钱江生化(600796) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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钱江生化（600796）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-02-25	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月24日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事》的议案、《关于选举公司独立董事》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-24	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27 ，2012-02-27	恢复交易日，停牌公告

2012-02-24	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27 ，2012-02-27	恢复交易日，停牌公告

2012-02-24	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-21	关于收到海宁市财政局下达公司关停二分厂财政奖励资金通知的公告	上交所公告，其它
(600796)“钱江生化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-24	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于选举公司董事的议案》； 2、审议《关于选举公司独立董事的议案》
2012-02-08	六届董事会2012年第一次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月7日召开，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于提名公司独立董事的议案》、《关于公司高管辞职的议案》。　　董事会决定于2012年2月24日上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-12	关于公司通过高新技术企业复审的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-30	拟披露年报

2011-12-15	关于发行中小企业集合票据获得注册的公告	上交所公告，再融资预案
浙江钱江生物化学股份有限公司2010年第四次临时股东大会审议批准了《关于委托中信银行发行2010年-2011年海宁市中小企业集合票据》的议案。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，本公司发行金额为1.4亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.113 加权平均净资产收益率(%) 6.81 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.689 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	关于独立董事辞职的公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会于2011年10月25日，接到本公司独立董事陶久华先生辞去职务的辞呈。根据有关规定，陶久华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	2011年第六次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第六次临时股东大会于2011年10月10日召开，会议审议通过《关于成立全资房地产公司（暂定名“钱江置业有限公司”）》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-09-17	召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天，2011-10-10	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于成立全资房地产公司的议案》
2011-09-17	六届董事会2011年第五次临时会议决议公告暨召开2011年第六次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2011年第五次临时会议于2011年9月16日召开，会议审议通过了《关于成立全资房地产公司的议案》、《关于放弃浙江钱江明士达光电科技有限公司增资权的议案》、《关于浙江钱江明士达光电科技有限公司提供互保的议案》。董事会决定于2011年10月10日上午9：00召开公司2011年第六次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	六届监事会2011年第三次临时会议决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司六届监事会2011年第三次临时会议于2011年9月16日召开，会议审议通过《关于成立全资房地产公司的议案》、《关于浙江钱江明士达光电科技有限公司提供互保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-17	关于参股公司对外担保的公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司出资8000万元参股40%的浙江钱江明士达光电科技有限公司拟与浙江伟博化工科技有限公司、吉恩仕控股有限公司分别互为提供15000万元和2000万元额度的担保，互保总额为不超过人民币17000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-07	2011年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年9月6日召开，会议审议通过《二分厂关停三分厂技改配套项目》的议案、《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》的议案、《关于修改公司章程》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-03	公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司昨天接到公司三分厂报告，2011年8月31日5时35分，因海宁市硖石变电所电气故障，致使公司三分厂突然全面停电16小时，满负荷生产的整条生产线全部瘫痪，造成了重大损失，经初步估算，直接经济损失逾300万元。此次事故后，因发酵生产的连续性，公司将在12—15天后才能恢复正常生产，从而造成较大的间接损失。本次事故所造成的损失将对公司本年度利润产生一定影响。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-08-20	六届六次董事会决议的公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江钱江生物化学股份有限公司六届六次董事会会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《二分厂关停三分厂技改配套项目》、《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》等事项。董事会决定于2011年9月6日上午9：00(星期二)召开公司2011年第五次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	六届六次监事会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司六届六次监事会于2011年8月18日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及摘要、《关于修改公司章程的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天，2011-09-06	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》； 2、审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》； 3、审议《关于修改公司章程的议案》
2011-08-20	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.102 加权平均净资产收益率(%) 6.23 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.676 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	关于参股公司对外担保的公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司出资8000万元参股40%的浙江钱江明士达光电科技有限公司，拟与吉恩仕控股有限公司互为提供担保，互保额度为不超过人民币8000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-03	关于二分厂关停补偿奖励协议的公告	上交所公告，其它
2011年7月30日，浙江钱江生物化学股份有限公司就二分厂关停事宜与海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司签署了相关补偿奖励协议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-22	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年7月21日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司关联交易管理制度的议案》、《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-14	关于原控股子公司完成工商变更的公告	上交所公告，基本资料变动
浙江钱江生物化学股份有限公司昨日接到原控股子公司浙江钱江明士达光电科技有限公司的通知，该公司股权结构发生变化，近日已完成了工商变更手续。至此，本公司不再是钱江明士达的第一大股东和实际控制人。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	六届董事会2011年第四次临时会议决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2011年第四次临时会议于2011年7月5日召开，会议审议通过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	六届监事会2011年第二次临时会议决议公告	上交所公告
浙江钱江生物化学股份有限公司六届监事会2011年第二次临时会议于2011年7月5日召开，会议审议通过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。