| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-11-28
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-24
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,质押 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年11月23日以通讯表决方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立公司天津事业部的议案。
二、同意公司及所属分公司、控股子公司开展质押监管业务 |
|
|
2005-10-27
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600787)“中储股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,389,764,461.88 2,316,591,261.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,144,018,232.49 1,090,862,935.90
每股净资产 1.8432 1.7575
调整后的每股净资产 1.8394 1.7503
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -85,361,674.38 86,652,004.91
每股收益 0.0362 0.0835
净资产收益率(%) 1.9630 4.5279 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-23
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年9月22日以通讯表决方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于兴建公司天津物流中心二期项目的议案：决定在天津物流中心院内新建两栋库房14256平方米(轻钢结构站台库)，维修车间640平方米，道路16000平方米，该项目总投资估算约为2594.98万元。
二、通过关于兴建公司咸阳物流中心东风路商铺的议案：决定投资405万元兴建东风路二层临街商铺，总建筑面积5393平方米。
三、通过关于同意公司天津南仓分公司向上海期货交易所申请螺纹、线材指定交割仓库的议案 |
|
|
2005-09-10
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年9月9日以通讯表决方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立公司汉口分公司等十三家分公司的议案。
二、通过关于成立公司天津物流中心的议案 |
|
|
2005-08-27
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600787)“中储股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,006,229,206.85 2,316,591,261.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,130,256,575.28 1,090,862,935.90
每股净资产 1.8210 1.7575
调整后的每股净资产 1.8154 1.7503
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,346,740,786.53 1,690,748,597.88
净利润 29,343,639.38 32,511,784.31(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 29,253,397.43 32,504,630.89(调整后)
每股收益 0.04728 0.1048(调整后)
净资产收益率(%) 2.5962 3.03(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 172,013,679.29 112,847,491.88(调整后) |
|
|
2005-08-27
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年8月25日召开三届二十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于同意恒科公司(公司控股70%的子公司)实施新厂区二期扩建工程的议案：同意恒科公司在新厂区实施二期扩建工程，包括建一幢办公楼(建筑面积：1936.5平方米)、一座综合车间(总建筑面积3149.1平方米)、加高原新区综合楼及大门改建等。该项目总投资估算为1350.5646万元。
三、通过关于成立公司大连分公司的议案。
四、通过关于投资大连新船重工物资配送项目的议案：该项目总投资约462万元人民币。该项目所涉土地的来源为公司承租中国物资储运总公司大连仓库名下的土地，面积为70213平方米，(含宗地上库房12990.72平方米，16吨龙门吊两台，铁路专用线，货场57222.81平方米，315KVA变电设备一套)，租期15年，第一年租金为40.15元人民币/年/平方米，合计年租金为281.05万元人民币。租赁期间，大连仓库应按规定向国家缴纳土地税(或土地使用费)、房产税，并承担专用线维护费。
五、通过关于同意公司南京分公司改扩建生资市场十厅二期项目的议案：决定投资970万元建设生资市场十厅C、D幢，建筑面积约4300平方米。
六、同意公司在浦发银行天津分行办理不超过贰亿伍仟万元(含贰亿伍仟万元)的综合授信业务(其中银行承兑汇票2亿元、贷款5000万元)，期限至2006年12月31日止 |
|
|
2005-08-09
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本620677782股为基数，每10股派0.20元(含税)，扣税后实际发放的现金红利每10股为0.18元。
股权登记日：2005年8月12日
除息日：2005年8月15日
现金红利发放日：2005年8月19日 |
|
|
2005-08-09
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-09
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-09
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-08-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年7月29日召开三届八次临时股东大会，会议审议通过《关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股权、所属九家企业全部权益的议案》及协议(包括股权转让协议和土地租赁协议) |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年6月28日与中国物资储运总公司签署收购协议，公司将出资18128.54万元人民币购买中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股权、所属九家企业全部权益(不含土地使用权)。本次股权交易完成后，中国物资储运总公司将本次交易所涉土地(土地面积合计2350656.594平方米)出租给公司，根据公司与中国物资储运总公司签订的《土地租赁协议》的规定，租期50年(或至法定使用权年限终止日止)，头三年公司承租上述土地的租金为人民币3.6元/年/平方米，每年租金合计为人民币8460563.74元；三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商签订补充协议再行确定租金标准。
本次交易构成关联交易 |
|
|
2005-06-29
|
召开2005年度第8次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股权、所属九家企业全部权益的议案 |
|
|
2005-06-29
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年6月28日召开三届二十次董事会，会议审议通过关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股权、所属九家企业全部权益的议案及协议。
董事会决定于2005年7月29日上午召开三届八次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600787)“中储股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,877,452,326.84 2,316,591,261.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,105,147,699.22 1,090,862,935.90
每股净资产 1.7805 1.7575
调整后的每股净资产 1.7733 1.7503
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 50,309,818.92 50,309,818.92
每股收益 0.02301 0.02301
净资产收益率(%) 1.2926 1.2926 |
|
|
2005-04-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年4月27日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意公司在中信实业银行办理最高额为叁亿捌仟万元人民币的综合授信业务(包括贷款、银行承兑汇票、外币信用证开证业务)，期限至2006年12月31日止。
三、同意公司(含所属各分公司)向光大银行天津广东路支行办理额度为贰亿元的综合授信业务，期限至2006年3月23日止 |
|
|
2005-04-20
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年4月19日召开三届三次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年底总股本620677782股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2005-04-15
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
中储发展股份有限公司于2005年4月14日以通讯表决方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于兴建公司上海浦东分公司(合庆)物流基地项目的议案：该项目总用地面积53696平方米(约80亩)，经初步估算总投资约为9926万元(含土地批租费用约3440万元)。
二、通过关于成立公司北京运输配送分公司的议案 |
|
|
2005-04-06
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
中储发展股份有限公司于2005年4月5日召开三届七次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让上海市杨浦区政民路195号地块房地产的议案及协议。
二、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案。
三、选举林军为公司董事。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-18
|
召开三届三次股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2005年4月19日上午9点半在天津市河西区友谊路19号本公司会议室,会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议董事会报告
2、审议监事会报告
3、审议公司2004年年度报告
4、审议公司2004年度财务决算报告
5、审议公司2004年度利润分配方案
6、审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
7、审议关于2004年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
9、审议关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
二、出席会议对象
1、2005年4月13日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2005年4月15日、18日(上午9：30～下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传 真：(022)28010722
电子信箱：xuebin＠zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
特此公告。
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公司三届三次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司
董 事 会
2005年3月16日 |
|
|
2005-03-18
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600787)"中储股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,316,591,261.32 1,952,246,444.71
股东权益 1,090,862,935.9 791,857,715.33
每股净资产 1.7575 2.5516
调整后的每股净资产 1.7503 2.5283
2004年 2003年
主营业务收入 3,422,422,265.05 1,952,916,995.21
净利润 50,964,247.55 32,336,353.95
每股收益(全面摊薄) 0.0821 0.1042
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.6719 4.0836
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1355 0.3395
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
|
|
|
2005-03-18
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年3月16日召开三届十八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年底总股本620677782股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月19日上午召开三届三次股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2005-03-02
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2005年3月1日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让上海市杨浦区政民路195号地块房地产的议案及协议：公司将座落于杨浦区政民路195号，土地面积40743平方米(实际用地面积以《勘测定界技术报告书》测定的面积为准)，合计61.1145亩；上述地块上的建筑物、构筑物；上述地块及建筑物、构筑物上的附属设施转让给上海市杨浦区土地发展中心。转让价格为人民币22333.072万元。
二、通过关于中储股份上海物业管理分公司出租房地产的议案及协议：公司所属中储股份上海物业管理分公司将位于上海市翔殷路1059弄5号的翔殷路仓库、新辟国定路沿街，占地面积共计14000平方米、上述地块上所附房屋、上述房地产上所附一切物业设施出租给上海金储企业投资管理有限公司(下称：承租方)，承租方承租上述房地产前三年的租金为每平方米人民币1.22元/天，每年租金合计为人民币6200000元，租赁期限15年(自2005年1月1日至2019年12月31日止)
三、通过关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案及协议。
四、通过关于成立公司北京物流分公司的议案。
五、同意公司向民生银行天津分行办理不超过壹亿元(含壹亿元)的综合授信业务(其中贷款3000万元、银行承兑7000万元)，期限至2005年12月31日止。
六、同意公司向交通银行天津分行办理不超过柒亿元(含柒亿元)的集团综合授信业务(或等值外币)，期限至2006年2月4日止(可在上述期间内循环使用)。
七、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2005年4月5日上午召开临时三届七次股东大会，审议以上有关事项。
(600787)“中储股份”公布关联交易公告
中储发展股份有限公司(含控股子公司)与中国物资储运总公司(含控股子公司)互销所经营商品物资(包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化工产品等)，双方于2005年3月1日签署了互销所经营商品物资业务协议。公司(含控股子公司)将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过4亿元人民币，中国物资储运总公司(含控股子公司)向公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过4亿元人民币。合约有效期自临时三届七次股东大会审议通过之日始至公司2006年年度股东大会召开日止。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2005-03-02
|
召开临时三届七次股东大会，停牌一天 ，2005-04-05 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2005年4月5日上午9点半在天津市河西区友谊路19号本公司会议室,会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案
2、审议关于转让上海市杨浦区政民路195号地块房地产的议案
3、审议关于选举林军先生为公司董事的议案
二、出席会议对象
1、2005年3月28日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2005年3月30日至31日(上午9：30~下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传真：(022)28010722
电子信箱： x u e b i n＠ z c g f. c o m. c n
联系人：胡华萍
特此公告。
附：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公司临时三届七次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司
董事会
2005年3月1日 |
|
|
2004-10-12
|
2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-10-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-12
|
2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-12
|
2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-10-19 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
