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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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中储发展股份有限公司于2007年8月15日召开四届十四次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于同意公司发行短期融资券的议案：公司拟根据2006年底净资产值向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，在获得中国人民银行备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过公司为控股95%的子公司无锡中储物流有限公司提供额度为7000万元的贷款担保的议案，担保期限至2008年6月13日止。
五、同意公司为全资子公司中国物资储运天津有限责任公司提供额度为5000万元的贷款担保，担保期限至2008年6月13日止。
董事会决定于2007年9月4日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-17
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于同意公司发行短期融资券的议案
2、审议关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案
3、审议关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,460,433,438.37 4,591,234,648.37
股东权益 1,614,939,482.08 1,590,750,760.99
每股净资产 2.6019 2.5629
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,775,378,320.40 3,122,681,993.14
调整后
净利润 48,881,641.11 41,404,416.77
基本每股收益 0.078755 0.066708
净资产收益率(%) 3.0268 2.6670
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -0.36
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2007-08-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中储发展股份有限公司于2007年8月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行A股股票拟置入资产评估基准日暨资产评估价格的议案。
二、通过关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保的议案。
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2007-08-13
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因未刊登股东大会决议公告，8月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-08-07
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公布召开2007年第一次临时股东大会的再次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，中储发展股份有限公司董事会现再次发布召开2007年第一次临时股东大会通知。
董事会决定于2007年8月11日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2007年8月10日15:00至11日15:00，审议关于调整非公开发行A股股票拟置入资产评估基准日暨资产评估价格的议案等事项。
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2007-07-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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中储发展股份有限公司于2007年7月26日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行A股股票拟置入资产评估基准日暨资产评估价格的议案：根据公司四届一次临时股东大会决议，公司控股股东中国物资储运总公司拟以所持部分资产认购公司本次非公开发行股份。鉴于拟置入资产的原资产评估报告均已过有效期，而公司本次非公开发行尚在中国证监会审核之中。因此，根据有关规定，董事会决定将本次拟置入资产的评估基准日调整为2006年12月31日(原评估基准日为2006年4月30日)，评估价格相应调整为32581.91万元(原评估价格合计为31264.82万元)，最终价值以在国务院国资委备案的结果为准。
二、通过关于为公司控股子公司无锡中储物流有限公司(公司持有其95%的股权)成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保的议案，担保期限至2009年6月30日止。
三、同意公司投资50万元(公司占股100%)设立无锡中储不锈钢有色金属市场有限公司。
董事会决定于2007年8月11日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2007年8月10日15:00至8月11日15:00，审议以上有关事项。
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2007-07-27
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整非公开发行A 股股票拟置入资产评估基准日暨资产评估价格的议案
2、关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保的议案
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2007-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中储发展股份有限公司于2007年7月6日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划。
二、通过公司信息披露管理制度(修正案)。
上述事项的具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于调整天津储宝商务大厦(现更名为中储发展股份有限公司股份综合楼)项目投资预算的议案：同意对该项目进行增资并扩展其建设规模，调整后，项目建设规模为24065平方米，地下一层，地上十二层(原项目建筑面积18500平方米，地下一层，地上九层)，项目总投资额调增至7200万元人民币(增加投资额2338.1万元)。
四、通过关于会计政策、会计估计变更的议案，从2007年1月1日起执行。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2007-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中储发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本620677782股为基数，每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2007年5月29日
除息日：2007年5月30日
现金红利发放日：2007年6月5日
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2007-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,830,516,731.71 4,591,234,648.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,617,361,239.17 1,590,750,760.99
每股净资产 2.6058 2.5629
报告期 年初至报告期期末
净利润 27,600,438.50 27,600,438.50
基本每股收益 0.0445 0.0445
净资产收益率(%) 1.7065 1.7065
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.6674 1.6674
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2007-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中储发展股份有限公司于2007年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则和会计政策、会计估计调整的议案。
三、同意公司在中国银行天津分行办理额度为5.8亿元人民币的银行授信业务，期限一年。
四、同意成立中储发展股份有限公司广州贸易部。
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2007-04-07
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中储发展股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年底总股本620677782股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年3月16日某媒体刊登署名文章《定向增发“千帆竞发”》一文，文中提及“中储股份等四家上市公司出于各种原因停止了各自的定向增发再融资计划”事宜。中储发展股份有限公司董事会郑重澄清：
截止目前，公司定向增发再融资事宜正在中国证券监督管理委员会审核过程中，公司从未停止实施定向增发再融资计划。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-03-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,584,232,599.88 3,625,892,049.20
股东权益(不含少数股东权益)1,584,105,061.33 1,523,127,386.81
每股净资产 2.5522 2.454
调整后的每股净资产 2.5160 2.4435
2006年 2005年
主营业务收入 6,911,345,705.93 5,214,572,579.98
净利润 79,513,346.59 63,992,364.99
每股收益 0.1281 0.1031
净资产收益率(%) 5.0194 4.2014
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1094 0.4626
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
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2007-03-15
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董监事会决议暨召开股东年会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2007年3月13日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年底总股本620677782股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过将《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议提交2006年度股东年会审议。
四、同意公司在浦发银行天津分行增加0.7亿元的银行承兑汇票业务，保证金比例为30%，期限6个月，敞口部分担保方式为信用。
五、同意公司在兴业银行天津分行办理额度为2亿元人民币的综合授信业务，期限一年。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东年会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-15
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2006年年度报告
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于2006年度岳华会计师事务所有限责任公司年度审计费用支付标准的议案
7、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案 |
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2007-03-15
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中储发展股份有限公司(含控股子公司)于2007年3月13日与控股股东中国物资储运总公司(含控股子公司)签署互销所经营商品物资(包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等)业务协议，在协议约定期间内，双方互相销售货物的总价款均不超过2亿元人民币。该合约有效期自公司2006年度股东年会审议通过之日始至公司2007年度股东年会召开日止。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-06
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拟披露年报 ，2007-03-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-19 |
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2007-02-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中储发展股份有限公司于2007年1月31日以通讯表决方式召开四届八次董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司青州中储物流有限公司成为大连商品交易所聚乙烯和聚丙烯指定交割仓库提供担保，担保期限自《大连商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至该协议终止后两年结束。
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2007-01-27
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董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中储发展股份有限公司(乙方)与天津农垦集团总公司(甲方)、永泰红磡集团(丙方)签署合作框架协议，三方同意共同组建合资公司(公司占合资公司34%股权），对天津滨海新区塘沽农场内5400亩物流综合用地进行整体规划、开发及项目开发经营等，将该地块建成中国北方综合物流加工中心和滨海新区的核心物流项目(项目名称暂定“滨海中储综合物流加工园”项目)；项目策划方案和可行性研究经合资三方认可后，三方共同对该项目地块5400亩现状土地进行评估，并对合资公司进行增资，甲方以此土地按评估价格作价入股合资公司，乙、丙双方按合资公司股权比例支付现金入股合资公司。
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2006-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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中储发展股份有限公司于2006年12月29日召开临时四届三次股东大会，会议审议决定改聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构。
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2006-12-14
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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中储发展股份有限公司于2006年12月13日以通讯表决方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过改聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年12月29日上午召开临时四届三次股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-14
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于更换会计师事务所的议案 |
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2006-12-14
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境内会计师事务所由“天津五洲联合会计师事务所”变为“岳华会计师事务所有限责任公司” ，2006-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中储发展股份有限公司于2006年12月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、决定出资5000万元投资太平洋证券有限责任公司(注册资本66500万元，下称“太平洋证券”)，太平洋证券预计增资至12亿元，增资完成后，公司出资占股比例为4.17%。 二、同意公司上海大场分公司、上海吴淞分公司及上海浦东分公司向郑州商品交易所申请 PTA 指定交割仓库 |
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