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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与康恩贝集团有限公司互保的议案等。
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2007-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年9月7日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与康恩贝集团有限公司互保的议案等。
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2007-08-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年8月20日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与康恩贝集团有限公司(下称：康恩贝集团)互保的议案：同意公司与康恩贝集团签订互保协议，协议双方愿为对方在杭州各金融机构提供最高余额为15000万元人民币担保，担保期限为一年。
三、同意公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司(下称：北京晓通)在中信银行股份有限公司总行营业部(下称：中信银行)的授信提供担保，金额为人民币4800万元整，担保期限以北京晓通同中信银行签订的担保合同为准；为北京晓通在中国光大银行办理的综合授信事项提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币3500万元，保证期间以公司与中国光大银行签订的最高额保证合同为准。
四、同意公司为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司在中国建设银行办理的综合授信事项提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币7000万元。有效期从2007年8月20日至2008年8月19日。
截至2007年6月30日，公司对外担保总额为33900万元，无逾期担保。
董事会决定于2007年9月7日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,414,497,051.43 4,083,761,761.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,376,860,149.99 1,325,337,891.33
每股净资产 1.69 1.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,495,135,684.04 1,978,729,579.13
调整后
净利润 70,779,841.75 49,445,885.46
基本每股收益 0.087 0.061
全面摊薄净资产收益率(%) 5.14 3.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.15
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2007-08-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于与康恩贝集团有限公司互保的议案；
2、审议关于制订《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
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2007-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年8月17日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司关于专项治理的整改报告，具体内容详见2007年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2007-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2007-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2007-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙大网新科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.02元(含税)。
股权登记日：2007年8月8日
除息日：2007年8月9日
现金红利发放日：2007年8月15日
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年6月19日以通讯及现场相结合的表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于修订《公司治理自查报告》的议案。根据中国证监会和浙江证监局有关要求，公司决定设立“上市公司专项治理活动平台”，投资者和社会公众可通过电子邮件、电话或网上评议(公司网络平台：www.insigma.com.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上市公司治理评议专区的方式对公司治理情况的意见与建议。
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2007-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年6月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股份总数813043495股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构。
四、通过公司监事变更的议案。
五、同意重新申请发行不超过人民币5亿元的短期融资券。
六、通过向浙江浙大网新置地管理有限公司出售房地产资产的议案。
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2007-05-25
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年5月24日以通讯表决的方式召开五届十六次董事会，会议审议同意公司拟为控股子公司北京晓通网络科技有限公司在招商银行股份有限公司北京首体支行申请的人民币3000万元流动资金贷款(期限一年)提供不可撤销担保。
截至2007年3月31日，公司对外担保总额为29325万元，无逾期担保。
董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度报告及摘要；
4、听取公司2006年财务报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取2006年独立董事履职报告；
8、审议公司监事变更的议案；
9、审议关于董事长与独立董事津贴的议案；
10、审议向浙江浙大网新置地管理有限公司出售房地产资产的议案；
11、审议关于重新申请发行短期融资券的议案了；
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
14、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,074,513,036.32 4,083,761,761.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,367,944,270.52 1,325,337,891.33
每股净资产 1.68 1.63
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司所有者净利润 44,935,191.77 44,935,191.77
基本每股收益 0.055 0.055
净资产收益率(%) 3.28 3.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.84 0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2007-04-23
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办公地址由“浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼C座12楼”变为“浙江省杭州市天目山路226号12楼
” ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-23
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,借款 |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末股份总数813043495股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过公司高管变更的议案。
五、同意与浙江巨化股份有限公司签订互保协议，协议双方互为对方在浙江省内各金融机构提供最高余额为7000万元人民币担保，担保期限为3年。
截止至2006年12月31日，公司对外担保余额为17000万元(不含对子公司担保)，公司对子公司累计担保余额为15342万元，无逾期担保。
六、同意公司2007年度与互保单位签订总金额不超过27000万元的对外担保；同意公司集团体系内为下属控股子公司提供总额不超过38000万元的贷款担保。
七、同意向中国进出口银行浙江省分行申请3600万元人民币贷款，用于COMTECH收购项目，贷款期限不超过36个月。
八、通过重新申请发行不超过人民币5亿元的短期融资券的议案。
九、同意向中国农业银行浙江省分行营业部申请最高额度为人民币1亿元的综合授信及其项下的流动资金借款, 期限为1年。
十、通过执行新会计准则的议案。
十一、通过公司部分监事变更的议案。
上述有关事项需经公司2006年度股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
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2007-04-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,078,772,965.53 3,903,862,581.30
股东权益(不含少数股东权益) 1,320,280,455.09 1,200,917,127.95
每股净资产 1.62 1.48
调整后的每股净资产 1.57 1.45
2006年 2005年
主营业务收入 4,920,672,885.66 4,335,612,703.94
净利润 122,738,101.85 90,662,351.35
每股收益 0.15 0.11
净资产收益率(%) 9.30 7.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.14
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2007-04-13
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[20071预增](600797) 浙大网新：公布2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预增公告
经浙大网新科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度实现净利润较上年同期增长100%左右(上年同期净利润为19653243.70元)。具体数据以公司2007年第一季度报告为准。
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2007-04-05
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，浙大网新科技股份有限公司与美国道富集团(下称：道富集团)签订了股权转让及合资经营合同等系列协议，公司将持有的控股子公司浙江网新恒天软件有限公司(注册资本1000万元，公司拥有49%的股权，公司控股80%的子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司拥有51%的股权，下称：网新恒天)全部股权转让给道富集团，以股东原始投资额为基准，经双方友好协商，决定标的股份的转让价格为人民币490万元。
上述股权转让完成后，网新恒天变更成为中外合资企业。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-09
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙大网新科技股份有限公司总裁史烈于2007年3月8日与微软公司资深副总裁、大中华区首席执行官陈永正签署了全球战略合作伙伴谅解备忘录，双方约定将建立全球战略合作伙伴关系，并在 IT 应用解决方案、产品、技术合作、软件外包、企业协议及投资等一系列领域展开全方位合作。
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2007-03-08
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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浙大网新科技股份有限公司正在讨论重大合作事项。因该事项的方案有待进一步确认，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-02-02
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公布收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年1月27日与 Speedy Brilliant Investment Ltd (下称：SPEEDY)签订了股权转让协议，以440万美元的价格向 SPEEDY 收购其全资子公司 COMTECH GLOBAL ENGINEERING & MANAGEMENT SERVICES LIMITED (注册资本为12125元港币，下称：COMTECH GEMS)40%的股权；同时与 COMTECH GEMS 签订股权认购协议，以260万美元的价格向 COMTECH GEMS 单方面增资。上述股权转让及增资完成后，公司共计拥有 COMTECH GEMS 51.5%的股权，成为 COMTECH GEMS 控股股东。同时公司通过 COMTECH GEMS 间接拥有 GEMS LAB 51.5%的权益。该事项已经公司五届十二次董事会审议通过。
上述投资为境外投资，尚需经浙江省外经贸厅及相关部门的审批。
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2007-01-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年1月22日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向浙江浙大网新置地管理有限公司(下称：网新置地)出售房地产资产的议案：公司近日与网新置地签订股权转让协议，公司将宁波市五环房地产开发有限公司(注册资金5000万元)100%的股权以1.84亿元的价格转让给网新置地，其中65%的股权系按照拍卖价格1.29亿元原价转让给网新置地，其余35%的股权作价5500万元。
公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司(下称：网新机电)近日与网新置地签订股权转让协议，网新机电将杭州浙大网新科技实业投资有限公司(注册资本金2000万元人民币，下称：网新实投)90%的股权以2790万元的价格转让给网新置地。截止评估基准日2006年11月30日，网新实投净资产评估价值为31136013.75元。
上述事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、同意授权总裁班子在累计不超过人民币10000万元的额度内进行新股申购，行使资金运作决策权。
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2007-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,回购,收购/出售股权（资产） |
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浙大网新科技股份有限公司于2007年1月17日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于股权转让的议案：公司与杭州赛尔通信设备有限公司(下称：杭州赛尔)签订《股权转让协议》，同意将公司所持有的上海洲信信息技术有限公司(注册资本1000万元，下称：上海洲信)41.68%股权作价3000万元转让给杭州赛尔；同时公司控股子公司网新(香港)国际投资有限公司(公司持有其95%的股权，下称：网新香港)与赛尔国际控投(香港)有限公司(下称：赛尔国际)签订《股权转让协议》，同意将网新香港所持有的洲信国际控股(香港)有限公司(下称：洲信国际)41.68%的股权作价6500万元转让给赛尔国际。
公司同时与杭州赛尔及赛尔国际签订股权回购协议书，双方约定：自回购协议书签订日起，公司有权在3年内以不高于6211万元的价格回购上海洲信及洲信国际的21.8%股权。
二、同意公司与杭州锦江集团有限公司继续签订互保协议，双方愿为对方在杭州市各金融机构提供最高余额为5000万元人民币担保，担保期限为壹年。
截止至2006年11月30日，公司累计对外担保总额为32342万元，无逾期担保。
三、同意公司为控股子公司北京网新易尚科技有限公司在中国光大银行的融资提供担保，金额为人民币500万元，担保期限为壹年。
四、同意聘任谢巍为公司副总裁。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-23 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙大网新科技股份有限公司于2006年12月27日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过关于修改《公司股票期权激励计划(草案)》的议案。具体内容详见2006年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-12-27
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公布大宗交易提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海富通强化回报混合型证券投资基金于2006年12月26日通过上海证券交易所大宗交易系统，以每股5.81元的价格购入浙大网新科技股份有限公司(下称“公司”)股票1000万股，此次交易的股份数占公司股本总额的1.23% |
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2006-12-06
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截止到2006年12月5日，浙大网新科技股份有限公司第二大股东浙江华辰物业开发有限公司(下称“华辰物业”)通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份10898000股(占公司总股本的1.34%)，减持后华辰物业尚持有公司股份71794490股(占公司总股本的8.83%)；公司第三大股东杭州富能实业有限公司(下称“杭州富能”)通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份8368355股(占公司总股本的1.03%)，减持后杭州富能尚持有公司股份33886740股(占公司总股本的4.17%) |
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