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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-25
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关于物资公司获豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年11月24日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免中国物资储运总公司(简称：物资公司)因以现金认购公司本次非公开发行股份而应履行的要约收购义务。
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年10月29日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司在交通银行办理总额不超过18.11亿元人民币的银行授信业务，期限至2010年11月30日止。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,382,507,566.80 7,955,212,535.98
所有者权益(或股东权益) 3,249,413,115.50 2,950,711,332.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.4091 4.004
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 87,428,997.73 181,467,501.33
基本每股收益 0.1186 0.2462
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1813
全面摊薄净资产收益率(%) 2.6906 5.5846
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.3464 4.1157
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2509
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2009-10-28
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董事会公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司与奇峰国际木业有限公司(为香港主板上市公司，其所控公司-奇峰乾元信息科技有限公司成立并管理着中国国家林业局全国木材行业管理办公室正式批准的我国唯一一家大宗木材电子交易市场中国木材电子交易市场)签署战略合作协议，双方就合作建立交收仓及监管仓系统、货押融资服务体系、物流配送体系等事项达成有关约定。
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2009-10-16
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非公开发行股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中储发展股份有限公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会2009年10月13日有关批复文件核准，核准公司非公开发行不超过16000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-10-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年10月14日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让北京中物储科技发展有限公司(注册资本1620万元，2009年8月31日经审计后的净资产为35138864.11元)部分股权的议案：受让股权涉及洪水坤(为公司实际控制人中国诚通集团总裁)等中层以上干部19人，金额共计4276674.50元，其中交易对方为公司关联自然人的关联交易金额为3355544.64元。
二、通过关于受让天津中储国际货运代理有限公司(注册资本700万元，2009年8月31日经审计后的净资产4944094.26元)部分股权的议案：受让股权涉及谢景富等中层以上干部42人，金额共计4944094.26元，其中交易对方为公司关联自然人的关联交易金额为1098687.61元。
公司就上述两项议案中所涉及的关联交易予以单独公告。
三、同意公司在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票，敞口额度人民币8000万元，敞口部分担保方式为信用，保证金比例30%，期限一年。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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总经理由“谢景富”变为“韩铁林(代)” ，2009-09-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
经公司四届一次职代会选举，陈立华、马宏伟担任公司第五届监事会职工代表监事。
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2009-09-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年9月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩铁林为公司第五届董事会董事长，并决定暂由其代行公司总经理职责。
二、聘任薛斌为公司董事会秘书。
三、同意公司在中国工商银行天津分行办理总额为6.5亿元人民币(或等额外币)的综合授信业务，方式为信用，有效期至2010年7月24日止。
四、选举姜超峰为公司第五届监事会主席。
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2009-09-08
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公告 |
上交所公告 |
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经2009年9月7日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会相关会议审核，中储发展股份有限公司本次向特定投资者非公开发行不低于7000万股(含本数)，不超过16000万股(含本数)普通股股票的申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行。
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2009-09-01
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举行网上交流会的公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司将于2009年9月4日15:00-17:00以网络远程的方式举行投资者网上交流会，投资者可以登录“投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与。
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2009-08-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、选举公司五届董事会董事、独立董事
3、选举公司五届监事会监事
4、审议关于取消关联董事、监事职务津贴的议案 |
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2009-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2009年8月27日召开四届四十八次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于提名五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
三、同意关于大场分公司真大路仓库动迁补偿安置事宜：拟与上海市宝山区土地储备中心、大华集团有限公司就公司位于宝山区大场镇南大路179号(真大路415号)的地块(面积为0.7330公顷)进行国有土地收购储备、拆迁安置补偿事项达成协议，收购总价为人民币2160万元(现金700万元；商用房地产面积1800平方米，折价1460万元)，相关协议尚未签署。
四、同意无锡中储物流有限公司新建建材市场简易仓库(项目占地面积35500平方米)，总投资约1500万元。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-08-21
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中储总公司延期提交豁免要约收购申请补正材料公告 |
上交所公告，其它 |
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2009年7月10日，中储发展股份有限公司控股股东中国物资储运总公司(简称：中储总公司)收到中国证券监督管理委员会(下称：证监会)有关行政许可申请材料补正通知书(下称：补正通知书)，就中储总公司拟以现金认购不低于公司本次非公开发行数量30%的股份事宜报送的《关于豁免要约收购公司的申请文件》提出了补正要求，并要求其在30个工作日内对补正通知书进行回复。该补正通知书中要求提供本次非公开发行获得发行审核委员会审议通过的相关文件，而本次非公开发行申请目前处于证监会审核过程中，尚未取得发行审核委员会审议通过的相关文件。鉴于此，中储总公司已向证监会申请延期提交补正材料。补正通知书要求补正的其他材料已准备妥当，待取得上述所需的相关文件后，将一并报送证监会。
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2009-07-30
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,559,223,803.48 7,955,212,535.98
所有者权益(或股东权益) 3,193,054,163.77 2,950,711,332.20
每股净资产 4.3326 4.0038
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,943,967,914.66 8,670,801,721.29
净利润 94,038,503.60 141,245,224.39
扣除非经常性损益后的净利润 89,986,039.25 144,320,412.72
基本每股收益 0.1276 0.1917
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1221 0.1958
净资产收益率(%) 2.9451 4.4953
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3698 -0.1385
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2009-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年7月29日召开四届四十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司在中国光大银行天津分行办理总额为5.5亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，有效期为一年。
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2009-07-22
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诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司近日收到有关《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书》，就哈尔滨银行股份有限公司金桥支行(下称：金桥支行)诉哈尔滨永航钢管制造有限公司(下称：永航公司)、张晓勇和公司合同纠纷一案做出一审判决，判决如下：
1、被告永航公司于判决生效后立即偿还原告金桥支行欠款13023176.78元及利息1381071.25元(利息计算截止2009年6月10日，此后按日万分之五计付利息至欠款付清之日止)；
2、如被告永航公司不能清偿上述债务，对其不能清偿部分，应以本案所涉质物被告永航公司所有的1318.55吨钢材(查封的1851.88吨扣除变卖的533.33吨)折价或变卖、拍卖的价款清偿；
3、被告张晓勇对上述债务承担连带清偿责任；
4、被告公司沈阳物流中心在15068288.00元范围内承担连带赔偿责任。
案件受理费117820.47元，财产保全费5000.00元由三被告承担。
公司董事会已组织相关人员进行上诉，依法争取公司股东权益不受损失。
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2009-07-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届四十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意成立公司南京滨江物流中心(分公司建制)。
二、同意变更廊坊物流分公司经营范围，取消原“物业管理”项目。
三、同意公司在中国民生银行天津分行办理最高额为3亿元人民币的综合授信业务，授信品种包括贷款、银行承兑汇票，期限一年。
四、同意公司在中国银行天津河西支行综合授信额度10亿元的基础上再增加2亿元，用于下属公司南京经销分公司在中国银行南京市黄家圩支行、衡阳分公司在中国银行湖南衡阳分行各办理总额不超过1亿元的银行承兑汇票业务，期限均为一年。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年6月17日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司融资方式的议案。
二、同意取消2008年第二次临时股东大会关于发行分离交易的可转换公司债券方案决议。
三、通过公司向包括控股股东中国物资储运总公司(下称：中储总公司)在内的不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不低于7000万股(含本数)，不超过16000万股(含本数)，其中中储总公司认购比例不低于30%；发行价格不低于6.89元/股；发行对象均以现金方式认购。本次发行方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
六、通过关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案。
七、批准公司与中储总公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-06-13
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召开2009年第一次临时股东大会通知的再次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司董事会决定于2009年6月17日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2009年6月16日15:00至17日15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
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2009-06-02
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司融资方式的议案
2、关于取消2008年第二次临时股东大会关于发行分离交易的可转换公司债券方案决议的议案
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4、关于公司非公开发行股票方案的议案（本议案的具体内容需要逐项表决）
4-1、本次发行股票的种类和面值
4-2、本次发行股票的发行方式
4-3、本次发行股票的数量
4-4、本次发行对象及认购方式
4-5、本次发行价格及定价原则
4-6、本次发行股票的锁定期
4-7、本次发行股票上市地点
4-8、本次发行募集资金用途
4-9、本次非公开发行前的滚存利润安排
4-10、股东大会对中国物资储运总公司因认购本次发行股份触发的要约收购义务予以豁免
4-11、本次发行决议有效期
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票预案的议案
7、关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案
8、关于批准公司与中国物资储运总公司签订非公开发行附生效条件股份认购合同的议案
9、关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2009-06-02
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中储发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2009年6月5日
除息日：2009年6月8日
现金红利发放日：2009年6月12日
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2009-06-02
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2009年6月1日召开四届四十五次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司融资方式的议案：由2008年第二次临时股东大会通过的发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)变更为向特定对象非公开发行股票，原分离交易可转债之债券部分募集资金投资项目不变，行权部分募集资金投资项目未来将根据项目进度和实际需要以自有资金或其他资金来源投入。
二、通过关于取消2008年第二次临时股东大会关于发行分离交易可转债方案决议的议案。
三、通过公司向包括控股股东中国物资储运总公司(下称：中储总公司)在内的不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不低于7000万股(含本数)，不超过16000万股(含本数)，其中中储总公司认购比例不低于30%；发行价格不低于6.89元/股；发行对象均以现金方式认购。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
六、通过关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案。
七、通过关于批准公司与中储总公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
九、同意公司分别在浙商银行天津分行、中国银行天津分行办理最高额为人民币3.5亿元(方式为信用)、10亿元的综合授信业务，期限均为一年。
董事会决定于2009年6月17日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2009年6月16日15:00至17日15:00，审议以上有关及其他事项。
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,655,456,578.10 7,955,212,535.98
所有者权益(或股东权益) 3,082,931,635.96 2,950,711,332.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.1832 4.0038
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,567,887.51 39,567,887.51
基本每股收益 0.0537 0.0537
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0505 0.0505
全面摊薄净资产收益率(%) 1.2835 1.2835
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.2078 1.2078
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7911
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年4月28日召开四届四十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司所属西安分公司在交通银行陕西省分行办理最高额为人民币6000万元的银行承兑汇票授信业务；所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理总额壹亿元人民币的银行授信业务，方式为信用。期限均为一年。
三、同意公司在中国农业银行办理最高额度不超过人民币159000万元的综合授信业务，期限自2009年1月11日始至2010年4月28日止。
四、决定投资1742万元用于沈北分公司库房整改项目。
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2009-04-15
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年4月14日召开2008年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年底总股本736977782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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