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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-19
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司董事会决定于2013年4月3日上午9：00（星期三）召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于委托银行贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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六届监事会2013年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600796)“钱江生化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-27
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月26日召开，会议审议通过《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》、《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》、《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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六届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司六届十二次董事会会议于2013年1月25日召开，会议审议通过了《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》、《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司董事会决定于2013年2月26日上午9:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》、《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》、《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》；
（二）、审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》；
（三）、审议《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》 |
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2013-01-26
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六届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600796)“钱江生化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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关于全资子公司建设公司总部大楼的公告 |
上交所公告 |
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(600796)“钱江生化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-19
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六届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月18日召开，会议审议通过了《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-19
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六届监事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600796)“钱江生化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-19
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关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600796)“钱江生化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-11-01
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600796)“钱江生化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.087
加权平均净资产收益率(%) 5.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.694
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-08
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月6日召开，会议审议通过了修改公司章程的议案、聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案、选举公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-07
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月6日召开，会议审议通过了修改公司章程的议案、聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案、选举公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 6.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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六届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司六届十次董事会会议于2012年8月13日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告及摘要、《关于修改公司章程的议案》、《聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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六届十次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600796)“钱江生化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司董事会决定于2012年9月6日(星期四)上午9：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案、关于选举公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-31
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600796)“钱江生化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-04-24
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月23日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告全文和摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.071
加权平均净资产收益率(%) 4.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.678
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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六届八次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司六届八次董事会会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告和年度报告摘要等事项。
董事会决定于2012年4月23日上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2011 年度利润分配方案；
5、审议公司2011 年度报告和年度报告摘要；
6、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案； |
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2012-03-30
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六届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600796)“钱江生化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-02-25
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月24日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事》的议案、《关于选举公司独立董事》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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