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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-15
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年4月14日召开2008年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年底总股本736977782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-04-15
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年4月14日召开2008年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年底总股本736977782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2008 年年度报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议关于2008 年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于聘用2009 年度财务审计机构的议案
8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
9、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2009年3月19日召开四届四十三次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年底总股本736977782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过《关于与中国物资储运总公司(下称：中国物资)互销所经营商品物资业务的议案》及协议。
五、通过《关于租赁中国物资所拥有部分土地的议案》及协议。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月14日上午召开2008年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-21
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中储发展股份有限公司(含控股子公司)与控股股东中国物资储运总公司(下称：中国物资)(含控股子公司)互销所经营商品物资(包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等)业务协议于2009年3月19日签署，合约有效期自公司2008年度股东年会审议通过之日始至公司2009年度股东年会召开日止。公司(含控股子公司)及中国物资(含控股子公司)在协议约定期间内，互相销售货物的总价款均不超过5亿元人民币。
鉴于公司于2005年6月28日与中国物资签署的《土地租赁协议》已经到期，除去中国物资用于认购公司2007年非公开发行股票的八宗土地，公司拟决定继续租赁中国物资所拥有部分土地(合计土地面积1512917.89平方米)，为此双方于2009年3月19日签署了土地租赁协议，租赁期限为50年(或至法定使用权年限终止日止)，上述土地的租金为人民币3.6元/年/平方米，每年租金合计为人民币5446504.40元。
上述交易均构成关联交易。
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 16,079,885,998.81 13,056,577,657.87
归属于上市公司股东的净利润 154,550,276.95 144,790,526.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,879,776.08 117,496,491.84
基本每股收益 0.2097 0.2234
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1722 0.1813
全面摊薄净资产收益率(%) 5.2377 3.6905
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.3 2.9948
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8283 0.3534
2008年末 2007年末
调整后
总资产 7,955,212,535.98 9,038,841,646.86
所有者权益(或股东权益) 2,950,711,332.20 3,923,315,386.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.004 5.3235
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
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2009-03-06
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中储发展股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
营业收入 1,607,988.60 1,305,657.77
营业利润 20,089.25 20,692.02
利润总额 23,068.03 23,199.76
净利润(全部) 16,659.20 15,851.88
每股收益(元) 0.21 0.22
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.17 0.19
净资产收益率(%，摊薄) 5.13 3.69
每股净资产(元) 4.00 5.32
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2009-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年3月5日召开四届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提存货跌价准备的议案。
二、同意公司在深圳发展银行办理额度为2亿元人民币的综合授信业务，期限一年，方式为信用。
三、同意南京经销分公司购买办公用房，面积880平方米，总价880万元。
四、同意公司分别投资500万元、300万元全资设立山东中储国际物流有限公司、天津中储运输配送有限公司。
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2009-02-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中储发展股份有限公司股票已于2009年2月20日、23日和24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时经向公司控股股东-中国物资储运总公司、实际控制人-中国诚通控股集团有限公司询证，公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，且在三个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份事宜。
公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2009-02-24
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(600787) 中储股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 51066384.02
机构专用 22696059.15
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 20892830.73
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 19539932.62
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 19192080.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 28323734.43
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 27908204.57
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 19743145.06
东海证券有限责任公司客户资产管理部 19287522.20
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 16776601.20
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2009-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年2月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理额度为7亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，有效期为一年。
二、聘任伍思球为公司副总经理。
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2009-02-17
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仲裁结果公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司近日收到有关《上海仲裁委员会裁决书》，就公司与上海埃力生钢管有限公司(下称：埃力生公司)之间的合同纠纷作出如下终局裁决：
1、埃力生公司向公司返还货款人民币1400万元及偿付违约金200万元；
2、本案仲裁费人民币160300元，有埃力生公司承担；
3、派耐特公司对埃力生公司上述三项付款义务承担连带清偿责任。
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2009-02-12
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(600787) 中储股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13902806.69
申银万国证券股份有限公司上海延长中路营业部 8403538.05
机构专用 8339119.80
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6916991.82
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 6724234.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4055354.37
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 2786254.54
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 2519731.00
申银万国证券股份有限公司重庆小新街营业部 2334664.89
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1798231.30
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2009-01-16
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关于诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司近日接到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院送达的有关应诉通知书及传票，该院已受理哈尔滨银行股份有限公司金桥支行(原告，下称：金桥支行)诉哈尔滨永航钢管制造有限公司(下称：永航公司)合同纠纷一案，公司列为第三被告，现将有关情况公告如下：
2008年5月-6月，金桥支行与永航公司签订了一份最高贷款额度为1500万元的综合授信合同(授信期限为2008年5月8日至2009年4月22日)和一份额度为1500万元的银行承兑协议。同时双方分别就上述合同签订了动产质押合同，约定永航公司提供质物(钢材)作为动产质押，为上述贷款提供担保；永航公司法定代表人张晓勇(第二被告)对上述债务承担连带保证责任；公司作为质物监管方，就上述质押合同标的先后与金桥支行、永航公司签订三方商品融资质押监管协议，约定永航公司出质的质物由公司监管。但在合同执行中，永航公司违反质押监管协议，未经监管方同意转移质物(钢材)3535吨。
根据金桥支行起诉状，其诉讼请求为：永航公司承担给付原告最高额综合授信合同、银行承兑协议项下债权1500万元及给付之日止的利息10034.12元；永航公司以其质押的质物拍卖、变卖的价款优先受偿上述债权本息并承担拍卖、变卖质物及实现债权产生的各项费用；张晓勇个人对上述债权本息及实现债权产生的各项费用承担连带清偿责任；公司对上述债权本息及实现债权产生的各项费用承担连带赔偿责任；诉讼费、保全费等诉累损失由上述被告承担。
公司已组织相关人员积极应诉。目前法院已经查封了质押合同项下永航公司所有钢材3300吨及张晓勇所有位于哈尔滨市南岗区教化街25号建筑面积182.5平米的房屋。
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2009-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2009年1月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届四十次董事会，会议审议同意公司所属上海沪南分公司拥有的位于中山南二路717号部分房地产被收购储备及获取补偿：根据公司(乙方)拟与上海市徐汇区土地发展中心、上海徐汇土地发展有限公司(下合称：甲方)签订的相关合同，本次收储面积为2837平方米，建筑面积6697平方米，土地用途为国有仓储用地；在该房地产中，建筑物、构筑物的所有权随土地使用权一并补偿。经甲、乙双方同意，该房地产土地使用权收购及建(构)筑物残值补偿总价为人民币7366.7万元；鉴于乙方在搬迁过程中需处理尚未到期的租赁清退等事宜，甲方同意给予乙方一次性租赁清退补偿总额为人民币300万元；两者合计，该房地产收购储备补偿款总额为人民币7666.7万元。
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2009-01-08
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仲裁事项公告 |
上交所公告 |
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近日，中储发展股份有限公司就与上海埃力生钢管有限公司(下称：埃力生)之间的合同纠纷向上海市仲裁委员会提出的仲裁申请已获其受理。案件基本情况如下：
2008年9月，公司分别与上海中轻石油钢管有限公司(下称：中轻公司)、埃力生签订《工业品买卖合同》，由公司代中轻公司向埃力生采购螺旋焊管；派耐特公司为埃力生担保人。由于埃力生经营状况发生严重变化，已丧失交付货物的能力，公司根据合同条款，仲裁请求为：1、解除《工业品买卖合同》；2、第一被申请人埃力生返还货款人民币2000万元；3、埃力生支付违约金人民币200万元；4、由埃力生承担申请仲裁费用；第二申请人派耐特公司对上述2-4项请求承担连带清偿责任。
目前，公司已与中轻公司签署补充协议，约定因埃力生不能按约交货，导致双方合同不能履行，中轻公司支付的600万元保证金，充抵埃力生应返还的货款；公司不对埃力生不能按约交货承担责任。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年12月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司所属大连分公司对所拥有的位于大连市甘井子区西北路867号公司控股股东-中国物资储运总公司所属大连仓库[因大连发电有限责任公司(下称：大连发电)搬迁改造项目需占用该仓库部分土地]西库区内部分土地上的部分资产(即所有地表建筑及附属物等)进行拆、搬迁，由大连发电对该等资产进行补偿，经确认补偿范围内资产等各项搬迁损失补偿价格为其评估值5143.80万元(其中有部分为需支付给客户的补偿款，具体金额尚在沟通中)。
二、同意公司变更在浙商银行天津分行办理综合授信业务品种，即在该行办理最高额为3.5亿元人民币的综合授信业务，期限至2009年6月1日止。
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2008-12-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年12月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司中储上海物流有限公司(下称：中储物流)为配合上海世博配套工程项目中的东安路道路改建工程项目，迁出所拥有坐落于徐汇区中山南二路743号的房屋(土地总面积1099平方米，房屋建筑面积1837平方米)，上海光启动拆迁安置有限公司(下称：安置公司)对中储物流货币补偿800万元，并安置中储物流在喜泰路原宏文造纸厂内工业用房在建(期房)3000平方米。对于安置房屋的结构要求等事宜由双方在中储物流交地前另行签订补充协议。中储物流过渡房(过渡期约2年左右，直至安置房交与其可使用止)约2700平方米由安置公司提供，并承担搬迁运输费。
二、同意公司在北京银行西单支行办理额度为2亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，有效期为一年。
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2008-12-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年12月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、因世博配套道路龙华路新、改建工程的需要，公司同意腾让上海沪南分公司所拥有的中山南二路717号的部分土地[面积为5597.2平方米，约合8.396亩(以实际测量为准)，用地性质为国有仓储用地]，上海徐房住宅安置有限公司按照690万元/亩的补偿价格，支付总额为5793.24万元的补偿款。
二、同意变更公司廊坊物流分公司及沈阳物流中心的经营范围。
三、同意公司以挂牌方式转让所持有深圳市金牛金属现货网络交易市场有限公司3.2%股权，经评估标的股权的净资产价值为人民币307498.62元。
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2008-11-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年11月27日召开2008年第二临时股东大会，会议以网络投票和现场投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案，修改后：公司经营范围中，主营范围减少“商品运输、装卸、搬倒；粮食、食用油、煤炭、焦炭批发”；增加“网上销售钢材”；“电机及电器修理”变更为“电机及电器维修”；在限分支机构经营中增加“市场经营及管理服务；普通货运(有效期至2010年7月28日)；煤炭批发(有效期至2010年4月1日)；焦炭、粮食、食用油批发；煤炭零售；停车服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)”。
二、通过关于终止公司发行短期融资券的议案。
三、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币8亿元(800万张)，按面值(人民币100元)发行，期限为6年(自发行之日起计算)，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期为24个月(自其上市交易之日起计算)，行权比例为1:1。本次分离交易可转债将向公司原股东优先配售。
四、通过本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
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2008-11-25
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召开2008年第二次临时股东大会通知的再次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司董事会决定于2008年11月27日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2008年11月26日15:00至11月27日15:00，审议关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案等事项。
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2008-11-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于终止公司发行短期融资券的议案
3、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案
4、关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案
5、本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案 |
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2008-11-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于终止公司发行短期融资券的议案
3、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案
4、关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案
5、本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案 |
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2008-11-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2008年11月11日召开四届三十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在兴业银行天津分行办理总额为贰亿元人民币的综合授信业务，期限为一年。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过因市场环境的变化，决定终止公司发行短期融资券的议案。
四、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币8亿元，即发行不超过800万张债券，按面值(人民币100元)发行；债券期限为6年(自发行之日起计算)；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期为24个月(自其上市交易之日起计算)，行权比例为1:1，即每份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。本次分离交易可转债将向原股东优先配售。
五、通过本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
七、通过关于建立募集资金专项储存帐户的议案。
董事会决定于2008年11月27日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2008年11月26日15:00至11月27日15:00，审议以上有关及其它事项。
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2008-11-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中储发展股份有限公司股价已连续三个交易日内(2008年10月30日、31日和11月3日)收盘价格跌幅偏离值累计达20%，股票交易属于异常波动。
目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时经向公司控股股东-中国物资储运总公司、公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司询证，公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事项，且在三个月内不会筹划重大资产重组、收购等事宜。
公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2008-11-03
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(600787) 中储股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7649230.83
机构专用 3317744.92
平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 1562560.00
国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 1467055.00
机构专用 1295062.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17481047.37
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 7366689.12
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 6719462.66
机构专用 5106012.73
安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 4422392.08
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2008-10-30
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(600787) 中储股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2535651.32
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1078743.90
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 863156.00
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 830819.02
海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 576803.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5766511.23
安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 4270727.09
机构专用 1440836.00
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 1369971.23
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 1075599.26
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2008-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年10月29日召开四届三十五次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司通过中国建设银行天津和平支行发行总额为一亿元人民币的“利得盈”理财产品，期限为10个月，到期支付产品成本不超过一年期贷款利率6.93%，预计能在11月份募集完成。
三、同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为6.5亿元人民币(或等额的外币)的综合授信业务，方式为信用，有效期至2009年10月7日止。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,280,233,010.01 9,038,841,646.86
所有者权益(或股东权益) 3,287,741,242.48 3,923,315,386.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.4611 5.3235
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,819,309.04 177,064,533.43
基本每股收益 0.0486 0.2403
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2476
全面摊薄净资产收益率(%) 1.0895 5.3856
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.1614 5.5510
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0470
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