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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 天津环球磁卡股份有限公司定于2005年5月20日上午9：00召开公司2004年度股东大会。现将有关事项通知如下：
(1)会议时间：2005年5月20日上午9：00
(2)会议地点：公司多功能会议厅
(3)出席会议资格：
①截止2005年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表,均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司董事会聘请的见证律师。
(4)会议内容：
1)公司2004年度报告全文及摘要。
2)公司2004年度董事会工作报告；
3)公司2004年度财务决算报告；
4)公司2004年度利润分配预案
5)关于续聘公司财务审计机构的议案；
6)关于修订《公司章程》的议案；
7)关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8)关于修订《董事会议事规则》的议案；
9)关于修订《独立董事工作细则》的议案；
10)关于制定《累计投票制实施细则》的议案；
11)关于制定《征集投票权实施细则》的议案
以上议案具体内容详见2005年4月20日《上海证券报》公司公告。
(5)参加会议登记办法：
1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验,法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验,委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
2)凡符合出席会议资格的股东,请于2005年5月16日上午9：00--11：30至下午1：00-5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
传 真：022-23264118
联系电话：022-23264012
邮 编：300202
联 系 人：蔚丽霞
(6)本次股东大会会期半天,所有到会股东食宿及交通费用自理。
三、备查文件：
1、董事会会议决议、会议记录
2、股权投资合同书
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2005年4月18日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席天津环球磁卡股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-04-20
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600800)“天津磁卡”
根据广东省深圳市中级人民法院有关《协助执行通知书》，华夏银行股份有限公司深圳分行与天津环球磁卡股份有限公司、天津环球磁卡集团有限公司(下称：磁卡集团)借款合同纠纷一案，依照有关民事裁定书，磁卡集团所持有的公司国家股183381314股被冻结，占公司总股本551659203股的33.24%，冻结期限为2005年4月14日至2006年4月13日 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600800)“天津磁卡”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,099,057,146.47 2,920,224,879.51
股东权益 782,553,130.04 755,573,067.62
每股净资产 1.42 1.37
调整后的每股净资产 1.19 1.26
2004年 2003年
主营业务收入 317,753,866.81 401,265,688.53
净利润 37,135,497.58 61,297,736.90
每股收益(全面摊薄) 0.0673 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.75 8.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0446 0.50
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600800)“天津磁卡”
天津环球磁卡股份有限公司于2005年4月18日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海万隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司对外投资的议案：公司于2005年1月28日与环球卡科技股份公司签订《股权投资合同书》，拟向“环球卡科技股份公司”在投资60万美元的基础上，增加投资140万美元全部为现金出资，占总投资额的46.94%，为控股股东。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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关于近日媒体披露天津环球磁卡股份有限公司为甘肃德昌投资有限公司(下称：甘肃德昌)的银行贷款提供反担保一事，公司说明如下：
对于甘肃德昌的6000万元银行贷款，西北永新化工股份有限公司(下称：西北化工)的控股子公司兰州陇神药业有限公司(下称：陇神药业)以其定期存单提供了质押。2004年初，西北化工曾有意与公司控股子公司天津环球化学科技有限公司进行项目合作，承诺为天津环球化学科技有限公司提供3000万元的投资，同时要求公司为甘肃德昌的上述6000万元贷款向陇神药业提供反担保。公司于2004年1月9日向陇神药业提供了反担保承诺，但在2004年4月9日西北化工披露2003年度报告之前，双方项目合作因未达成一致意见而中止。公司曾多次向西北化工提出撤销该反担保的要求，对方也表示了同意，有关书面文件尚未取得，公司正与有关部门调查落实此事。
截止到公告披露日，上述事项并未对公司造成任何损失 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-03
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公布国家股股权解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600800)“天津磁卡”
天津环球磁卡股份有限公司于2005年3月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关《股权司法冻结及司法划转通知》和天津市第一中级人民法院有关《协助执行通知书》。根据两份《通知》显示：天津市第一中级人民法院解除了对被执行人天津环球磁卡集团有限公司(公司控股股东)所持有的公司国
家股91691314股的冻结，解冻日期为2005年2月25日。
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2005-02-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600800)“天津磁卡”
天津环球磁卡股份有限公司于2005年2月24日召开四届十次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交股东大会进行审议。
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2001-07-25
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-08-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-08-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-08-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-25
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-08-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度送股，10送5登记日 ，2000-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度送股，10送5除权日 ，2000-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度送股，10送5送股上市日 ，2000-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度转增，10转增4转增上市日 ，1998-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度转增，10转增4除权日 ，1998-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度转增，10转增4登记日 ，1998-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-27
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-27
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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