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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中储发展股份有限公司于2006年12月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、决定出资5000万元投资太平洋证券有限责任公司(注册资本66500万元，下称“太平洋证券”)，太平洋证券预计增资至12亿元，增资完成后，公司出资占股比例为4.17%。 二、同意公司上海大场分公司、上海吴淞分公司及上海浦东分公司向郑州商品交易所申请 PTA 指定交割仓库 |
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2006-11-08
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司及控股股东中国物资储运总公司与普洛斯中国发展有限公司签订战略合作框架协议，一致同意就土地开发、物流仓储及综合设施建设进行全面战略合作，分阶段推进各项合作的深入开展 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2006年10月25日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、决定总投资约7920万元建设中储股份上海吴淞分公司物流基地二期(南块)项目，包括上海吴淞分公司物流基地二期(南块)新建项目(投资约4879万元)和收购民兵训练基地项目(投资约3041万元) |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600787)“中储股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,204,454,925.03 3,625,892,049.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,568,894,692.68 1,523,127,386.81
每股净资产 2.5277 2.4540
调整后的每股净资产 2.4769 2.4435
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,064,734.48
每股收益 0.0376 0.1037
净资产收益率(%) 1.4859 4.1040 |
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2006-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司于2006年9月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于兴建公司上海临港保税物流基地项目(下称：基地项目)的议案：决定在上海临港保税港区内投资9298.76万元(含购地款)建造2幢站台式平库以及辅助用房、配电、泵房等配套设施，项目总占地面积约47520平方米，总建筑面积约22934平方米。
二、同意独资成立上海中储临港物流有限公司，注册资本为5000万元(用于投资基地项目) |
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2006-09-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司于2006年9月27日召开四届一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十家的特定对象非公开发行数量不超过14000万股(含14000万股)人民币普通股(A股)股票方案的议案。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金所投入项目的议案及可行性报告。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票涉及土地使用权租赁关联交易的议案 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中储”变为“中储股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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公布召开临时四届一次股东大会通知的再次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司董事会决定于2006年9月27日上午9:30召开临时四届一次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2006年9月26日15:00至9月27日15:00，审议公司非公开发行A股股票方案等事项 |
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2006-09-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,再融资预案 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司于2006年9月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定取消四届一次董事会关于公司非公开发行A股股票方案的决议。
二、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过14000万股(含14000万股)，发行对象为不超过十家的特定投资者，其中公司控股股东中国物资储运总公司(下称：总公司)以6家仓储分公司(中心)、1家公司股权和天津地区二宗土地使用权、成都宗地土地使用权、咸阳宗地土地使用权等资产认购不低于本次非公开发行股份总数的50%；其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。发行价格不低于每股4.8元。
三、通过关于本次非公开发行股票涉及土地租赁关联交易的议案：总公司拟用于认购公司股份的6家仓储分公司(中心)资产不包括土地使用权，为保证本次发行完成后6家仓储分公司(中心)经营的持续性和稳定性，经与总公司协商，公司拟采用租赁方式取得总公司合法拥有的目前由沈阳中储物流中心、沈阳虎石台三库、沈阳铁西一库、大连仓库、郑州物流中心和郑州南阳寨仓库经营使用的1430554.65平方米的土地使用权，租期为50年(或至法定使用权年限终止日止)。租金：头三年公司承租上述土地的租金标准为人民币3.6元/年/平方米，每年租金合计为人民币5149997元；三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商签订补充协议再行确定租金标准。
本次土地租赁构成关联交易，以非公开发行完成为实施先决条件。
四、通过关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案。
五、同意公司在民生银行天津分行办理最高额为玖仟万元人民币的综合授信业务(包括贷款和银行承兑汇票)，期限至2007年6月26日止。
六、同意公司在深圳发展银行办理额度为2500万美元的即期信用证，在此额度内开证保证金比例为20%，期限为壹拾捌个月。
董事会决定于2006年9月27日上午9:30召开四届一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2006年9月26日15:00至9月27日15:00，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-09-12
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
2. 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1发行方式
2.2本次发行股票的种类和面值
2.3本次发行股票的数量
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6发行价格及定价依据
2.7发行股份的禁售期
2.8本次发行募集资金用途
2.9新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
2.10本次发行决议有效期限
2.11股东大会对中国物资储运总公司因以资产认购本次发行股份触发的要约收购义务予以豁免
3．关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
4．关于本次非公开发行募集资金所投入项目的议案及可行性报告
4.1中国物资储运总公司以实物资产认购项目
4.2新投入项目
5．关于前次募集资金使用情况说明的议案
6．股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7．关于本次非公开发行股票涉及土地使用权租赁关联交易的议案
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600787)“G中储”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,131,714,484.73 3,625,892,049.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,545,583,236.62 1,523,127,386.81
每股净资产 2.490 2.454
调整后的每股净资产 2.4788 2.4435
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,120,118,462.80 2,346,740,786.53
净利润 41,076,183.27 29,343,639.38
扣除非经常性损益的净利润 40,851,762.59 29,253,397.43
每股收益 0.06618 0.04728
净资产收益率(%) 2.6576 2.5962
经营活动产生的现金流量净额 -220,679,357.93 172,013,679.29 |
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2006-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司于2006年8月10日召开临时四届二次股东大会，会议审议同意为公司拥有95%股权的控股子公司无锡中储物流有限公司提供额度为肆仟万元的贷款担保，担保期限至2007年5月8日止 |
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2006-07-25
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司于2006年7月24日以通讯表决方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过为公司控股子公司无锡中储物流有限公司(公司拥有95%的股权)提供额度为肆仟万元贷款担保的议案，担保期限至2007年5月8日止。
董事会决定于2006年8月10日上午召开四届二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-07-25
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案
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2006-07-20
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公布关于取消召开临时四届一次股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600787)“G中储”
鉴于中储发展股份有限公司拟非公开发行股票中中国物资储运总公司以实物资产认购的项目的评估报告不能按时完成，公司董事会决定取消召开临时四届一次股东大会，并将根据评估报告的进展情况另行公告再次召开临时四届一次股东大会时间。 |
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2006-07-13
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公布关于推迟临时四届一次股东大会召开时间的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600787)“G中储”
鉴于中储发展股份有限公司拟非公开发行股票中中国物资储运总公司以实物资产认购的项目的评估报告不能如期完成，公司董事会决定推迟临时四届一次股东大会的召开时间，推迟后的现场会议召开时间为2006年7月25日上午9:30；网络投票时间为2006年7月24日15:00至7月25日15:00；股东登记时间为2006年7月20日-21日(9:00-17:00) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司于2006年6月23日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩铁林为公司第四届董事会董事长。
二、聘任谢景富为公司总经理。
三、聘任薛斌为公司董事会秘书。
四、同意公司与中海华北物流有限公司共同出资100万元(公司出资50万元，占股50%)成立有限责任公司，合作期限10年。
五、通过公司非公开发行A股股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过17000万股(含17000万股)。发行对象公司控股股东中国物资储运总公司(下称：总公司)、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等不超过十家的特定投资者。其中：总公司以6家仓储分公司(中心)、1家公司股权和天津地区二宗土地使用权、成都宗地土地使用权、咸阳宗地土地使用权等资产认购不低于本次非公开发行股份总数的50%；其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
六、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
七、通过关于本次非公开发行募集资金所投入项目的议案及可行性报告。
八、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
九、选举杨清福为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2006年7月19日上午9:30召开四届一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2006年7月18日15:00至7月19日15:00，审议以上有关事项 |
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2006-06-26
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司于2006年6月23日召开三届九次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-06-23
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公布2005年度分红派息实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本620677782股为基数，每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2006年6月28日
除息日：2006年6月29日
现金红利发放日：2006年7月5日 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2006-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-09
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司董事会于2006年6月8日刊登了《公司三届二十七次董事会决议公告》和《公司关于召开临时三届九次股东大会通知的公告》，其中《公司三届二十七次董事会决议公告》中有关召开股东大会的时间排版有误，以《公司关于召开临时三届九次股东大会通知的公告》为准 |
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2006-06-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600787)“G中储”
提名人中储发展股份有限公司董事会现就提名朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求
的独立性。 |
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2006-06-08
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总经理由“林军”变为“谢景富” ，2006-06-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-06-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600787)“G中储”
中储发展股份有限公司于2006年6月7日召开三届二十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意林军辞去公司总经理职务；聘任谢景富为公司总经理。
二、决定投资4861.9万元在天津市北辰区顺义道南侧储宝钢材现货市场A区院内兴建天津中储钢材交易大厦(暂定名)，建筑面积18500平方米，道路及停车场面积6500平方米。
三、通过关于提名公司四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、同意公司向中信银行办理最高额度不超过伍亿元人民币的综合授信业务，期限至2007年5月8日止。
五、同意公司向交通银行办理最高额度不超过10.7亿元人民币的综合授信业务(包括2亿元短期贷款、4.9亿元银行承兑汇票、2亿元进口即期信用证及押汇调
剂、0.2亿元法人账户透支、1.6亿元银行承兑汇票贴现)，期限至2007年5月29日止。
董事会决定于2006年6月23日上午召开三届九次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-06-08
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召开2006年度第9次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司四届董事会董事、独立董事
2、选举公司四届监事会监事
3、审议中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修正案）
4、审议中储发展股份有限公司董事会议事规则（修正案）
5、审议中储发展股份有限公司监事会议事规则（修正案） |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600787)“G中储”公布股东大会决议公告
中储发展股份有限公司于2006年4月28日召开三届四次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年底总股本620677782股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司10%股权的议案及协议。
五、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案及协议。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,939,716,243.89 3,625,892,049.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,542,386,813.77 1,523,127,386.81
每股净资产 2.4850 2.4540
调整后的每股净资产 2.4743 2.4435
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,220,117.74 -23,220,117.74
每股收益 0.03103 0.03103
净资产收益率(%) 1.2487 1.2487
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