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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算和2018年财务预算报告
4 关于公司2017年度利润分配预案
5 《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》
6 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于向银行申请授信额度及借款的议案
8 关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
9 关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修改《宁波海运股份有限公司监事会议事规则》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 庄婷
12.02 吴洪波
12.03 应鸿
12.04 胡敏
12.05 姚成
12.06 董军
12.07 蒋海良
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 王端旭
13.02 杨华军
13.03 钟昌标
13.04 徐衍修
14.00 关于选举监事的议案
14.01 汪海鸿
14.02 周海平
14.03 程向华 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算和2018年财务预算报告
4 关于公司2017年度利润分配预案
5 《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》
6 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于向银行申请授信额度及借款的议案
8 关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
9 关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修改《宁波海运股份有限公司监事会议事规则》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 庄婷
12.02 吴洪波
12.03 应鸿
12.04 胡敏
12.05 姚成
12.06 董军
12.07 蒋海良
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 王端旭
13.02 杨华军
13.03 钟昌标
13.04 徐衍修
14.00 关于选举监事的议案
14.01 汪海鸿
14.02 周海平
14.03 程向华
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2018-03-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波海运股份有限公司董事会决定于2018年4月26日9：00召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案、《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600798_20180327_22.pdf
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2018-03-27
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关于修改公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600798_20180327_16.pdf
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2018-03-27
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2018年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600798_20180327_14.pdf
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2018-03-27
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600798_20180327_13.pdf
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2018-03-27
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第七届董事会十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司第七届董事会十六次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》、《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600798_20180327_11.pdf
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2018-03-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600798_20180324_1.pdf
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2018-03-22
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关于为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-22/600798_20180322_1.pdf
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2018-03-17
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重大资产重组延期复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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由于本次重大资产重组标的资产构成情况较为复杂,宁波海运股份有限公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商。同时,本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在进行当中,尚未最终完成,故无法按期复牌。
根据相关规定,经公司申请,公司股票再次延期复牌,即公司股票自2018年3月19日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600798_20180314_1.pdf
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2018-03-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/600798_20180307_1.pdf
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2018-02-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600798_20180228_1.pdf
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2018-02-27
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关于控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司民事诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/600798_20180227_1.pdf
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2018-02-14
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重大资产重组延期复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂,交易对方及资产范围等重大事项尚未最终确定,具体交易方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成,故无法按期复牌。
根据上海证券交易所的相关规定,经宁波海运股份有限公司申请,本公司股票自下一个交易日即2018年2月22日起继续停牌,自2018年2月19日起预计停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600798_20180214_1.pdf
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2018-02-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600798_20180209_1.pdf
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2018-02-07
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关于控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司民事诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600798_20180207_1.pdf
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2018-02-06
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600798_20180206_1.pdf
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2018-02-02
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重大资产重组停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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经与有关各方论证和协商,宁波海运股份有限公司实际控制人浙江省能源集团有限公司正在筹划的与本公司相关的重大事项对本公司构成重大资产重组。根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年2月2日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2018年1月19日起预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经宁波海运股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约6,160万元,同比增加70%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约6,130万元,同比增加70%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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重大事项继续停牌公告 |
上交所公告 |
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2018年1月25日,宁波海运股份有限公司接浙江省能源集团有限公司函告,浙能集团正在积极推进与本公司相关重大事项的筹划,该事项有可能构成重大资产重组,目前尚存在不确定性。根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月26日起继续停牌不超过5个交易日,在上述期限内确认是否构成重大资产重组。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）通知，浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年1月19日起停牌 |
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2018-01-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-01-19,恢复交易日：2018-05-16 ，2018-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）通知，浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年1月19日起停牌 |
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2018-01-19
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-01-19,恢复交易日：2018-05-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）通知，浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年1月19日起停牌 |
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2018-01-19
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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宁波海运股份有限公司接到实际控制人浙江省能源集团有限公司通知,浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项。鉴于该事项尚存在较大不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年1月19日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600798_20180119_1.pdf |
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2018-01-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）通知，浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年1月19日起停牌 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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关于与浙江富兴海运有限公司和浙江浙能通利航运有限公司分别签订《船舶委托管理合同》的关联交易公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/600798_20171221_1.pdf
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2017-12-21
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第七届监事会2017年临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/600798_20171221_3.pdf
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2017-12-09
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获得财政补助的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600798_20171209_1.pdf
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2017-11-25
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关于提前终止《融资租赁合同》的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/600798_20171125_1.pdf
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