公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-09
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于与浙江浙石油燃料油销售有限公司签订《船舶燃油年度供应协议》的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-04-30
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-04-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-04-29
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关于公司关联方资金往来情况的更正公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-04-14
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度财务决算和2020年财务预算报告
4 关于公司2019年度利润分配的预案
5 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案
6 关于《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于向银行申请授信额度及借款的议案
9 关于增补田信尧先生为公司第八届董事会董事的议案
10 关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
11 关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2020-03-31
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1374
加权平均净资产收益率(%) 4.77
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2020-03-31
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第八届董事会九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司第八届董事会九次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于<公司2019年年度报告>和<公司2019年年度报告摘要>的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。
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2020-03-31
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-03-31
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2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-03-31
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关于2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-03-31
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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宁波海运股份有限公司董事会决定于2020年4月29日9点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年度利润分配的预案、关于《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》的议案、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月29日9:15-15:00。
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2020-03-31
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关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-03-31
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关于修改公司《章程》、《股东大会议事规则》及《总经理工作规则》部分条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于公司2019年度财务决算和2020年财务预算报告
4 关于公司2019年度利润分配的预案
5 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案
6 关于《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于向银行申请授信额度及借款的议案
9 关于增补田信尧先生为公司第八届董事会董事的议案
10 关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案
11 关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2020-03-14
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关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-03-31 |
拟披露年报 |
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2019-12-19
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关于对全资子公司所属船舶“宁波先锋”轮计提减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2019-12-19
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关于挂牌转让公司所持上海协同科技股份有限公司股权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600798)“宁波海运”公布
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2019-12-19
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第八届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2019年12月18日召开,会议审议通过《关于对全资子公司所属船舶“宁波先锋”轮计提减值准备的议案》、《关于挂牌转让公司所持上海协同科技股份有限公司股权的议案》。
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2019-12-19
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第八届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2019-12-05
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关于控股子公司购置1艘二手散货船的进展公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2019-11-29
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关于控股子公司出售船舶的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2019-11-12
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关于全资子公司以光船租赁方式租入1艘18万吨级海岬型船舶的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
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2019-11-12
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第八届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1508
加权平均净资产收益率(%) 3.95
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2019-10-30
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第八届董事会八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年10月29日召开,会议审议通过《关于<宁波海运股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》、《关于浙江浙能通利航运有限公司购置1艘二手散货船的议案》。
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