| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-15
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(600797)“浙大网新”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总
股本478260879股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元(含税)。
股权登记日：2003年7月18日
除息日：2003年7月21日
现金红利发放日：2003年7月25日
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2003-07-12
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(600797)“浙大网新”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年7月11日以通讯表决方式召开四届二
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为子公司北京晓通网络科技有限公司(下称：北京晓通)提供担
保的议案：公司决定为北京晓通向招商银行首体支行继续贷款2000万元提供担保，
担保期限为2003年8月至2004年2月；同时公司决定为北京晓通在中国建设银行长
安支行3000万元银行承兑汇票授信提供连带责任担保，担保期限为一年。
二、通过为子公司浙江浙大网新快威科技有限公司担保的议案：公司决定为
其在华夏银行杭州分行开具的银行承兑汇票提供60.77万元的连带责任担保，担保
期限为3个月。
截止至2003年6月30日，公司累计担保余额为53880.34万元，无逾期担保。
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2003-07-26
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(600797)“浙大网新”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议
审议通过了关于增加对公司控股子公司浙江浙大网新科技园发展有限公司(下称
：网新科技园)投资的议案：公司决定对其实施增资扩股，将网新科技园的注册
资本由人民币5000万元增扩到一亿元人民币。为此，公司将增加投资人民币4500
万元。此次增资扩股后，公司对网新科技园的总投资额为人民币9000万元，并持
有其90%的股权 |
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2003-09-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年9月12日以通讯表决方式召开四届
五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过为公司控股子公司绍兴王朝大酒店有限公司担保的议案：公司决定
为其向绍兴市工商银行贷款人民币1000万元提供连带责任担保，担保期限为半年。
二、通过为公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案：公司决
定为其在中信实业银行北京首体南路支行人民币5000万元综合授信提供连带责任
担保，担保期限为一年。
三、通过为公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司担保的议案：公
司决定为其向建设银行杭州高新支行和华夏银行杭州宝善支行各贷款人民币1500
万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
截止至2003年8月31日，公司累计对外担保余额为66186.61万元，无逾期担保。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,142,847,139.32 2,884,390,069.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,086,199,756.08 1,061,875,586.03
每股净资产(按新股本计算) 1.34 2.22
调整后的每股净资产(按新股本计算) 1.25 2.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,691,019,742.76 1,138,198,946.70
净利润 48,238,113.99 24,008,835.39
扣除非经常性损益后的净利润 22,555,121.96 15,938,772.93
每股收益(按新股本计算) 0.06 0.05
净资产收益率(%) 4.44 2.33
经营活动产生的现金流量净额 -151,793,482.99 -125,348,300.36
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2004-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600797)“浙大网新”
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年8月6日召开四届十三次董事会及四
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、选举王先龙担任公司副董事长。
三、通过公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司(下称：快威科技)
委托公司第一大股东浙江浙大网新信息控股有限公司(下称：网新控股)代理进出
口业务的议案：快威科技拟委托网新控股作为其进出口商，代理其进出口业务，
并与网新控股签订了代理总价值为USD600万元的购销合同，代理费用按合同金额
的5‰收取，代理期限为协议签订日至2004年12月31日。该交易构成关联交易。
四、通过公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司(下称：北京晓通)委托
网新控股进行网络设备采购的议案：北京晓通委托网新控股为其采购网络设备，
并与网新控股签订了总金额为20000万元左右的合作协议，合同期限从2004年6月
17日起至2004年12月31日。该交易构成关联交易。
五、通过关于对控股子公司浙江浙大网新电子信息有限公司(下称：网新电
子)增资的议案：公司决定对其追加投资9000万元，其中180万元用于收购自然人
股东股权，8820万元对其进行单方面增资扩股。股权转让及增资完成后，网新电
子的注册资本由原1180万元增加至1亿元，其中公司出资9900万元，占其新注册
资本99%。
六、通过关于与浙江康恩贝集团有限公司(下称：康恩贝集团)继续签订互保
协议的议案：公司与康恩贝集团签订的1.6亿元互保协议已于2004年8月12日到期，
公司拟与康恩贝集团继续签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州市各金融机
构提供最高余额为1.3亿元人民币担保，担保期限为1年。截止至2004年6月30日，
公司担保总额为51895万元，无逾期担保。
七、通过增加公司注册资本的议案：根据公司年度股东大会决议，公司于20
04年6月实施了2003年度利润分配方案，送转后，公司总股本由原来的478260879
股增加至813043495股，公司的注册资本也相应增加至813043495元。
八、选举赵建担任监事会主席。
董事会决定于2004年9月10日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-10
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年8月6日召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事9人。公司董事陈锐先生因工作原因无法出席董事会,委托董事史烈先生代为行使表决权,独立董事戴园晨先生因公务活动无法出席董事会,委托独立董事童本立先生代为行使表决权。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司2004年半年度报告正文及摘要的议案
二、审议通过了关于选举公司副董事长的议案
同意选举王先龙先生担任公司副董事长。
三、审议通过了关于控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司代理进出口业务的议案
1、关联交易概述
1)概况
公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司作为其进出口代理商,与其签订代理总价值为USD600万元的进出口购销合同；
2)关联关系
浙江浙大网新信息控股有限公司(以下简称"网新控股")为公司第一大股东；
浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称"快威科技")为公司控股子公司；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
3)本次关联交易不需要经过有关部门批准。
2、关联方介绍
1)网新控股系我公司第一大股东,注册资本为25277万元人民币,企业类型为有限责任,住所为杭州市文二路212号,经营范围为信息技术领域的科技项目投资,开发,高新技术企业的培育及风险投资,计算机信息技术领域的相关产品销售,经营进出口业务。截止2004年6月30,总资产为41375.5万元,公司净资产为26482.9万元。
2)快威科技系我公司控股子公司,注册资本10000万元,企业类型为有限责任,住所为杭州市西湖区浙大路20号,主营业务为技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信等。截止2004年6月30日,总资产为46710.48万元,净资产为13960.6万元,实现主营业务收入26846.51万元,净利润1124.08万元。
3、关联交易标的基本情况
公司控股子公司快威科技拟委托公司第一大股东网新控股作为其进出口商,代理其进出口业务,并与网新控股签订了代理总价值为USD600万元的购销合同,代理费用按合同金额的5‰收取,代理期限为协议签订日至2004年12月31日。
4、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1)本次关联交易的目的：促进与支持子公司快威科技的进出口业务的发展
2)公司董事会认为本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则,对全体股东公平、合理,确实保证广大股东的利益,本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的,不存在损害中小股东利益的情况。
四、审议通过了控股子公司北京晓通网络科技有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司进行网络设备采购的议案
近日北京晓通网络科技有限公司(以下简称"北京晓通")与浙江浙大网新信息控股有限公司(以下简称"网新控股")签订了网络设备合同。
1、关联交易概述
1)概况
北京晓通委托网新控股进行网络设备采购,并与其签订了总金额人民币20000万元左右的合作协议
2)关联关系
网新控股为公司第一大股东；
北京晓通为公司控股子公司；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
3)本次关联交易不需要经过有关部门批准。
2、关联方介绍
1)网新控股系我公司第一大股东,注册资本为25277万元人民币,企业类型为有限责任,住所为杭州市文二路212号,经营范围为信息技术领域的科技项目投资,开发,高新技术企业的培育及风险投资,计算机信息技术领域的相关产品销售,经营进出口业务。截止2004年6月30,总资产为41375.5万元,公司净资产为26482.9万元。
2)北京晓通系我公司控股子公司,注册资本20000万元,企业类型为有限责任,住所为地址为北京市海淀区白石桥路甲54号,主营业务为网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务等。截止2004年6月30日,总资产为59438.11万元,净资产为26714.00万元,实现主营业务收入55897.96万元,净利润1185.41万元。
3、关联交易标的基本情况
1)公司控股子公司北京晓通委托公司第一大股东网新控股为其采购网络设备,并与网新控股签订了总金额为20000万元左右的合作协议。合同期限从2004年6月17日起至2004年12月31日。
4、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1)本次关联交易的目的：促进与支持子公司北京晓通分销业务的发展
2)公司董事会认为本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则,对全体股东公平、合理,确实保证广大股东的利益,本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的,不存在损害中小股东利益的情况。
该议案需经公司2004年第一次临时股东大会审议通过后,方可实行。
五、审议通过了关于对控股子公司浙江浙大网新电子信息有限公司增资的议案
鉴于子公司浙江浙大网新电子信息有限公司(以下简称"网新电子")在电力环保领域的业务取得一定进展,公司决定对其追加投资9000万元,其中180万元用于收购自然人股东股权,8820万元对其进行单方面增资扩股。
网新电子原注册资本1180万元,其中公司出资900万元,占其注册资本76.27%,浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称"快威科技")出资100万元,占其注册资本8.47%,自然人股东邱昕夕出资180万元,其注册资本的15.25%。
股权转让及增资完成后,网新电子的注册资本增加至1亿元,其中浙大网新出资9900万元,占其注册资本99%,快威科技出资100万元,占其注册资本1%。
六、审议通过了关于与浙江康恩贝集团有限公司继续签订互保协议的议案
公司与浙江康恩贝集团有限公司(以下简称"康恩贝集团")签订的1.6亿元互保协议已于2004年8月12日到期,由于公司业务发展需要,公司拟与康恩贝集团继续签订互保协议,协议双方愿为对方在杭州市各金融机构提供最高余额为1.3亿元人民币担保,担保期限为壹年。
被担保人基本情况：
1、公司名称：浙江康恩贝集团有限公司
2、注册资本：壹亿伍仟万元人民币
3、注册地点： 杭州市世界贸易中心写字楼B座11层
4、法定代表人：胡季强
5、经营范围： 从事医药实业投资开发、化工原料及产品的制造、销售、技术咨询服务。
6、经营状况：至2004年6月30日,康恩贝集团的总资产为174507.23万元,净资产为26542.96万元,负债总额为104122.8万元,资产负债率为59.7%；截止至 2004年6月30日,实现主营业务收入32044.8万元,实现净利润179.33万元,净资产收益率为0.7%。
截止至2004年6月30日,公司担保总额为51895万元,无逾期担保。
经对康恩贝集团相关情况调研,公司认为康恩贝集团日常经营情况尚可,在杭州各金融机构有良好的信誉,双方有着长期良好的合作关系,与其签订互保协议不会损害公司的利益。
七、审议通过了增加公司注册资本的议案
根据公司2004年5月30日通过的年度股东大会决议,公司于2004年6月实施了2003年度利润分配方案,送转后,公司总股本由原来的478260879股增加至813043495股,公司的注册资本也相应增加至813043495元。
该议案需经公司2004年第一次临时股东大会审议通过后,方可实行。
八、审议通过了召开2004年第一次临时股东大会的议案
公司定于2004年9月10日,具体安排如下：
(一)会议时间：2004年9月10日下午13：30,会期半天
(二)会议地点：浙江省杭州市世界贸易中心写字楼C-12楼公司会议室
(三)会议议程
1、审议关于增加公司注册资本的议案
2、审议关于控股子公司北京晓通网络科技有限公司委托浙江浙大网新控股有限公司进行设备采购的议案
(四)出席会议人员：
1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。
2、截止2004年9月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)会议登记办法：
1、股东参加会议,请于2004年9月6日(上午9：00～11：00,下午2：30～5：00)持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼公司会议室
邮编：310007
电话：(0571)87950500,87950588-324
传真：(0571)87988110
联系人：董丹青、许克菲
(六)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。特此公告。
浙江浙大网新科技股份有限公司
二00四年八月六日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江浙大网新科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数 ： 委托人股东帐号：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
年 月 日
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1998-06-12
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1998.06.12是浙大网新(600797)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:14087.5万股) |
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1998-06-25
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1998.06.25是浙大网新(600797)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:14087.5万股) |
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1998-06-11
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1998.06.11是浙大网新(600797)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:14087.5万股) |
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1998-06-12
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1998.06.12是浙大网新(600797)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:14087.5万股) |
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1998-07-15
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1998.07.15是浙大网新(600797)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:14087.5万股) |
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2003-12-05
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司接股东浙江天声信息产业投资有限公司(简
称：天声信息)通知，该公司已于2003年12月1日提前归还了金华市城区农村信用
合作社联合社社团贷款人民币8000万元，并与该社解除了公司5040万股法人股股
权质押关系；同日，金华市通和实业有限公司也提前归还了金华市城区农村信用
合作社联合社社团贷款人民币2500万元，天声信息为其担保而质押的公司1579.704
万股法人股股权质押关系也随之解除。上述两笔质押已于2003年12月2日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续 |
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2004-02-18
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签订重大项目合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日浙江浙大网新科技股份有限公司与广东广合电力有限公司沙角C电厂签订了
烟气脱硫工程合同,为建设沙角C电厂1号机、2号机、3号机(3*660MW)脱硫装置提供
所需的设备、材料及相关服务。该合同的总价款为人民币36998万元。工程计划在
2005年底前建成投产。
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-05
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股权转让公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年2月4日召开四届九次董事会，会议审
议通过关于转让金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)9.98%股权的决议。同
日，公司与上海金信投资控股有限公司(下称：上海金信)签订股权转让协议，同意
将所持有金信信托1亿股股份(占金信信托总股本的9.98%)，全部转让给上海金信，
双方协议转让价格为人民币1亿元 |
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2004-01-03
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让,借款,投资设立(参股)公司,质押 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司第二大股东浙江天声科技投资有限公司将其
持有的公司法人股66197040股(占公司总股本的13.84%)以协议方式全部转让给浙
江华辰物业开发有限公司，股权转让过户手续已于2003年12月31日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年1月2日以通讯表决方式召开四届八
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资组建上海亿新科技有限公司(暂定名，下称：上海亿新)的议案：
公司决定与绍兴王朝大酒店有限公司共同投资组建上海亿新。该公司注册资本5000
万元，其中公司出资现金人民币4500万元，占其注册资本的90%。
二、通过以房地产为抵押物办理抵押贷款的议案：公司拟将座落在杭州市曙光
路122号2幢 C1201-1216室的房地产作为抵押物，为公司向中国银行浙江省分行人民
币借款1400万元提供抵押担保。担保期限为两年。
三、通过确定公司2004年度为下属控股企业贷款担保总额的议案：同意2004年
度公司为下属控股企业贷款担保总额为不超过人民币15720万元。
四、通过与浙江医药股份有限公司(下称：浙江医药)继续签订互保协议的议案：
决定与浙江医药继续签订互保协议，互保金额一亿元，互保期限一年。
截止至2003年11月30日，公司对外担保余额为66155万元，无逾期担保。
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2003-11-27
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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11月26日，由浙江浙大网新科技股份有限公司与日本富士电机系统株式会社(下
称：富士电机)共同投资组建的浙江网新富士科技有限公司(下称：网新富士)在杭州
举行揭牌仪式网新富士注册资本1000万元人民币，其中公司占65%股份。在此前的11
月7日，由公司和富士电机合资的株式会社 SIF 也在日本东京正式宣布成立。
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2003-11-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在
日前结束的2003年度中国TOP100集成服务商峰会上，一举获得中国软件评测中心和
《中国计算机报》联合颁发的“2003年度全国TOP10集成服务商”、“2003年度全国
电信行业系统集成专家(TOP 5)”两项大奖。
公司子公司北京晓通网络科技有限公司在《中国计算机报》和赛迪顾问日前举办
的中国IT分销商评比活动中，名列“2003年中国IT分销商百强”前10名，并被中国信
息安全产品评测认证中心指定为CISP(国家信息安全注册信息安全专业人员资格培训)
培训中心。
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2003-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年11月6日以通讯表决形式召开四届
七次董事会，会议审议通过为公司子公司浙江浙大网新快威科技有限公司(简称
：网新快威)担保的议案：网新快威1300万元银行贷款将于近日到期，公司决定
为其继续贷款提供担保，担保期限为一年。
截止至2003年9月30日，公司对外担保累计余额为68845.18万元，无逾期担
保。
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2003-12-06
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股东股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年12月5日接浙江浙大网新科技股份有限公司第二大股东浙江天声科技
投资有限公司(下称：天声科技)通知，天声科技与浙江华辰物业开发有限公司
(下称：华辰物业)签订了股权转让协议，将其所持有的公司的法人股66197040股
(占公司总股本的13.84%)全部转让给华辰物业，转让价格以公司2003年中期报告
的每股净资产为基础，每股转让价格为2.4元，转让价款共计人民币158872896元。
此次股权转让完成后，公司的总股本未发生变化，但公司主要股东发生变化：
华辰物业持有公司法人股66197040股(占公司总股本的13.84%)，成为公司第二大股
东，天声科技将不再持有公司的股份。
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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2003-10-27 08:20 上交所
浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年10月23日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过公司办公地址门牌号变更的议案：接浙江省地名委员会办公室通知，公司所在的写字楼－浙江世界贸易中心写字楼的门牌号变更为曙光路122号。公司对外联络地址相应修改为：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼。
三、通过为浙江浙大网新图灵信息技术有限公司(简称：网新图灵)担保的议案：公司决定为控股子公司网新图灵继续提供人民币5000万元贷款担保，担保期限12个月。
四、通过为子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司担保的议案：公司决定为其向银行贷款2000万元提供担保，担保期限为12个月。
五、通过为子公司北京网新喜思软件技术有限公司担保的议案：公司决定为其向中信实业银行首体支行贷款1000万元提供担保，担保期限为2003年10月至2004年10月。
六、通过为浙江天然进出口有限公司担保的议案：公司同意为其向中国建设银行绍兴市分行贷款1375万元提供担保，担保期限为一年。
截止至2003年9月30日，公司对外担保累计余额为68845.18万元，无逾期担保。 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,156,306,881.89 2,300,048,821.08
股东权益(不含少数股东权益) 1,038,230,727.21 1,004,881,215.87
每股净资产 2.17 2.10
调整后的每股净资产 2.12 2.08
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 126,791,358.46 1,443,058.1
每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.88 3.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.66 2.20 |
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2003-04-09
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(600797)“浙大网新”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 230004.88 226082.80 1.73
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 100488.12 94886.93 5.90
主营业务收入(万元) 199854.92 111430.46 79.35
净利润(万元) 8385.18 8441.56 -0.67
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7735.17 6111.16 26.57
每股收益(元) 0.18 0.25 -28.00
每股净资产(元) 2.10 2.78 -24.46
调整后的每股净资产(元) 2.08 2.76 -24.64
净资产收益率(%) 8.34 8.90 -6.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.70 6.44 19.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 0.66 -92.42
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.60元(含税)。
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2003-04-09
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(600797)“浙大网新”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,委托理财 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年4月7日召开三届二十一次董事会
及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
三、通过了关于资产减值准备的议案。
四、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构
的议案。
五、通过了关于调整公司英文名称的议案：现拟将公司英文名称改为：
“ZHEDA INNOVATION TECHNOLOGY CO,.LTD”。
六、通过关于授权总裁短期资金运用额度的议案。
七、通过了关于与绍兴市天然集团有限公司(以下简称“绍兴天然”)签
订委托贷款归还协议的议案：公司同意绍兴天然分四年(2003年-2006年)平均
归还、每年归还3500万元(分上下半年两次归还)的还款计划，贷款利率根据
金华市信托投资股份有限公司的委托贷款利率调整而调整，贷款余额14000万
元由通和投资控股有限公司提供担保。
以上有关议案须经2002年度股东大会审议通过方可实施。
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2003-03-26
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(600797)“浙大网新”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年3月24日以通讯表决方式召开三届
十三次临时董事会，会议审议通过关于浙江天声信息产业投资有限公司为公司
向中信实业银行贷款5000万元提供信用担保的议案，担保期限从2003年3月20日
至2003年9月19日。
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2003-04-05
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(600797)“浙大网新”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年4月3日以通讯表决方式召开三届
十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司提供担保的议
案：公司决定为其向银行贷款1000万元人民币提供担保，担保期限为一年。
二、通过公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案：公司
决定为控股子公司北京晓通网络科技有限公司(以下简称“北京晓通”)向工商
银行北京市海淀新技术产业开发区试验支行贷款1155万元人民币提供信誉担保
，担保期限为8个月；为北京晓通向工商银行北京市海淀新技术产业开发区试
验支行贷款900万元人民币提供信誉担保，担保期限为11个月。
截止2003年3月31日，公司及控股子公司累计对外担保额为60305.665万元，
无逾期担保。
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2003-03-21
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(600797)“浙大网新”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年3月20日以通讯表决方式召开三届
二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让上海浙大网新赞禾科技发展有限公司(以下简称“网新赞
禾”)40%股权的议案：决定受让浙大网新图灵信息科技有限公司持有的网新赞
禾40%的股权，股权转让价格确定为400万元。
二、通过关于对网新赞禾增资1000万元的议案：增资后网新赞禾的注册资
本增加至2000万元，公司对网新赞禾的投资总额增加至1400万元，占其注册资
本的70%。
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2003-02-28
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(600797)“浙大网新”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，浙江浙大网新科技股份有限公司与日本富士电机株式会社(以下简称
“富士电机”)就对日软件出口事宜达成大规模合作意向书。双方将分别在东京
与杭州创办两家合资公司开展大规模对日软件出口业务。合资公司成立初期的
主要业务将是协助日本富士电机株式会社竞标、承接该公司订制的软件开发项
目。
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2003-03-01
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(600797)“浙大网新”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司以通讯表决方式召开三届十九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于与浙江金融租赁股份有限公司续签互保协议的议案：公司与
浙江金融租赁股份有限公司签订的壹亿捌仟万元人民币互保协议已于2月17日到
期，公司决定与浙江金融租赁股份有限公司续签互保协议，担保期为壹年，担
保期限从2003年2月19日至2004年2月18日，担保的最高限额为壹亿贰仟万元人
民币。
二、通过关于与康恩贝集团有限公司增加互保金额的议案：公司与康恩贝
集团已经签订了最高限额为壹亿元人民币的互保协议，期限从2002年8月2日至
2003年8月1日。公司经协商决定与康恩贝集团有限公司增加互保金额陆千万元
人民币，互保期限不变。
三、通过关于为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司提供担保的议
案：公司决定为其向银行贷款1600万元人民币提供担保，担保期限为6个月。
四、通过关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保
的议案：公司决定为其向银行贷款1000万元人民币提供担保。担保期限为1年。
五、通过关于为控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司提供担保的议
案：公司决定为其向银行贷款400万元人民币提供信誉担保，担保期限为1年。
截止2003年1月31日，公司及控股子公司累计对外担保额为54214.45万元，
无逾期担保。
六、通过关于变更公司董事的议案。该议案需提交公司下一次股东大会审
议通过。
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