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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于参股公司浙江众合机电股份有限公司为其子公司提供担保的议案 |
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2010-03-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2010年3月4日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议同意公司为控股95%的子公司快威科技集团有限公司在中国建设银行杭州高新支行、中国银行杭州高新支行办理的流动资金贷款提供担保，担保金额分别为人民币叁仟伍佰万元整、贰仟万元整；为全资子公司北京晓通网络科技有限公司在交通银行股份有限公司北京西三环支行办理的人民币叁仟万元整短期流动资金贷款提供担保，担保金额为人民币贰仟万元整。上述担保期限均为一年。
截至2010年1月31日，公司对外担保总额为44551万元，无逾期担保。
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2010-02-04
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关于仲裁事项公告 |
上交所公告 |
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就浙大网新科技股份有限公司与阿尔斯通科技有限公司(下称：阿尔斯通)关于技术许可费用纠纷的仲裁案，公司于2010年2月2日收到新加坡国际仲裁中心的部分裁决书：公司应向阿尔斯通支付2005年度技术许可费2085737美元、2006年至2010年交易损失18620000美元、2010年后中国境内损失5946684美元；未发现有说服力证据证明公司在中国境外使用阿尔斯通的技术，不支持阿尔斯通关于境外损失的赔偿要求，同时驳回公司的反请求；本次仲裁的有关费用(包括律师、仲裁费用)和利息问题将另行作出裁决。
根据有关协议，公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司将承担本次仲裁带来的损失，因此本次仲裁不会对公司造成实际损失。
另，关于公司要求深圳矽感科技有限公司履行2004年6月17日与公司签订的股权转让协议，并要求该公司给付约定回报共320万元的相关诉讼事宜，金华市中级人民法院已于2010年1月12日进行了开庭审理，目前尚未作出判决，诉讼当事人正在磋商调解事宜。
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2010-01-26
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2010年1月22日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议同意公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司(下称：网新集团)及浙江众合机电股份有限公司(系网新集团控股子公司，下称：众合机电)、浙江孟山环境技术有限公司共同以现金方式投资组建网新创新研究开发有限公司，注册资本为1亿元人民币(分两期到位，设立时到位50%)，其中，网新集团、公司、众合机电分别出资5000万元、1500万元、1500万元(均按出资比例分期投入)，分别占新公司注册资本的50%、15%、15%。网新集团就有关优先受让权、赎回等事项作出相关承诺。
上述交易构成关联交易。
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2010-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2010年1月15日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议同意公司与浙江省工商行政管理局(下称：浙江工商)签订《房屋转让合同》，公司将自有写字楼杭州中融大厦11-13层房屋(建筑面积为2564.3平方米，账面净值为2091.5万元)转让给浙江工商，总价为人民币4102.88万元。
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2010-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2010年1月15日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议同意公司与浙江省工商行政管理局(下称：浙江工商)签订《房屋转让合同》，公司将自有写字楼杭州中融大厦11-13层房屋(建筑面积为2564.3平方米，账面净值为2091.5万元)转让给浙江工商，总价为人民币4102.88万元。
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2010-01-14
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关于子公司被认定为国家规划布局内重点软件企业公告 |
上交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局近日联合下发的有关通知，浙大网新科技股份有限公司子公司快威科技集团有限公司(下称：快威科技)以及北京新思软件技术有限公司(下称：北京新思)被认定为“2009年度国家规划布局内重点软件企业”。根据相关规定，快威科技(已连续7年被认定为国家规划布局内重点软件企业)与北京新思(2008年享受15%的所得税率，2009年调整为10%)2009年度所得税率将调整为10%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2009年12月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司申请发行总额度不超过6亿元短期融资券的议案。
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2009-12-02
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议申请发行短期融资券的议案； |
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2009-12-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙大网新科技股份有限公司于2009年12月1日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过关于公司申请发行总额度不超过6亿元的短期融资券的议案。
董事会决定于2009年12月22日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,869,595,208.74 4,389,070,843.84
所有者权益(或股东权益) 1,584,958,934.68 1,449,072,420.75
归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 1.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,437,814.96 82,606,823.45
基本每股收益 0.00 0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 5.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.15 -1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-17
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(600797) 浙大网新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 22876309.16
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 19882290.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 13513911.44
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 11133313.58
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 10758541.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 10389726.11
海通证券股份有限公司合肥徽州大道营业部 7280874.21
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 6038590.01
太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 5347021.00
东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 5272882.30
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2009-09-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2009年9月7日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请短期贷款人民币16000万元，期限一年，公司以持有的浙江众合机电股份有限公司1300万股股份为此短期贷款提供质押担保。
二、同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司(下称：快威科技)在杭州华夏银行文晖支行、中国建设银行高新支行(下称：建行高新支行)提供银行承兑汇票担保；为快威科技在建行高新支行提供流动资金贷款担保、在招商银行高新支行提供银行综合授信担保。上述担保金额分别为人民币1050万元、1500万元、1500万元、2000万元，担保期限均为一年。
截至2009年7月31日，公司对外担保总额为39400万元，无逾期担保。
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2009-08-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2009年8月18日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度中期报告及摘要。
二、同意与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议，互为对方在杭州各金融机构提供最高余额为9000万元人民币担保，担保期限为壹年。
三、同意为公司控股子公司北京网新易尚科技有限公司在上海浦东发展银行北京和平里支行提供融资额度担保，担保金额为人民币贰仟伍佰万元整，担保期限为壹年。
截至2009年7月31日，公司对外担保总额为40341万元，无逾期担保。
四、同意公司通过民生银行股份有限公司杭州分行(下称：民生银行)发行的信托理财产品进行融资，期限一年。民生银行将信托理财产品的认购资金信托给吉林省信托投资有限责任公司(下称：吉林信托)，吉林信托以此一亿元资金向公司发放信托贷款(资金成本为4.8%左右，低于同期银行的贷款利率)，公司以持有的浙江众合机电股份有限公司的700万股股份为该项信托贷款提供质押担保。
五、同意公司控股95%的子公司快威科技集团有限公司拟同浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司[为公司控股股东之控股子公司浙江众合机电股份有限公司(下称：众合机电)之全资子公司，下称：众合轨道]签订设备采购合同，涉及5个项目，金额合计37896490.63元人民币。该采购合同尚须经众合机电股东大会审议通过后方可签署生效。该事项构成关联交易。
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,010,649,604.14 4,389,070,843.84
所有者权益(或股东权益) 1,584,013,246.82 1,449,072,420.75
每股净资产 1.95 1.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,285,808,868.60 2,458,029,867.49
净利润 81,169,008.49 62,965,701.91
扣除非经常性损益后的净利润 -19,146,893.02 47,953,648.11
基本每股收益 0.10 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 0.06
净资产收益率(%) 5.12 4.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 -0.20
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2009-08-17
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙大网新科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.1元(含税)。
股权登记日：2009年8月20日
除息日：2009年8月21日
现金红利发放日：2009年8月27日 |
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2009-08-17
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2009-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-17
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2009-08-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-08-17
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2009-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2009年7月29日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司在杭州华夏银行文晖支行提供流动资金贷款担保，担保金额为人民币贰仟万元整，担保期限为壹年。
二、北京中关村科技担保有限公司对公司控股子公司北京新思软件技术有限公司向北京银行国兴家园支行申请流动资金贷款壹仟万元人民币(期限一年；最终金额、期限以银行及担保公司确定的为准)进行保证担保。公司为上述担保提供反担保。
截至2009年5月31日，公司对外担保总额为40341万元，无逾期担保。
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2009-07-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2009年7月10日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈纯担任公司第六届董事会董事长。
二、选举史烈担任公司第六届董事会副董事长，并聘任其担任公司总裁。
三、聘任董丹青担任公司副总裁及董事会秘书、许克菲担任公司证券事务代表。
四、选举吴晓农为公司第六届监事会主席。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2009年6月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末股份总数813043495股为基数，每10股派0.1元(含税)。
三、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 董事会工作报告的议案；
2、审议公司2008 年监事会工作报告的议案；
3、审议《公司2008 年年度报告（全文及摘要）》
4、审议关于公司2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告的议案；
5、审议公司2008 年度利润分配方案；
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于公司第六届董事会换届选举的议案；
8、审议关于公司第六届监事会换届选举的议案
9、审议关于公司第六届董事会董事薪酬议案；
10、审议关于修改公司章程的议案 |
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2009-06-03
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙大网新科技股份有限公司于2009年6月2日以通讯表决方式召开五届三十七次董事会，会议决定于2009年6月25日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-12
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大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司近日接第一大股东浙江浙大网新集团有限公司(持有公司股份135196059股，占公司总股份的16.63%，下称：网新集团)通知，网新集团将其持有的公司股份42000000股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记质押手续。
截至目前，网新集团持有公司股份中用于质押的股份数为135000000股，占公司总股本的16.60%。
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2009-04-30
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股东名册以及浙江海纳科技股份有限公司(下称：浙江海纳)证券登记确认书，公司认购的44724054股浙江海纳股份已登记至公司证券帐户。
同时，公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司已完成工商变更，成为浙江海纳的全资子公司。
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2009年4月29日以通讯表决方式召开五届三十六次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请并购贷款人民币4500万元，期限五年，贷款利率参照人民银行同档次基准利率。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,551,333,332.42 4,389,070,843.84
所有者权益(或股东权益) 1,455,547,449.59 1,449,072,420.75
归属于上市公司股东的每股净资产 1.79 1.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,586,637.43 5,586,637.43
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.38 0.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.59 -0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
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