| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-13
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[20041预增](600797) 浙大网新：2004年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增公告
2004年第一季度，浙江浙大网新科技股份有限公司在保持原有分销、集成、应
用软件、自有品牌等网络应用服务领域业务稳健增长的同时，积极介入以软件出口、
机电总包为主体的应用服务外包业务，开辟了新的利润增长点，公司第一季度经营
态势良好。预计公司2004年第一季度净利润将比上年同期增长50%以上，具体数据将
在2004年第一季度报告中披露。
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2004-04-01
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2001年委托金华市信托投资股份有限公司
(下称：金信股份)将自有资金人民币1.5亿元贷款给绍兴市天然集团有限公司(下
称：绍兴天然)。
截止至2003年12月31日，公司已收回委托贷款4500万元，余额为1.05亿元。
由于目前绍兴天然的集团改制工作顺利完成，绍兴天然提前向公司归还了1.05亿
元委托贷款。
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2004-04-09
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(600797)“浙大网新”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 2,913,337,975.29 1,998,549,184.07
净利润 56,626,227.53 83,851,778.47
总资产 2,884,390,069.42 2,300,048,821.08
股东权益 1,061,875,586.03 1,033,576,868.61
每股收益(摊薄) 0.12 0.18
每股净资产 2.22 2.16
调整后的每股净资产 2.19 2.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.05
净资产收益率(%) 5.33 8.11
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增5股派0.5元(含税)。
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2004-04-09
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(600797)“浙大网新”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,股本变动,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年4月7日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末股份总数478260879股为基数，向全体股东按每10股送2股转增5股派发现金红利0.50元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过变更公司注册地址的议案：公司决定将注册地址从杭州市文二路212号迁往杭州市教工路1号18幢6层。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过变更公司董、监事的议案。
七、通过变更公司高管的议案。
八、通过与浙江金融租赁股份有限公司(下称：金融租赁公司)续签互保协议的议案：公司与金融租赁公司签订的壹亿贰仟万元人民币的互保协议已于近日到期，公司决定与金融租赁公司续签互保协议，担保期为一年，担保期限从2004年4月至2005年4月，担保的最高限额为壹亿贰仟万元。
九、通过转让绍兴王朝大酒店有限公司(下称：绍兴王朝)股权的议案：公司决定将所持有的控股子公司绍兴王朝90%的股权以人民币8280万元的价格转让给宋三强和王明广，同时公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司也将其所持有的绍兴王朝10%的股权以人民币920万元的价格转让给宋三强和王明广，本次股权转让完成后，公司及公司控股子公司不再持有绍兴王朝的股权。
十、通过受托管理浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(下称：浙大兰德)部分股权的议案：公司决定接受浙江浙大网新信息控股有限公司及浙江快威信息技术投资咨询有限公司、鲍曙新、陈国才的委托，对其所持有的浙大兰德的股份进行管理，受托股份分别为10.05%、10.05%、2.55%、1.45%，受托期限为2004年4月7日至9月30日。协议生效后，公司将总共托管浙大兰德24.1%的股份。该交易属关联交易。
十一、通过投资上海洲信信息技术有限公司(下称：上海洲信)的议案：公司决定投资上海洲信4000万元，其中公司向浙江天信科技发展有限公司购买其所持有的上海洲信30.68%的股权，作价350万元；同时投资3650万元在境外参与设立香港洲信控股公司。
十二、通过对上海花样年华数字媒体技术有限公司(下称：花样年华)增资扩股的议案：公司决定出资500万元对其进行增资扩股，增资扩股后，花样年华注册资本增加至1000万元，其中公司出资占注册资本的50%。
十三、通过建设网新软件产业基地(下称：网新)的议案：截止目前，网新已对软件产业累计投入1.9亿元，在此基础上计划新增投入1.2亿元。
十四、通过授权经营班子剥离公司非主营业务资产的议案。
以上有关事项须经2003年度股东大会审议通过方可实施，股东大会召开时间另行通知。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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重大项目预中标公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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日前，浙江浙大网新科技股份有限公司接广东机械进出口国际招标有限公司《预
中标通知书》，告知公司被确定为“沙角A电厂1—4号机组烟气脱硫工程项目”预中标
单位，预中标总价为人民币239712992.50元。公司现已开始进行签订合同的相关准备
工作。
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1999-04-27
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1998年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-27
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1998年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-02
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年12月2日,具体安排如下：
(一)会议时间：2004年12月2日上午9：30,会期半天
(二)会议地点：浙江省杭州市曙光路黄龙饭店一楼
(三)会议议程
1、审议对控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司增资的议案
(四)出席会议人员：
1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。
2、截止2004年11月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)会议登记办法：
1、股东参加会议,请于2004年11月25日---2004年11月26日(上午9：00～11：00,下午2：30～5：00)持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼公司会议室
邮编：310007
电话：(0571)87950500,87950588-324
传真：(0571)87950117
联系人：董丹青、许克菲
(六)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。
特此公告。
浙江浙大网新科技股份有限公司董事会
二00四年十月二十八日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江浙大网新科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数 ： 委托人股东帐号：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
年 月 日 |
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2004-10-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600797)“浙大网新”
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年10月22日以通讯表决方式召开四届
十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过收购浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(下称：网新兰德)部分股
权的议案：
公司于2004年4月分别接受公司第一大股东浙江浙大网新信息控股有限公司(
持有公司22.63%的股权，下称：网新控股)、浙江快威信息技术投资咨询有限公
司(下称：快威咨询)、鲍曙新、陈国才的委托，代为管理网新兰德24.1%的股权
，托管期限为2004年4月7日至9月30日，目前该部分股权的托管已到期。公司决
定收购原托管部分的网新兰德股权。
现公司决定分别以如下价格与各方签订股权收购协议：公司同意以人民币0.
15元/股的价格收购鲍曙新所持有的网新兰德8643170股股份(占总股本2.55%)，
共计人民币129.64755万元；公司同意以人民币0.15元/股的价格收购陈国才所持
有的网新兰德4923867股股份(占总股本1.45%)，共计人民币73.858005万元；公
司同意以人民币0.41元/股的价格(每股净资产价格)，收购网新控股所持有的网
新兰德34117800股股份(占总股本10.05%)，共计人民币1400万元；公司同意以人
民币0.63元/股的价格，溢价收购快威咨询所持有的网新兰德34117800股股份(占
总股本10.05%)，共计人民币2140万元。
上述股权转让需经网新兰德股东大会通过，商务部批准通过，方可实施。
三、通过收购网新控股所持有的网新兰德股权的议案。本次交易构成关联交
易。
四、通过为浙江天然进出口有限公司(下称：天然进出口)担保的议案：公司
为天然进出口提供的1375万元担保已于日前到期，公司同意为其向中国建设银行
绍兴市分行贷款1375万元提供担保，担保期限为一年。
截止至2004年9月30日，公司对外担保累计余额为50575万元，无逾期担保。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600797)“浙大网新”
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年10月28日以视频会议形式召开四届
十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过对控股子公司浙江浙大网新机电
工程有限公司(下称：网新机电)增资的议案：公司于2004年10月28日与浙江省华
龙投资发展有限公司、浙江华龙实业发展有限公司、浙江华龙房地产开发有限公
司、浙江华辰投资发展有限公司、郑继德六方共同签署对网新机电的增资协议，
增资后，网新机电的注册资本由人民币1亿元增加至人民币3亿元。其中公司在原
有出资的基础上对网新机电增加投资4800万元，共计出资14700万元，占其注册
资本的49%。本次交易构成重大关联交易。
董事会决定于2004年12月2日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,182,126,810.52 2,884,390,069.42
股东权益（不含少数股东权益） 1,098,948,466.12 1,061,875,586.03
每股净资产 1.35 2.22
调整后的每股净资产 1.27 2.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -194,683,942.53
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率（%） 1.16 5.55
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2004-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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| (600797)“浙大网新”
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年9月10日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司注册资本增加至813043495元。
二、通过控股子公司北京晓通网络科技有限公司(公司持有其80%的股权，下
称：北京晓通)委托公司第一大股东浙江浙大网新信息控股有限公司(持有公司
183986315股，下称：网新控股)进行网络设备采购的议案，北京晓通与网新控股签
订了总金额人民币20000万元左右的合作协议。合同期限从合同签订日起至2004
年12月31日。
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年9月10日以通讯表决方式召开四届
十四次董事会，会议审议通过关于对网新(香港)国际投资有限公司(下称：网新
香港)增资的议案：公司决定对网新香港增资3900万港币。增资后，网新香港的
注册资本增加至港币4000万元，仍为公司的全资子公司。
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2004-09-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600797)“浙大网新”
近日，浙江浙大网新科技股份有限公司与中华全国供销合作总社(下称：供
销总社)、绍兴市天然羽绒制品公司(下称：天然羽绒)就供销总社追索中国佳农
工贸公司承包经营款事项进行协商并达成一致意见，确认由天然羽绒承担还款责
任。9月21日供销总社向杭州市中级人民法院提出撤诉申请，9月22日经杭州市中
级人民法院裁定，准许原告供销总社撤回起诉。
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2004-08-21
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600797)“浙大网新”
近日，浙江浙大网新科技股份有限公司收到杭州市中级人民法院传达的民事
起诉状，中华全国供销合作总社要求公司向其偿还承包费1240万元及逾期还款利
息57.096万元。
经调查，公司前身浙江天然集团股份有限公司曾于1997年与中华全国供销合
作总社签订《承包佳农工贸有限公司合同书》，承包期为三年。截止日前，尚余
1240万元承包款未偿还。根据绍兴市财政局有关文，该款项在原控股股东绍兴市
天然羽绒制品总公司改制过程中已进行预提，以备偿付。同时绍兴市天然羽绒制
品总公司已归还760万元承包款，并承诺将继续履行该债务的偿还义务。
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2003-08-15
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(600797)“浙大网新”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年8月12日以视频会议形式召开四届
四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过与浙江康恩贝集团有限公司(下称：康恩贝集团)继续互保的议案：
公司与康恩贝集团签订的1.6亿元互保协议已于2003年8月1日到期，公司决定与
康恩贝集团继续签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州市各金融机构提供金额
为1.6亿元人民币担保，担保期限为壹年。
三、通过为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司(下称：快威科技)提
供担保的议案：由于快威科技向建设银行高新支行贷款人民币1600万元即将于8
月28日到期，公司决定为其继续提供人民币1600万元贷款担保，担保期限从2003
年8月29日至2004年2月28日。
截至2003年7月31日，公司对外担保金额为61351.51万元，无逾期担保。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案须经股东大会审议通过
后方可执行，股东大会召开时间另行通知 |
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2003-08-15
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(600797)“浙大网新”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,769,452,804.74 2,300,048,821.08
股东权益(不含少数股东权益) 1,029,118,561.26 1,004,881,215.87
每股净资产 2.15 2.10
调整后每股净资产 2.12 2.08
2003年(1-6月) 2002年(1-6月)
主营业务收入 1,138,198,946.70 786,897,474.64
净利润 24,008,835.39 43,507,712.55
扣除非经常性损益后的净利润 15,938,772.93 31,133,923.97
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 2.33 4.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.55 3.14
经营活动产生的现金流量净额 -125,348,300.36 -198,247,256.60
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2004-05-30
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案
公司定于2004年5月30日召开公司2003年度股东大会,具体安排如下：
(一)会议时间：2004年5月30日上午9：30,会期半天
(二)会议地点：杭州市曙光路黄龙饭店一楼
(三)会议议程
1、审议2003年度董事会工作报告
2、审议2003年度监事会工作报告
3、审议公司2003年财务报告
4、审议公司2003年度利润分配方案
5、审议关于续聘会计师事务所的议案
6、审议关于变更公司董事的议案
7、审议关于变更公司监事的议案
8、审议关于变更公司董事会专门委员会委员的议案
9、审议关于修改公司章程的议案
上述1-8项议程的内容详见公司第四届董事会第十次会议决议公告,具体公告刊登在2004年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》上。第9项议程内容请分别参见公司第四届董事会第四届会议决议公告,具体公告刊登在2003年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》上；第四届董事会第十次会议决议公告,具体公告刊登在4月9日《中国证券报》、《上海证券报》上；第四届董事会第十一次会议决议公告,具体公告刊登在2004年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
(四)出席会议人员：
1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。
2、截止2004年5月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)会议登记办法：
1、股东参加会议,请于2004年5月26日(上午9:00～11:00,下午2:30～5:00)持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼公司会议室
邮编：310007
电话：(0571)87950500,87950588-324
传真：(0571)87950117
联系人：董丹青、许克菲
(六)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。
特此公告。
浙江浙大网新科技股份有限公司董事会
二00四年四月二十九日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江浙大网新科技股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数 ： 委托人股东帐号：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
年 月 日
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2004-06-09
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2003年度分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2003年末股份总数478260879股为基数，每10股送2股转增5股派发现金红利0.50元
(含税)。
股权登记日：2004年6月14日
除权除息日：2004年6月15日
新增可流通股份上市日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月18日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益0.0706元。
浙江浙大网新科技股份有限公司继去年首度入围电子信息百强企业第52位后，在近日
揭晓的第18届中国电子信息百强企业排名中，公司以29.73亿元的营业收入再次入围，名列
第48位。同时公司还入选了信息产业部公布的2004年中国软件产业最大规模前100家企业，
排名第7。
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2004-05-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年5月30日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末股份总数478260879
股为基数，向全体股东每10股送2股转增5股派发现金红利0.50元(含税)。
二、续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年财务审计机构。
三、通过变更公司董、监事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2004-07-13
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[20042预增](600797) 浙大网新：公布2004年中期业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年中期业绩预增公告
2004年上半年，浙江浙大网新科技股份有限公司适时调整业务架构，全面剥
离非主营业务，专注发展以IT外包服务为核心的主营业务，并取得良好的经营业
绩。根据财务初步测算，预计公司2004年中期净利润将比上年同期增长100%左右，
具体数据将在2004年中期报告中详细披露。
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2004-07-15
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公布签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日，浙江浙大网新科技股份有限公司与华能湖南岳阳发电有限责任公司签
订了2*300MW燃煤发电机组烟气脱硫工程设备采购合同，合同总金额为14832.6795
万元。公司将为华能岳阳电厂2*300MW燃煤发电机组烟气脱硫工程提供全部设备、
材料、备品备件和其它一切物品，还包括为保证设备安全、可靠、经济高效运
行所需的设计服务、装配、施工、安装、调试、试运行、技术指导、培训以及正
常运行、维修设备管理需要的技术资料等。
另公司与广西柳州发电有限责任公司签订了2*200MW机组烟气脱硫工程设备
采购合同、建筑安装工程承包合同、技术服务合同，合同总金额为13484.8470万
元。公司将负责广西柳州发电有限责任公司2*200MW机组烟气脱硫工程的设备采
购、建筑、安装、竣工、试运行和最终交付等所有工作，包括运行及维修的技术
服务和技术培训 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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