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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,280,233,010.01 9,038,841,646.86
所有者权益(或股东权益) 3,287,741,242.48 3,923,315,386.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.4611 5.3235
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,819,309.04 177,064,533.43
基本每股收益 0.0486 0.2403
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2476
全面摊薄净资产收益率(%) 1.0895 5.3856
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.1614 5.5510
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0470
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2008-10-24
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非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中储发展股份有限公司2007年非公开发行股份中，向八名机构投资者发行的46300000股有限售条件的流通股的锁定期将满，将于2008年10月31日起上市流通。
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2008-10-18
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公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1至9月净利润比上年同期[归属于母公司所有者的净利润为100944172.30元(已按新会计准则调整)]增长50%以上。具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。
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2008-10-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年10月14日以通讯表决方式召开四届三十四次董事会，会议审议同意公司在华夏银行股份有限公司南京分行办理最高总额不超过人民币壹亿元的银行承兑汇票单项授信业务；在法国巴黎银行有限公司北京分行办理总额为USD2500万的综合授信业务；方式均为信用，期限均为一年。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年8月25日召开四届三十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于本报告期对2007年中期相关数据追溯调整的议案。
三、同意公司上海吴淞分公司投资496万元新建综合楼(总建筑面积约2000平方米)。
四、同意公司投资6704236.00元将沈阳物流中心一号分拨中心部分改造成恒温仓库(总面积3479平方米)，作为乐购东北生鲜配送中心。
五、同意公司以其全资子公司上海中储临港物流有限公司(注册资本5000万元，下称：上海中储)所欠公司工程款约4800万元(尚未决算)及现金150万元出资对上海中储增资4950万元。本次增资完成后，上海中储注册资本增加到9950万元。
六、通过公司防止大股东及关联方资金占用专项制度。
七、同意公司在渤海银行天津分行、光大银行天津分行、大连银行天津分行分别办理总额为人民币3.5亿元、5.5亿元、不超过4亿元的综合授信业务，期限均为一年，授信方式均为信用。
八、同意公司在中信银行、交通银行股份有限公司分别办理总额为人民币10亿元、不超过16.91亿元的综合授信业务，期限分别至2009年10月23日、2009年8月4日止。
九、同意公司为其控股95%的无锡中储物流有限公司、公司全资子公司中国物资储运天津有限责任公司分别提供额度为0.7亿元、0.2亿元的贷款担保，担保期限均至2009年10月23日止。
截止2008年8月25日，公司对外担保总额为9000万元。
十、同意公司增加在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票业务额度，由1.07亿元人民币增至敞口额度为2亿元人民币，期限一年，授信方式为信用。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 9,066,097,238.60 9,038,841,646.86
所有者权益(或股东权益) 3,142,089,572.59 3,923,315,386.76
每股净资产 4.2635 5.3235
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 8,670,801,721.29 4,820,881,761.23
(调整后)
净利润 141,245,224.39 51,030,722.61
扣除非经常性损益后的净利润 144,320,412.72 49,111,352.62
基本每股收益 0.1917 0.0818
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1958 0.0788
净资产收益率(%) 4.4953 3.1075
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1385 0.0128
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届三十二次董事会，会议审议通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年7月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定投资602.7万元，对钢材市场A区进行改造，项目建设总建筑面积662.4平方米。
二、公司决定停建交易D区投资项目(原投资额3322.85万元)，调整为扩建交易B区项目(改造18#、19#库共计总面积6800平方米，总投资385.05万元)。
三、同意公司在浙商银行天津分行办理最高额为3.5亿元人民币的综合授信额度，其中进口押汇额度不超过3亿元，期限一年。
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2008-07-09
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年净利润比上年同期[净利润为56645258.22元(已追溯调整)]增长150%左右，具体财务数据将在2008年中期报告中予以披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2008-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2008-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中储发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
现金红利发放日：2008年7月8日
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2008-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年5月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国银行天津分行办理总额为10亿元人民币的综合授信业务，期限一年。
二、同意公司在中国民生银行天津分行办理最高额为2亿元人民币的综合授信业务(授信品种包括贷款、银行承兑汇票)，期限至2009年6月8日止。
三、同意公司投资4798.07万元兴建咸阳东风路装饰建材市场，总建筑面积28736.5平方米。
四、同意将四届十五次董事会通过的关于新港分公司新建库房及购置配套设备项目中建设6000平方米库房及购置正面吊两台取消，调整为新建集装箱堆场项目，货场总面积7800平方米，计划总投资202.8万元。
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2008-05-09
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年5月8日召开2007年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年底总股本736977782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
四、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案。
五、选举朱军为公司第四届董事会独立董事。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,869,721,208.97 9,038,841,646.86
所有者权益(或股东权益) 3,145,916,814.25 3,923,315,386.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.2687 5.3235
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,225,959.58 57,225,959.58
基本每股收益 0.0776 0.0776
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0792 0.0792
全面摊薄净资产收益率(%) 1.8191 1.8191
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.8549 1.8549
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3584
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2007 年年度报告
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议关于2007 年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于聘用2008 年度财务审计机构的议案
8、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
9、选举公司独立董事 |
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2008-04-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司(含控股子公司，下同)与中国物资储运总公司(含控股子公司，下同，简称：物资公司)互销所经营商品物资(包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等)的业务协议于2008年4月16日签署，协议有效期自公司2007年度股东年会审议通过之日始至公司2008年度股东年会召开日止。公司将在此期间内，向物资公司销售货物的总价款不超过5亿元人民币，物资公司向公司销售货物的总价款不超过5亿元人民币。
本次合约所约定交易属关联交易。
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 13,056,577,657.87 7,031,894,535.80
归属于上市公司股东的净利润 144,790,526.86 73,773,565.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,916,681.40 73,950,314.36
基本每股收益 0.2234 0.1183
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1850 0.1186
全面摊薄净资产收益率(%) 3.6905 4.5623
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.0565 4.5732
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3534 0.1191
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,038,841,646.86 4,646,315,785.03
所有者权益(或股东权益) 3,923,315,386.76 1,617,042,838.13
归属于上市公司股东的每股净资产 5.3235 2.6053
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
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2008-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年4月16日召开四届二十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年底总股本736977782股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案和协议。此事项涉及关联交易。
六、通过关于提名朱军为公司独立董事候选人的议案。
七、同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理总额壹亿元人民币的银行授信业务，担保方式为信用，期限一年。
董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-04-15
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年第一季度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期已按新会计准则调整的净利润为29407690.36元)。具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中储发展股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年 2006年
营业收入 1,305,657.77 694,557.51
营业利润 20,692.02 13,920.6
利润总额 23,199.76 13,889.93
净利润 15,360.08 8,169.69
每股收益(元) 0.2146 0.1183
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.1724 0.1138
净资产收益率(%) 7.81 4.64
每股净资产(元) 5.3224 2.6053
注：1、本快报中2006年的同期比较数据为按照企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》的要求追溯调整后的结果。
2、公司曾在已披露的业绩预增公告中预计2007年度净利润比上年同期增长60%左右，在本业绩快报中，公司2007年度净利润比上年同期增长88.01%，造成差异的主要原因是由于公司上海地区结余拆迁补偿安置款转入本期营业外收入，增加了公司净利润。
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2008-03-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年3月12日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与秦皇岛森源经贸有限公司合作开展冶金焦炭出口业务的议案及协议。
二、通过关于委托山西大土河焦化有限责任公司代理焦炭出口业务的议案及协议。
三、同意公司在中国建设银行天津分行办理额度为11.5亿元的综合授信业务(期限至2010年1月10日止)；在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理最高额为5亿元人民币的综合授信业务(期限壹年)；在浦发银行天津分行办理额度为1.07亿元人民币的银行承兑汇票业务(保证金比例30%，期限一年)，担保方式为信用。
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2008-02-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2007年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案。
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2008-01-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司2007 年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案 |
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2008-01-19
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2007-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年1月18日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过公司2007年度财务审计机构变更的议案：因公司原聘请的2007年度财务审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，故决定将公司2007年度财务审计机构变更为中瑞岳华。
董事会决定于2008年2月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2008-01-15
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润比上年同期增长60%左右(未按新会计准则调整的上年同期净利润为79513346.59元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中进行详细披露。
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