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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-20
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-04-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-20
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-20
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-20
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-04-24 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-20
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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2008年第一季度主要财务指标 ，2008-04-30 |
刊登季报，业绩预测 |
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币种:人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 4,226,700,664.40 4,213,711,883.69 0.31
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,437,875,561.20 1,411,256,576.68 1.89
归属上市公司股东每股净资产(元) 1.77 1.74 1.72
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -168,709,448.83 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.21 不适用
报告期年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于母公司所有者净利润(元)
31,422,635.88
31,422,635.88 -30.07
基本每股收益(元) 0.04 0.04 -33.33
稀释每股收益(元) 0.04 0.04 -33.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.19 2.19 减少1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.24 1.24 增加0.40 个百分点 |
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2004-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年12月2日召开2004年第二次临时
股东大会，会议同意对控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司增资。
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-09-26
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2002.09.26是浙大网新(600797)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增4 |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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4月13日，浙江浙大网新科技股份有限公司在上海金茂大厦举行了进军移动数
字娱乐领域的战略发布会，公司子公司上海花样年华数字媒体技术有限公司(下称：
花样年华)与韩国主要手机游戏厂商InfraValley有限公司(下称：IV公司)、韩国
Danal有限公司(下称：Danal公司)即席签订了系列重要战略合作协议。IV公司将
与花样年华建立长期的合作伙伴关系，花样年华作为IV公司唯一的中国授权经销
商，将负责IV公司提供的手机游戏等移动数字娱乐产品的汉化及中国市场的销售。
从2004年4月起IV公司将陆续为花样年华提供千余款畅销手机游戏、铃声、图片等
移动数字娱乐内容。
在本次战略发布会上，花样年华还与Danal公司签订了合作备忘录。双方约定
将就Danal公司研发的手机游戏、铃声等移动数字娱乐内容在中国地区的推广展开
长期合作 |
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2004-04-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600797)“浙大网新”
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年4月26日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司英文名称的议案：公司的英文名称改为“Insigma Technology co.,Ltd”，同时将英文简称改为“Insigma”。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项须经股东大会通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600797)“浙大网新”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,961,014,708.44 2,884,390,069.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,070,675,596.46 1,061,875,586.03
每股净资产 2.24 2.22
调整后的每股净资产 2.17 2.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -276,607,946.81 -276,607,946.81
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.29 2.29
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2004-10-26
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公布重大项目预中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600797)“浙大网新”
日前，浙江浙大网新科技股份有限公司接内蒙古招标有限责任公司《预中标
通知书》，告知公司被确定为“包头第二热电厂脱硫装置总承包工程”项目预中
标单位，预计该项目总金额约为人民币1.6亿元。公司现已开始进行签订合同的
相关准备工作。
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2005-01-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600797)“浙大网新”
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年12月31日以通讯表决方式召开四届
十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司(公司持有其70%的股权
，下称：网新实业)转让浙江易邦实业发展有限公司(下称：易邦实业)20%股权：
网新实业于2004年12月28日与公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司(下
称：网新控股)签订股权转让协议，将其所持有的易邦实业20%股权转让给网新控
股。以易邦实业2004年6月30日的净资产价格为作价基础，转让价格为600万元。
本次交易构成关联交易。
二、同意与浙江医药股份有限公司(下称：浙江医药)继续签订互保协议：公
司与浙江医药原签署的互保协议即将到期，公司现决定与浙江医药继续签订互保
协议，互保金额一亿元，互保期限一年。
截止至2004年11月30日，公司对外担保金额54375万元。
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2004-11-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600797)“浙大网新”
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年11月16日以通讯表决方式召开四届
十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任钟明博、邱听夕担任公司副总裁。
二、通过关于转让控股子公司浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司(下称：
网新易盛)股权的议案：公司决定将所持有的网新易盛90%的股权分别转让给浙江
易邦实业发展有限公司和浙江怡天信息产业有限公司。其中：将网新易盛55%的
股权转让给浙江易邦实业发展有限公司，作价2140万元；将网新易盛35%的股权
转让给浙江怡天信息产业有限公司，作价1360万元。本次股权转让完成后，公司
将不再持有网新易盛的股权。
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2001-09-18
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公司名称由“浙江天然科技股份有限公司”变为“浙江浙大网新科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-12-18
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公司名称由“浙江天然集团股份有限公司”变为“浙江天然科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600797)“浙大网新”
浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年12月31日以通讯表决形式召开四届
二次董事会临时会议，会议同意与控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司(
下称：网新机电)签订系列机电工程分包合同，公司将部分机电总包项目中的设
备采购、技术引进及建筑安装合同分包给网新机电，合同总金额预计达19058.35
万元。
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2003-05-29
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召开2002年度股东大会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载
,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年4月
24日以通讯表决方式召开。应参与表决董事10人,实际收到表决票10张会议的召
开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下决议
：
1、审议通过了公司2003年第一季度报告的议案
2、审议通过了关于修改公司章程的议案
根据中国证监会颁布的《独立董事指导意见》及公司《治理纲要》的相关规
定,至2003年6月30日前,公司独立董事的人数不少于董事会总人数1/3。目前公司
董事会共设十一名董事,其中独立董事三名,根据上述法规的规定,现对董事会结
构进行调整,董事会设十一名董事,其中独立董事四名,董事长一名,副董事长一名
。因此对公司章程相关内容作出修改,具体修改如下：
原章程第五章第一百一十八条董事会结构部分内容修改为：＂董事会由十一
名董事组成,其中独立董事四名,董事长一名,副董事长一名。＂
公司医疗事业部推出了自有品牌的医疗产品,并已顺利获取＂医疗器械生产
企业许可证＂,为了使公司能合法合理地生产和经营医疗器械,现拟扩大公司的经
营范围,原公司章程第二章第十三条的经营范围增加如下内容：＂第二类医用电
子仪器设备的开发、生产、销售,医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营
。＂
3、审议通过了关于第三届董事会换届的议案
公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,现
推举陈纯、赵建、黄昕、史烈、潘丽春、张四纲、葛航为公司第四届董事会董事
候选人。推举戴园晨、童本立、郑金都、张国煊为公司第四届董事会独立董事候
选人。
董事及独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附
后。
4、审议通过了关于制订《关联交易决策制度》的议案
具体内容详见上交所网站http：//www.sse.com.cn
5、审议通过了关于向中国银行浙江省分行申请综合授信的议案
为配合公司2003年战略经营目标的实现,支持公司业务发展,公司决定向中国
银行浙江省分行申请人民币3亿元综合授信,期限1年。
6、审议通过了关于为控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案
公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司(以下简称＂北京晓通＂)因业务
发展需增加流动资金投入,公司决定为其向银行贷款人民币1600万元提供最高额
担保,担保期限1年。
被担保人基本情况：
1)、公司名称：北京晓通网络科技有限公司
2)、注册资金：贰亿元人民币
3)、注册地址：北京市海淀区白石桥路甲54号
4)、法人代表：黄昕
5)、经营范围：网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技
术服务。
6)、经营状况：至2002年12月31日,北京晓通的总资产为49343.04万元,净资
产为24528.09万元,负债总额为24226.50万元,资产负债率为49.10%；2002年公司
实现主营业务收入88860.64万元,实现净利润4064.17万元,净资产收益率为16.5
7%。
截止至2003年3月30日,公司累计担保余额为60305.665万元。
上述二、三、四项议案须经公司2002年度股东大会审议通过。
7、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案
公司定于2003年5月29日召开公司2002年度股东大会,具体安排如下：
(一)会议时间：2003年5月29日上午9：30,会期半天
(二)会议地点：杭州市曙光路7号黄龙饭店宝石厅
(三)会议议程
1、审议2002年度董事会工作报告
2、审议2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年财务报告
4、审议公司2002年度利润分配方案
5、审议关于续聘会计师事务所的议案
6、审议关于公司第三届董事会换届的议案
7、审议关于公司第三届监事会换届的议案
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于制订《关联交易决策制度》的议案
上述1-5项议程的内容详见公司第三届二十一次董事会决议公告,具体公告刊
登在4月9日《中国证券报》、《上海证券报》上。
(四)出席会议人员：
1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。
2、截止2002年5月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)会议登记办法：
1、股东参加会议,请于2003年5月26日(上午9：00～11：00,下午2：30～5：
00)持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、
出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路15号世界贸易中心写字楼
C座12楼公司会议室
邮编：310007
电话：(0571)87950588-324,87950500
传真：(0571)87950117
联系人：张建华、许克菲
(六)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。
特此公告。
浙江浙大网新科技股份有限公司董事会
二00三年四月二十四日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席浙江浙大网新科技股份有限公司
2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
年月日
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2003-05-30
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(600797)“浙大网新”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年5月29日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
二、续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年财务审计机构。
三、通过了关于第三届董、监事会换届的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2003-06-10
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(600797)“浙大网新”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年6月9日以视频会议形式召开四届一次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈纯为公司第四届董事会董事长。
二、聘任史烈为公司总裁。
三、聘任董丹青为公司董事会秘书。
四、通过了关于撤消与浙江天然进出口有限公司(以下简称“天然进出口”)互
保协议、与绍兴市天然集团有限公司签订互保协议的议案：公司决定撤消与天然进
出口余额为3625万元人民币的担保协议。公司拟与绍兴市天然集团有限公司签订互
保协议，互保金额为5500万元，互保期限壹年。
五、通过了关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司担保的议案：
公司决定为其向银行贷款3000万元人民币提供担保。担保期限为6个月。
截止2003年5月31日，公司累计对外担保余额为66299.345万元，无逾期担保。
六、通过了关于控股子公司委托公司股东浙江浙大网新信息控股有限公司代理
进出口业务的议案：浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江浙大网新信息控股有
限公司作为其进出口代理商，与其签订代理总价值为USD800万元的进出口购销合同，
代理协议的有效期至2003年12月31日，代理费用为0.12%；北京晓通网络科技有限
公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司作为其进出口代理商，与其签订代理总价
值为USD300万元的进出口购销合同。本次交易构成关联交易。
七、选举张秀芳为公司第四届监事会主席。
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2003-05-15
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(600797)“浙大网新”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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依据2002年营业收入排定的2003年中国电子信息百强企业日前揭晓，浙江浙
大网新科技股份有限公司以年营业收入21.35亿元入围电子信息百强企业，排名第
五十二位。这是公司自2001年资产重组以来首度入围电子信息百强。
同时，公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称“快威科技”)
近日成功签订中国网通集团公司四川通信公司IDC整体总合同，合同金额约1400万
元。
(600797)“浙大网新”公布董事会决议公告
浙江浙大网新科技股份有限公司于2003年5月12日以通讯表决方式举行三届
二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司担保的议
案：公司决定为其向银行贷款5000万元人民币提供担保。担保期限为6个月。
二、通过了关于为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司担保的议案：
公司决定为其向银行贷款2500万元人民币提供担保，担保期限为6个月。
三、通过了关于为控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司担保的议案：
公司决定为其向银行贷款391.74万元人民币提供信誉担保，担保期限为6个月。
截止至2003年4月30日，公司累计担保余额为61929.825万元，无逾期担保。
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2003-06-21
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(600797)“浙大网新”公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江浙大网新科技股份有限公司接股东浙江天声信息产业投资有限公司(下称：
天声信息)通知，该公司已于2003年6月16日归还了金华市城区农村信用合作社联合
社社团贷款人民币8000万元，并与该社解除了公司3600万股法人股股权质押关系；同
日，金华市通和实业有限公司归还了金华市城区农村信用合作社联合社社团贷款人
民币2500万元，天声信息为其担保而质押的公司1128.36万股法人股股权质押关系也
随之解除。2003年6月19日，天声信息为向金华市城区农村信用合作社联合社社团贷
款人民币8000万元，将其持有的公司法人股5040万股质押给金华市城区农村信用合作
社联合社社团，质押期限为2003年6月19日至2004年6月30日；同时该公司将其持有的
公司法人股1579.704万股质押给金华市城区农村信用合作社联合社社团，为金华市通
和实业有限公司向该社贷款人民币2500万元提供质押担保，质押期限为2003年6月19
日至2004年6月30日。上述两笔质押已于2003年6月19日在中国证券结算有限责任公司
上海分公司办理质押登记手续。
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2004-04-13
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[20041预增](600797) 浙大网新：2004年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增公告
2004年第一季度，浙江浙大网新科技股份有限公司在保持原有分销、集成、应
用软件、自有品牌等网络应用服务领域业务稳健增长的同时，积极介入以软件出口、
机电总包为主体的应用服务外包业务，开辟了新的利润增长点，公司第一季度经营
态势良好。预计公司2004年第一季度净利润将比上年同期增长50%以上，具体数据将
在2004年第一季度报告中披露。
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