| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-07-01
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》；
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议）
3.1 发行债券的规模
3.2 向公司股东配售的安排
3.3 债券期限
3.4 债券利率及确定方式
3.5 发行方式
3.6 发行对象
3.7 募集资金的用途
3.8 发行债券的上市
3.9 担保措施
3.10 决议的有效期
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
|
|
2011-07-01
|
第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2011年6月30日召开，会议审议通过了关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的议案、关于变更公司注册地并修改公司章程的议案、关于发行公司债券方案的议案等事项。
公司决定于2011年7月18日上午10:00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-22
|
2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月21日召开，会议审议通过了公司2010年年度报告、公司2010年度利润分配方案、续聘会计师事务所的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-01
|
董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2011年5月30日召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请金额为人民币1亿元的综合授信业务，期限一年。
二、同意公司向中国银行股份有限公司浙江省分行(下称：中行)申请金额为人民币2.9亿元的综合授信，期限一年。公司以所持有的浙江众合机电股份有限公司的2300万股股份为公司在中行人民币2.2亿元的流动资金贷款提供质押担保。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2011年6月21日下午召开2010年度股东大会，审议以上第三项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-01
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2010 董事会工作报告的议案；
2、审议公司2010 年监事会工作报告的议案；
3、审议公司2010 年度报告摘要及全文的议案；
4、审议关于公司2010 年度财务决算报告及2011 年财务预算报告的议案；
5、审议公司2010 年度利润分配方案；
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案；
8、审议关于公司监事变更的议案；
9、审议与浙江众合机电股份有限公司互保的议案 |
|
|
2011-05-21
|
股权激励授予结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司本次向满足限制性股票激励计划授予条件的激励对象定向发行股票总额为28,965,000股，占发行前公司总股本的3.56%。2011年5月19日，公司限制性股票登记手续已完成。激励对象所获授的限制性股票的禁售期为自授予日期起的12个月，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日(2011年5月3日)起的12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的30%、30%、40%。本次限制性股票授予后，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变更前 本次增加额 本次变更后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售条件股份 0 0 28,965,000 28,965,000 3.44
无限售条件股份 813,043,495 100 0 813,043,495 96.56
合计 813,043,495 100 28,965,000 842,008,495 100
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-18
|
关于大股东质押和解押公司股票公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
近日，浙大网新科技股份有限公司接大股东浙江浙大网新集团有限公司(下称：网新集团)通知，网新集团于2011年5月16日将其持有的公司无限售流通股5400万股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，并办理了相关登记质押手续；同日，网新集团将原质押给上述银行的公司4200万股无限售流通股予以解押。
截止目前，网新集团持有公司股份中用于质押的股份数为12000万股，占公司总股本的14.76%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-17
|
董监事会决议暨授予相关事项公告 |
上交所公告 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2011年5月16日召开六届二十五次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司A股限制性股票激励计划符合授予条件并实施的议案。
二、通过关于公司A股限制性股票认购结果的议案：鉴于6名激励对象自愿放弃认购授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由3000万股减少到2896.5万股，占公司总股本的3.56%，实际参与公司激励计划的人数也由113人减少到107人。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于对限制性股票激励计划部分激励对象名字更正的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-12
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2011年5月10日召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司体系内2011年度为下属控股子公司提供总额不超过60500万元的融资担保。
二、通过关于继续与公司参股子公司浙江众合机电股份有限公司(与公司为同一实际控制人控制的企业；下称：众合机电)互保的议案：同意公司与众合机电就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过1年的银行贷款，担保方式为等额连带责任保证。本次担保构成关联交易，须经公司2010年度股东大会审议通过方可实施，会议召开时间另行通知。
三、同意公司向民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请金额分别为人民币2亿元、1.2亿元的综合授信，期限均为一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-10
|
关于诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，浙大网新科技股份有限公司接到北京市第一中级人民法院有关民事裁定书，该院对上诉人中国信达资产管理有限公司北京分公司(下称：信达公司)因不服北京市西城区人民法院(下称：区法院)(2010)西民初字第9408号民事判决而向该院提起的其与中国佳农工贸公司、公司间的借款合同纠纷上诉一案，依法作出裁定：撤销原审判决，将该案发回区法院重审。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2011年4月28日召开六届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、确定公司A股限制性股票激励计划授予日为2011年5月3日。
二、通过公司会计工作负责人的变更议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
|
2011-04-28
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 4.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.12
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
(600797) 浙大网新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都证券营业部 32847981.68
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 25518839.61
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 14814600.00
海通证券股份有限公司重庆加州花园营业部 14687754.37
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 12557095.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23070248.14
机构专用 22071458.10
中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 7331940.40
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6363858.00
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 5879085.00
|
|
|
2011-04-28
|
办公地址由“浙江省杭州市天目山路226号12楼
”变为“浙江省杭州市西园八路1 号浙大网新软件园A 楼15 层” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-04-28
|
关于2011年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司与实际控制人等关联方之间就接受劳务、销售商品及提供劳务发生日常关联交易，预计2011年交易总金额分别为人民币535.00万元、9900万元；2010年实际发生额分别为人民币506.00万元、2029.89万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2011年4月26日召开六届二十二次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末股份总数813,043,495股为基数，每10股派0.1元(含税)；公积金不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过公司2010年度内部控制的自我评价报告等。
上述有关事项须经公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-26
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2011年4月25日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过《公司A股限制性股票激励计划(草案)》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-19
|
关于召开临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司董事会决定于2011年4月25日14:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司A股限制性股票激励计划(草案)》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738797”，投票简称为“网新投票”。
独立董事征集投票权方案：征集对象为截至2011年4月19日15:00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2011年4月20日至22日(9:00-11:30、13:30-16:00)；采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-09
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2011年4月8日召开六届二十一次董事会，会议决定于2011年4月25日14:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司A股限制性股票激励计划(草案)等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738797”，投票简称为“网新投票”。
本次独立董事征集投票权方案：征集对象为截至2011年4月19日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2011年4月20日至4月22日(9:00-11:30、13:30-16:00)；采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-09
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。
3、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2011-03-29
|
拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报，业绩预测 |
|
|
|
|
2011-03-23
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年3月22日，浙大网新科技股份有限公司与IBM、浙江大学达成了《关于成立浙江省绿色智慧城市联合研发中心(下称：研发中心)的合作备忘录》，三方将共同组建研发中心，并对合作事宜作出相关约定，具体合作内容将在具体的项目执行协议中另行规定。
此外，公司与舟山市人民政府、IBM也达成了《关于开展科技合作的谅解备忘录》，三方就相关领域的 IBM 技术成果在舟山的转化和应用达成合作意向。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-03-09
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2011年3月7日召开六届二十次董事会，会议审议同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司向兴业银行杭州分行申请融资提供连带责任保证担保，本次担保的范围为本金余额最高不超过人民币叁仟万元，担保期限壹年。
截至2010年12月31日，公司对外担保总额为38154万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-01
|
关于诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，浙大网新科技股份有限公司接到北京市第一中级人民法院(下称：市中院)通知，中国信达资产管理有限公司北京分公司(下称：信达公司)因不服北京市西城区人民法院(下称：西城区法院)作出的关于驳回该公司要求公司向其偿还贷款本金800万元及利息的诉讼请求的一审判决，已向市中院提出上诉，二审法院依法：撤销《西城区法院民事判决书》[(2010)西民初字第9408号]民事判决书第二项判决内容；判令公司向信达公司返还以佳农公司名义产生的借款本金800万元及贷款利息。
市中院已组成相关合议庭对该案进行审理，并将于2011年3月1日召集各方当事人进行询问和调查。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-26
|
2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经浙大网新科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现归属于母公司的净利润比去年同期(净利润为34,428,129.21元)增长100%以上。公司2010年度财务报告数据将在2011年4月28日进行详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
关于诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，浙大网新科技股份有限公司收到北京市西城区人民法院有关民事判决书，就中国信达资产管理有限公司北京分公司(下称：信达公司)与中国佳农工贸有限公司(下称：佳农公司)及公司借款合同纠纷一案做出一审判决：佳农公司偿还信达公司贷款本金800万元及相应利息。驳回信达公司的其他诉讼请求。本案件受理费由佳农公司承担。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2010年12月22日召开六届十九次董事会及六届八次监事会，会议审议通过关于《公司A股限制性股票激励计划(草案)》(下称：本计划)的议案等相关事项：本计划拟一次性授予激励对象合计不超过3000万股限制性股票，占公司截止本计划公告日股本总额81304.35万股的3.69%，授予价格为每股3.87元；股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；本计划的有效期为自限制性股票授予日起的48个月。
上述议案将在中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议，会议具体召开日期另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-11-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙大网新科技股份有限公司于2010年11月26日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意继续向中国进出口银行浙江省分行申请软件出口项下借款人民币5000万元整，借款期限最长不超过贰年。
二、同意公司为控股95%的子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国建设银行杭州西湖支行的综合授信提供连带责任担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币5000万元，担保期限为壹年。
截至2010年9月30日，公司对外担保总额为43074万元；无逾期担保。
|
|
| | | |
