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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-12
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-10-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-24
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1999年年度送股，10送4登记日 ，2000-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-24
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1999年年度送股，10送4除权日 ，2000-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-24
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1999年年度送股，10送4送股上市日 ，2000-05-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-05-24
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-24
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1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-24
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1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-05-29 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-05-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增5除权日 ，1999-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增5登记日 ，1999-05-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-05-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增5转增上市日 ，1999-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-07
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-04-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-07
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-07
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1997年年度转增，10转增6登记日 ，1998-04-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-07
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-04-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-07
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1997年年度转增，10转增6除权日 ，1998-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-07
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1997年年度转增，10转增6转增上市日 ，1998-04-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-31
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-31
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-31
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2004年11月17日召开三届五次临时股东大会，会议
审议通过关于出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权的议案及协
议：公司将所持北京首都国际投资管理有限责任公司10.27%的股权出让给中国物
资储运总公司，出让金额为12120万元，本次交易完成后，中国物资储运总公司
持有该公司10.27%的股权。
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2004-12-30
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召开2004年临时三届六次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2004年12月30日上午9点半在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召
开临时三届六次股东大会,会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、关于收购中国物资储运总公司所持中储上海物流有限公司80%股权、所属上海三家企
业权益的议案
2、关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案
二、出席会议对象
1、2004年12月24日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持
本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2004年12
月27日至28日(上午9：30~下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或
电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传真：(022)28010722
电子信箱： x u e b i n＠ z c g f. c o m. c n
联系人：胡华萍
特此公告。
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公司临时三
届六次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐号：持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司
董事会
2004年11月29日 |
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2004-11-26
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公布重大诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600787)“中储股份”
2003年4月28日原告白银铜花实业公司向上海市第二中级人民法院诉中储发
展股份有限公司所属公司上海沪西分公司，请求法院判决公司沪西分公司原告10
00吨阴极铜(价值1700万元)一案，已于2004年11月18日经上海市高级人民法院终
审判决，判决结果如下：
1、驳回上诉，维持原判；
2、本案二审案件受理费人民币95010元，由上诉人白银铜花实业公司承担；
3、本判决为终审判决 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,421,250,488.50 1,952,246,444.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,082,922,096.51 791,857,715.33
每股净资产 3.4895 2.5516
调整后的每股净资产 3.4512 2.5283
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,176,536.35 136,024,028.23
每股收益 0.03387 0.1386
每股收益(按新股本计算) 0.01694 0.0693
净资产收益率(%) 0.97 3.97
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2004年10月21日召开三届十四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于同意公司办理银行承兑汇票业务的议案：鉴于公司三届一次董
事会临时会议通过的“关于同意公司在深圳发展银行天津和平支行办理不超过50
00万元的银行承兑汇票业务的议案”已到期，经研究，会议同意公司将前述银行
承兑汇票业务的有效期限顺延至2005年9月10日，同时授权公司经销分公司在前
述深圳发展银行天津和平支行对公司授信额度内办理不超过5000万元的银行承兑
汇票业务。
三、同意公司经销分公司在中信实业银行天津华苑支行和建行天津和平支行
对公司的总授信额度内分别办理不超过5000万元的银行承兑汇票业务。
四、同意公司储宝分公司在中信实业银行天津华苑支行和建行天津和平支行
对公司的总授信额度内分别办理不超过5000万元的银行承兑汇票业务。
五、同意公司经销分公司增加“粮食、食用油、橡胶批发”经营项目。
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2004-11-17
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召开临时三届五次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2004年11月17日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室,会议有关事项如下：
一、会议主要议程
关于出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权的议案
二、出席会议对象
1、2004年11月12日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2004年11月15日至16日(上午9：30～下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传 真：(022)28010722
电子信箱：xuebin@zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
特此公告。
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公司临时三届五次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司董事会
2004年10月10日
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2004-10-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中储发展股份有限公司于2004年10月10日召开三届十三次董事会，会议审议
通过关于出让公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司股权的议案及协议。
董事会决定于2004年11月17日上午召开临时三届五次股东大会，审议以上事
项。
中储发展股份有限公司与中国物资储运总公司于2004年10月10日签署协议，
公司将所持北京首都国际投资管理有限责任公司10.27%的股权出让给中国物资储
运总公司。出让金额为12120万元。本次交易完成后，中国物资储运总公司持有
该公司10.27%的股权。
上述交易构成关联交易。
中储发展股份有限公司实施2004年度中期资本公积金转增股本方案为：以
2004年6月30日总股本310338891股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年10月15日
除权日：2004年10月18日
新增可流通股份上市日：2004年10月19日
实施本次资本公积转增股本方案后，按新股本总数620677782股摊薄计算的
2004年度中期每股收益为0.0524元。
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2004-03-29
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公司概况变动-经营范围 |
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