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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年6月18日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意郑州南阳寨分公司投资7621801.00元新建一栋高站台流转库，建筑面积4383㎡。
二、同意成立公司长春分公司。
三、同意公司投资5000万元独资设立中储发展(沈阳)物流有限公司。
四、同意无锡中储物流有限公司因铁路专用线停运，获取无锡市轨道交通规划建设领导小组(指挥部)办公室给予一次性补偿3330.66万元，相关协议将在董事会审议通过后最终签署。
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2010-06-21
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关于暂时补充流动资金的募集资金到期归还公告 |
上交所公告 |
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2010年6月13日，中储发展股份有限公司已将暂时补充流动资金(总额不超过人民币8000万元，使用时间不超过6个月)的募集资金全部归还至募集资金专户。
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2010-06-19
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关于暂时补充流动资金的募集资金到期归还公告 |
上交所公告 |
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2010年6月13日，中储发展股份有限公司已将暂时补充流动资金(总额不超过人民币8000万元，使用时间不超过6个月)的募集资金全部归还至募集资金专户。
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2010-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年6月18日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意郑州南阳寨分公司投资7621801.00元新建一栋高站台流转库，建筑面积4383㎡。
二、同意成立公司长春分公司。
三、同意公司投资5000万元独资设立中储发展(沈阳)物流有限公司。
四、同意无锡中储物流有限公司因铁路专用线停运，获取无锡市轨道交通规划建设领导小组(指挥部)办公室给予一次性补偿3330.66万元，相关协议将在董事会审议通过后最终签署。
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2010-06-14
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关于诉讼结果公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司近日收到辽宁省大连市中级人民法院有关民事判决书，就与中国民生银行股份有限公司大连分行(下称：民生银行)之间的合同纠纷作出如下判决：被告公司大连分公司(下称：大连分公司)自本判决生效之日起十日内赔偿原告民生银行损失36142068.22元及罚息(截止至2009年11月22日为1632526.83元，以本金36142068.22元自2009年11月23日起按日万分之五计付)；被告公司对大连分公司向原告偿还的上述款项承担补充清偿责任。本案案件受理费230672元，保全费5000元，共计235672元，由大连分公司承担。
公司将依法通过上诉、起诉本案主债务人-大连松源企业集团有限公司，起诉本案委托仓储作业方-大连新北良股份有限公司等方式，保护股东权益免受损害。
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2010-06-12
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关于诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中储发展股份有限公司近日收到辽宁省大连市中级人民法院有关民事判决书，就与中国民生银行股份有限公司大连分行(下称：民生银行)之间的合同纠纷作出如下判决：被告公司大连分公司(下称：大连分公司)自本判决生效之日起十日内赔偿原告民生银行损失36142068.22元及罚息(截止至2009年11月22日为1632526.83元，以本金36142068.22元自2009年11月23日起按日万分之五计付)；被告公司对大连分公司向原告偿还的上述款项承担补充清偿责任。本案案件受理费230672元，保全费5000元，共计235672元，由大连分公司承担。
公司将依法通过上诉、起诉本案主债务人-大连松源企业集团有限公司，起诉本案委托仓储作业方-大连新北良股份有限公司等方式，保护股东权益免受损害。
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2010-06-01
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关于诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中储发展股份有限公司于近日收到北京市第二中级人民法院有关《受理案件通知书》，就公司诉天津市嘉萱华工贸有限公司(下称：嘉萱华公司)一案，经审查予以受理。本案基本情况如下：
公司与嘉萱华公司于2008年3月签署编号为PL/BL/19/08-09及MO1195SL的两单《代理进口协议》，并共同与天津外代报关行签署相应编号的《进口铁矿港口代理及控货协议》后，公司依约代理嘉萱华公司进口铁矿粉91000余吨，货款总金额人民币107744637.9元。因市场行情变化，被告在支付少量款项后，不再向公司支付货款及各项费用。在经公司多次催促，被告拒不付款、拒不接货的情况下，公司垫付了各项费用并依约自行销售处理了剩余货物。公司特提起诉讼，请求判令：被告支付代理费1553174.52元；被告赔偿原告各项垫付款等损失共计人民币63190111.35元；被告支付自逾期付款之日起至实际支付之日止的利息损失7066849.52元(从2008年7月8日起算，按同期银行贷款利率，暂计算至2010年1月31日，计7066849.52元)；被告承担本案诉讼费用。
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2010-05-13
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年5月12日召开2009年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年底总股本840102782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案。
四、通过关于使用诚通集团发行中期票据所募资金的议案。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,924,563,357.26 8,427,272,741.78
所有者权益(或股东权益) 4,140,752,004.29 4,121,119,657.37
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9289 4.9055
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 65,460,394.72 65,460,394.72
基本每股收益 0.0779 0.0779
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0768 0.0768
加权平均净资产收益率(%) 1.5846 1.5846
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.5628 1.5628
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1508
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2010-04-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 14,003,700,416.11 16,079,885,998.81
归属于上市公司股东的净利润 182,563,564.00 154,550,276.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,213,749.01 126,879,776.08
基本每股收益 0.2477 0.2097
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1794 0.1722
加权平均净资产收益率(%) 5.8411 3.8632
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.2302 3.1715
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2574 0.8283
2009年末 2008年末
总资产 8,427,272,741.78 7,955,212,535.98
所有者权益(或股东权益) 4,121,119,657.37 2,950,711,332.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9055 4.004
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
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2010-04-22
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1至3月净利润比上年同期[净利润为41392683.57元(合并)]增长50%以上，具体财务数据将在公司2010年一季度报告中予以披露。
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2010-04-22
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董监事会决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2010年4月20日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年底总股本840102782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案及协议。
五、通过公司对在中国建设银行天津分行办理银行承兑汇票业务额度进行重新分配的议案。
董事会决定于2010年5月12日上午召开2009年度股东年会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2009年年度报告
4、审议公司2009年度财务决算报告
5、审议公司2009年度利润分配预案
6、审议关于2009年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
8、审议关于使用诚通集团发行中期票据所募集资金的议案 |
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2010-04-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司(含控股子公司)于2010年4月20日与控股股东中国物资储运总公司(含控股子公司)就互销所经营商品物资(包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等)签署有关协议，双方互销货物的总价款均不超过5亿元人民币。协议有效期自公司2009年度股东年会审议通过之日始至2010年度股东年会召开日止。
本次合约所约定交易属关联交易。
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2010-04-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司(乙方)于2010年4月12日与其实际控制人中国诚通控股集团有限公司(甲方)签署协议(生效日期为公司2009年度股东年会通过日)，乙方使用甲方发行中期票据所募资金计人民币叁亿元；使用期限约为5年，到期日为2015年3月24日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的到期日为2013年3月24日；执行《甲方2010年度第一期中期票据募集说明书》中有关票面利率的约定，即年息4.23%，合理按比例分摊，评级费、律师费等费用，合计年利率为4.8%。
上述事项属关联交易。
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2010-04-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年4月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
二、同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理总额为柒亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，期限一年。
三、同意公司在中国农业银行办理最高额度不超过人民币壹拾伍亿玖仟万元的综合授信业务，期限自2010年3月26日始至2011年3月26日止(如遇授信延期，期限自动延长)。
四、通过关于使用中国诚通控股集团有限公司发行中期票据所募资金的议案及协议。此议案需提请公司2009年度股东年会审议，会议具体召开时间将另行公告。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年3月2日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在南京银行北京分行办理总额不超过5亿元人民币的综合授信业务；在深圳发展银行办理额度为3亿元人民币(敞口)的综合授信业务，期限均为一年，授信方式均为信用。
二、同意公司为全资子公司中国物资储运天津有限责任公司在中国建设银行天津分行办理的额度为3000万元的贸易融资额度授信业务提供担保，期限至2011年1月19日止。
截止2010年3月2日，公司及控股子公司对外担保总额为1亿元，为控股子公司提供担保总额为1亿元。
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2010-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年1月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定挂牌转让公司在天津市解放南路办公楼(建筑面积3724.37平方米)，挂牌起拍价格以标的资产评估价格3201万元为基准。
二、应中信银行无锡分行要求，同意公司拟为控股95%的子公司无锡中储物流有限公司0.7亿元人民币综合授信提供担保，担保期限至2012年3月2日止。
截止2010年1月18日，公司及控股子公司对外担保总额为0.7亿元。
三、同意公司在华夏银行股份有限公司南京分行办理最高总额不超过人民币壹亿元的银行承兑汇票单项授信业务，期限一年，方式为信用，资金具体由公司南京经销分公司使用。
四、同意公司在中国建设银行天津分行办理额度为15亿元的银行授信业务(其中包括7.5亿元银行承兑汇票、3亿元流动资金贷款、0.5亿元国内信用证和4亿元的贸易融资额度)，期限至2012年1月11日止，并同意在总额度内对公司总部及分子公司授信额度进行分配。
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2010-01-18
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关于诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于近日收到黑龙江省高级人民法院有关民事判决书，就公司沈阳物流中心(下称：物流中心)对其与哈尔滨银行股份有限公司金桥支行(下称：金桥支行)、哈尔滨永航钢管制造有限公司(下称：永航公司)和张晓勇合同纠纷一案上诉，做出终审判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费117820.47元，由上诉人物流中心负担。
公司董事会将组织相关人员进行申诉并起诉和平金属公司，依法争取公司股东权益不受损失。
目前金桥支行已通过合同项下质物的折价或变卖、拍卖，获偿约564万元，法院已查封担保人张晓勇所有位于哈尔滨市南岗区教化街25号使用面积182.5平米的房屋，市场估值约200万元左右。
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2010-01-16
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关于诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于近日收到黑龙江省高级人民法院有关民事判决书，就公司沈阳物流中心(下称：物流中心)对其与哈尔滨银行股份有限公司金桥支行(下称：金桥支行)、哈尔滨永航钢管制造有限公司(下称：永航公司)和张晓勇合同纠纷一案上诉，做出终审判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费117820.47元，由上诉人物流中心负担。
公司董事会将组织相关人员进行申诉并起诉和平金属公司，依法争取公司股东权益不受损失。
目前金桥支行已通过合同项下质物的折价或变卖、拍卖，获偿约564万元，法院已查封担保人张晓勇所有位于哈尔滨市南岗区教化街25号使用面积182.5平米的房屋，市场估值约200万元左右。
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2010-01-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2010年1月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整上海临港物流园区物流基地项目的议案。
二、通过关于向天津滨海中储物流有限公司增资的议案。
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2009-12-31
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公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年12月30日召开五届六次董事会，会议审议同意公司运用总额不超过人民币8000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用时间不超过6个月。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-11 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议关于调整上海临港物流园区物流基地项目的议案
2、审议关于向天津滨海中储物流有限公司增资的议案 |
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2009-12-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2009年12月23日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整上海临港物流园区物流基地项目的议案：公司2007年第四次临时股东大会通过的关于兴建公司上海临港仓储转运物流园区物流基地项目事宜，现因有关土地指标审批程序未落实，拟决定调整项目建设，投资兴建上海临港物流园区奉贤分区物流基地项目，项目地块面积总计327亩，其中一期173亩、二期154亩，总投资分别为18574万元、21015万元。
二、通过关于向天津滨海中储物流有限公司(注册资本2000万元，公司持股34%，下称：中储物流)增资的议案：公司拟与天津农垦集团总公司、天津源泰投资控股有限公司签订增资中储物流的合同，在中储物流的基础上，通过增资，共同组建合资经营公司，其中公司累计出资额为1.53亿元，占注册资本的34%。合资公司拟投资项目滨海中储综合物流加工园规划占地面积约105.6公顷，项目投资估算分为物流功能区部分和综合服务区部分，总投资分别为184618.67万元和64845.72万元。
董事会决定于2010年1月11日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年12月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意挂牌转让公司持有的辽宁中储房地产开发有限公司30%的股权(评估值为427.50万元)，挂牌起拍价格以评估价格为基准。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过新修订的《公司募集资金管理办法》。
四、同意公司在大连银行天津分行、招商银行天津分行办理总额分别不超过人民币伍亿元、2亿元的综合授信业务，期限分别为二年、一年，授信方式为信用。
五、同意公司在中信银行办理总额为12.8亿元人民币的综合授信额度业务，期限至2012年3月2日止，并同意在总额度内对公司总部及分子公司授信额度进行分配。
六、同意沈阳物流中心在原公司五届三次董事会批准其在交通银行辽宁省分行办理5000万元银行承兑汇票的基础上，再新增办理最高额为人民币10000万元银行承兑汇票授信业务，总额不超过15000万元的授信额度，期限至2010年11月30日止。
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2009-12-10
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，2009年12月8日，中储发展股份有限公司、民生证券有限责任公司(下称：民生证券)分别与中国光大银行股份有限公司北京分行金源支行、中信银行股份有限公司天津华苑支行签署了两份《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用；民生证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-12-10
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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中储发展股份有限公司本次向包括控股股东中国物资储运总公司(下称：中国物资)在内的8名特定对象非公开发行10312.5万股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为8.00元/股，募集资金净额为812549800.10元。本次发行新增股份已于2009年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。中国物资本次认购的3093.75万股股份，自发行结束之日起36个月不得转让，预计可上市交易时间为2012年12月10日；其他发行对象认购的股份，自发行结束之日起12个月不得转让，预计可上市交易的时间为2010年12月8日。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 344,985,720 30,937,500 375,923,220
一般法人配售股份 0 62,187,500 62,187,500
自然人配售股份 0 10,000,000 10,000,000
合计 344,985,720 103,125,000 448,110,720
无限售条件的流通股
A股 391,992,062 391,992,062
合计 391,992,062 0 391,992,062
股份总额 736,977,782 103,125,000 840,102,782
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2009-11-25
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关于物资公司获豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年11月24日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免中国物资储运总公司(简称：物资公司)因以现金认购公司本次非公开发行股份而应履行的要约收购义务。
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