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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-15
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润比上年同期增长60%左右(未按新会计准则调整的上年同期净利润为79513346.59元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中进行详细披露。
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2008-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年1月11日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资2862.2万元兴建中储股份廊坊分公司物流业务办公用房，总建筑面积17185平方米。
二、同意中储股份南京分公司投资500万元新建一条卷板加工剪切线。
三、同意成立公司廊坊物流分公司。
四、同意公司在中国农业银行办理最高额度不超过人民币139000万元的综合授信业务，期限自2007年12月10日始至2009年1月11日止。
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2008-01-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2008年1月11日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资2862.2万元兴建中储股份廊坊分公司物流业务办公用房，总建筑面积17185平方米。
二、同意中储股份南京分公司投资500万元新建一条卷板加工剪切线。
三、同意成立公司廊坊物流分公司。
四、同意公司在中国农业银行办理最高额度不超过人民币139000万元的综合授信业务，期限自2007年12月10日始至2009年1月11日止。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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(600787) 中储股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 53995375.95
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 12638171.53
联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 9972268.25
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8826545.69
华泰证券有限责任公司济南山大南路证券营业部 7545833.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18752342.51
海通证券股份有限公司天津长江道营业部 7132686.42
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 5821401.26
河北证券有限责任公司廊坊新华路证券营业部 5381026.44
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 5252329.10
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2007-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2007年12月26日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、选举姜超峰、陈立华为公司监事。
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2007-12-27
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2007年12月26日召开四届八次监事会，会议选举姜超峰为公司第四届监事会主席。
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2007-12-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中储发展股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案。
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2007-12-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2007年12月7日召开四届二十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董、监事及高管人员的议案：其中，同意杨清福辞去公司监事会主席、监事职务。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年12月26日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议上述有关事项。
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2007-12-08
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、审议关于选举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事的议案 |
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2007-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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中储发展股份有限公司于2007年11月26日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资13482万元(含购地款)兴建公司上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案，项目总建筑面积12940平方米。
二、决定投资3322.85万元兴建公司西安分公司市场交易D区，总建筑面积18896.04平方米。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年12月13日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-11-27
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、审议关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案
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2007-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中储发展股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司董事会设立提名委员会的议案。
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2007-11-15
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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中储发展股份有限公司于2007年11月14日以通讯表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-11-08
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年11月7日有媒体刊登署名文章《最大仓储企业变身综合物流中储公司60亿资产整体上市收官在即》，文中提及“公司的业绩今年已达到1.5亿元，年底将完成2个亿”一事。中储发展股份有限公司董事会郑重声明：
公司董、监事及高管层均未向有关媒体谈及过公司2007年度业绩预测事宜；公司未在任何媒体上披露过公司2007年度业绩盈利预测情况；目前公司生产经营情况正常。
公司发布的信息以在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-07
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因媒体报道需澄清，11月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-02
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中储发展股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行4630.00万股人民币普通股(A股)，发行价格为8.60元/股，实际募集资金净额39031.00万元。本次非公开发行股票的限售期为12个月(自2007年10月31日开始计算)，预计可上市流通时间为2008年10月31日。公司已于2007年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行的股份登记。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
一、有限售条件的流通股
1.国有法人持有股份 344,985,720 0 344,985,720
2.一般法人配售股份 0 46,300,000 46,300,000
3.有限售条件的流通股合计 344,985,720 46,300,000 391,285,720
二、无限售条件的流通股
1.A股 345,692,062 0 345,692,062
2.无限售条件的流通股份合计 345,692,062 0 345,692,062
三、股份总额 690,677,782 46,300,000 736,977,782
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2007-10-31
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司董事会设立提名委员会的议案 |
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2007-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2007年10月30日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月15日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议公司董事会设立提名委员会的议案。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,983,601,348.20 4,635,116,838.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,941,091,702.42 1,604,329,473.90
每股净资产 2.8104 2.5848
报告期 年初至报告期期末
净利润 49,698,252.13 98,579,893.24
基本每股收益 0.0804 0.1619
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1608
净资产收益率(%) 2.5603 5.0786
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.5140 5.0439
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2007-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中储发展股份有限公司于2007年10月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届十九次董事会，会议审议通过关于土地储备搬迁补偿的议案：鉴于上海市政府整体规划的实施，公司决定迁出原沪西分公司曹杨路以东铁路专用线地块[位于普陀区229坊26/2丘、33/1丘的曹杨路2021号，土地面积10350平方米(合15.525亩)]，上海市普陀区土地发展中心向公司支付的该地块土地储备补偿费总计人民币5278.5万元。
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2007-10-18
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中储发展股份有限公司本次向控股股东中国物资储运总公司(持有公司44.30%的股份)非公开发行了7000.00万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为4.80元/股，募集资金量合计为33600万元。公司已于2007年10月16日在中国证券登记结算公司完成了本次新增注册资本及实收资本(股份)的股份登记。本次新增股票的限售期为36个月(自2007年10月16日开始计算)，预计可上市流通时间为2010年10月18日。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 274,985,720 70,000,000 344,985,720
有限售条件的流通股合计 274,985,720 70,000,000 344,985,720
无限售条件的流通股
A股 345,692,062 0 345,692,062
无限售条件的流通股份合计 345,692,062 0 345,692,062
股份总额 620,677,782 70,000,000 690,677,782
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2007-10-12
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[20073预增](600787) 中储股份：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
根据中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年1至9月净利润比上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为64387639.33元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中储发展股份有限公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)2007年9月21日有关通知核准，核准公司非公开发行新股不超过14000万股；该通知自下发之日起6个月内有效。
同时，中国证监会以有关批复文件，同意豁免中国物资储运总公司因认购公司本次非公开发行不超过14000万股的50%而应履行的要约收购义务。
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2007-09-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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中储发展股份有限公司于2007年9月24日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议决定将公司非公开发行股票分两次发行，第一次向公司控股股东中国物资储运总公司(下称：中储总公司)发行，中储总公司以所持部分资产及现金1018.09万元认购公司本次非公开发行的股票7000万股，发行价格确定为4.80元/股；第二次向除中储总公司以外的机构投资者采用竞价方式发行不超过7000万股，认股方式为现金认购，发行价格为不低于4.80元/股。
该议案涉及关联交易。
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2007-09-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中储发展股份有限公司于2007年9月4日召开四届十五次董事会，会议决定投资1460万元兴建新港分公司库房项目及购置配套设备，其中新建库房投资800万元，建筑面积7745平方米；购置正面吊两台投资660万元。
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2007-09-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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中储发展股份有限公司于2007年9月4日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定根据2006年底净资产值向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，在获得中国人民银行备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
二、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
三、通过关于为公司拥有95%股权控股子公司无锡中储物流有限公司提供担保的议案。
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2007-09-04
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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中储发展股份有限公司关于向特定投资者非公开发行不超过14000万股普通股股票的申请已于2007年9月3日提交中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会第113次会议审核，并获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。
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2007-09-03
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中储发展股份有限公司接中国证监会通知，中国证监会股票发行审核委员会将于2007年9月3日审核公司非公开发行A股股票事宜，公司股票于当日停牌一天，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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中储发展股份有限公司于2007年8月15日召开四届十四次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于同意公司发行短期融资券的议案：公司拟根据2006年底净资产值向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，在获得中国人民银行备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过公司为控股95%的子公司无锡中储物流有限公司提供额度为7000万元的贷款担保的议案，担保期限至2008年6月13日止。
五、同意公司为全资子公司中国物资储运天津有限责任公司提供额度为5000万元的贷款担保，担保期限至2008年6月13日止。
董事会决定于2007年9月4日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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