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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年12月29日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任向宏为公司总经理，韩铁林不再代行公司总经理职责。
二、通过关于核销应收帐款坏帐损失的议案。
三、通过关于租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地的议案。
四、同意公司在交通银行办理总额不超过20亿元人民币的综合授信业务，期限至2011年12月13日止，并同意在总额度内对公司总部及分子公司授信额度进行分配。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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总经理由“韩铁林(代)”变为“向宏” ，2010-12-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-30
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关于诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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近日，中储发展股份有限公司收到北京市第二中级人民法院有关民事判决书，就公司与天津市嘉萱华工贸有限公司(下称：嘉萱华公司)进出口代理合同纠纷一案上诉，做出一审判决如下：
嘉萱华公司于判决生效后十日内，偿还公司垫付款人民币62741838.51元；支付公司代理费人民币1553174.52元；支付公司逾期付款的利息(其中27155839.34元，自2008年7月8日起至2009年6月5日止计算；其中18125839.34元，自2009年6月6日起至2009年6月11日止计算；其中9180755.74元，自2009年6月12日至该款全部还清之日止；其中76698361.75元，自2008年9月10日起至2009年6月5日止计算；其中59448361.75元，自2009年6月6日起至2009年7月10日止计算；其中46652167.85元，自2009年7月11日至该款全部还清之日止；均按中国人民银行公布的同期贷款利率计算)。驳回公司其他诉讼请求。案件受理费400851元，由嘉萱华公司负担。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年12月15日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意《中国诚通集团财务有限责任公司(暂定名，下称：财务公司)筹建方案》，该方案尚需获得中国银行业监督管理委员会(下称：银监会)批准。
二、通过关于投资财务公司(拟设)的议案。
三、通过关于公司与其他出资各方签署《财务公司出资协议书》的议案。
四、通过关于公司以董事会名义向银监会出具有关声明的议案等事项。
五、同意公司收购宁波金昌实业投资有限公司持有的北京中储物流有限责任公司(下称：中储物流)38%股权，以目标公司市场价值评估值1750.00万元乘以38%为基准，确认最终的收购价款为665万元。本次收购完成后，公司将持有中储物流100%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年12月15日与实际控制人中国诚通控股集团有限公司(下称：诚通控股)及其全资子公司中国纸业投资总公司签署协议，三方共同以货币出资成立中国诚通集团财务有限责任公司(暂定名)，注册资本金为10亿元人民币(含1000万美元)，其中：诚通控股、公司分别出资7.1亿元(含1000万美元)、0.9亿元，分别占注册资本的71%、9%。
上述事项属关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年12月8日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
二、同意在公司原经营范围的基础上增加“大型物件运输(三类)”，并同时对公司章程相关条款进行修改。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中储发展股份有限公司2009年度非公开发行的股票中，除公司控股股东-中国物资储运总公司以外的其他7位发行对象认购的72187500股股份限售期将满，将于2010年12月8日起上市流通。
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2010-11-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司近日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司参与受让控股股东中国物资储运总公司所持北京中储物流有限责任公司(下称：中储物流)55%股权、广州中储国际贸易有限公司89%股权的议案。
二、同意公司收购自然人陈维持有的中储物流7%股权，以经备案的中储物流市场价值评估值1750万元乘以7%为基准，确认最终的收购价款为122.5万元。
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2010-11-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司决定参与受让控股股东中国物资储运总公司所持北京中储物流有限责任公司(注册资本人民币壹仟万元整)55%股权、广州中储国际贸易有限公司(注册资本及实收资本均为300万元)89%股权，根据上述两公司经备案的市场价值评估值(分别为1750万元、616.07万元)分别乘以股权比例，确定上述标的股权的竞拍起拍价格分别为962.5万元、548.30万元。
如最终受让成功，上述交易将属关联交易。
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2010-11-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于聘用2010 年度财务审计机构的议案
2、审议关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 |
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2010-11-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于聘用2010 年度财务审计机构的议案
2、审议关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 |
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2010-11-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2010年11月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为6.5亿元人民币(或等额外币)的综合授信业务，方式为信用，期限一年。
二、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过关于在公司经营范围中增加“大型物件运输(三类)”，并修改公司章程相关条款的议案。
董事会决定于2010年12月8日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司将挂牌转让所持青岛中储物流有限公司(注册资本为1000万元)全部35%股权，该部分股权经备案的评估值为2835万元，最终挂牌起拍价格设定为3080万元。公司大股东中国物资储运总公司将作为意向受让方参与竞价，如其成为最终受让方，该项交易将属关联交易。
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2010-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年10月28日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于挂牌转让所持青岛中储物流有限公司35%股权的议案。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,084,571,069.82 8,427,272,741.78
所有者权益(或股东权益) 3,973,400,391.30 4,121,119,657.37
归属于上市公司股东的每股净资产 4.7297 4.9055
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 54,831,355.87 173,194,259.25
基本每股收益 0.0653 0.2062
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0643 0.2371
加权平均净资产收益率(%) 1.3874 4.2793
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.3668 4.921
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28
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2010-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对青州中储物流有限公司增资1200万元。本次增资完成后，该公司注册资本由1000万元增至2200万元。
二、决定将公司五届七次董事会通过的公司在中国建设银行(下称：建行)天津分行办理15亿元银行授信业务的总部额度内，分割5000万元给公司郑州物流中心使用，即，同意郑州物流中心在建行郑州金水支行办理最高额为人民币5000万元的银行承兑汇票业务，并授权该中心负责人丰中原签署相关合同。
三、同意公司投资7621.57万元在天津空港经济区A地块购买C2号整栋物流综合服务楼一座(总建筑面积9414平方米)，作为中储电子商务(天津)有限公司、公司天津事业部、进出口贸易部、中国物资储运天津有限责任公司等分、子公司办公之用。
四、通过关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年8月31日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资1088万元用于公司西安东兴分公司库区改建货运站场项目，改造面积总计38235平方米。
二、同意公司在中国银行股份有限公司天津分行办理总额不超过人民币壹拾亿元的综合授信业务，期限一年。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,330,744,863.71 8,427,272,741.78
所有者权益(或股东权益) 3,930,659,919.12 4,121,119,657.37
归属于上市公司股东的每股净资产 4.6788 4.9055
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 8,437,273,865.99 5,943,967,914.66
归属于上市公司股东的净利润 118,362,903.38 94,038,503.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,132,658.99 89,986,039.25
基本每股收益 0.1409 0.1276
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1728 0.1221
加权平均净资产收益率(%) 2.9278 2.9451
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1626 -0.3698
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2010-08-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中储发展股份有限公司于2010年8月19日召开五届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2010年半年度)。
三、同意成立公司上海临港分公司。
四、同意公司全资设立中储电子商务有限公司(暂定名)，注册资金为人民币3000万元。
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2010-08-14
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关于诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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近日，中储发展股份有限公司就辽宁省大连市中级人民法院(下称：大连中院)对于公司与中国民生银行股份有限公司大连分行(下称：大连分行)之间的合同纠纷做出的一审判决[即大连中院(2009)大民三初字第104号《民事判决书》(下称：第104号判决)]向辽宁省高级人民法院提起上诉，公司认为：一审判决违反最高人民法院规定，错误将本案案由确定为“监管合同纠纷”；对事实认定不清，且存在矛盾；大连分行与大连松源企业集团有限公司存在串通骗取银行贷款的嫌疑，根据最高法院有关规定，一审法院应将经济犯罪嫌疑线索移送公安机关或裁定驳回起诉。为此，公司诉请：依法撤销第104号判决，将本案发回大连中院重审，或查清事实后依法改判；由被上诉人大连分行承担本案两审诉讼费用。
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2010-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年7月20日召开2010年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于使用诚通集团发行中期票据(二期)所募资金的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2010-07-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2010年7月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在北京银行西单支行办理总额为叁亿元人民币的综合授信业务(方式为信用)，在中国民生银行天津分行办理最高额为叁亿元人民币的综合授信业务，期限均为一年。
二、通过关于使用中国诚通控股集团有限公司发行中期票据(二期)所募资金的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投向的议案：公司本次变更募集资金投向涉及金额为174258598.09元，将全部用于补充公司流动资金。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年7月20日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-07-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司(乙方)于2010年7月1日与其实际控制人中国诚通控股集团有限公司(甲方)签署协议：乙方使用甲方发行的2010年度第二期中期票据所募资金计人民币贰亿元整，承销费按所使用资金额度依照标准费率0.3%由乙方承担；使用期限约为7年，到期日为2017年6月29日；执行有关票面利率的约定(即年息4.38%)，合理按比例分摊相关费用，合计年利率为4.7%。上述协议生效日期为公司2010年第二次临时股东大会通过日。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-02
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于使用诚通集团发行中期票据（二期）所募资金的议案
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案
3、审议关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2010-07-02
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于使用诚通集团发行中期票据（二期）所募资金的议案
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案
3、审议关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2010-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2010-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-01
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中储发展股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2010年7月6日
除息日：2010年7月7日
现金红利发放日：2010年7月13日
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2010-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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