责。
二、通过关于核销应收帐款坏帐损失的议案。
三、通过关于租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地的议案。
四、同意公司在交通银行办理总额不超过20亿元人民币的综合授信业务，期限至2011年12月13日止，并同意在总额度内对公司总部及分子公司授信额度进行分配。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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