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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-18
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关于全资子公司经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600800_20200718_1.pdf
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2020-07-08
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关于全资子公司天津渤海石化有限公司丙烷脱氢装置余热回收项目投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600800_20200708_2.pdf
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2020-07-08
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关于全资子公司天津渤海石化有限公司2020年二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600800_20200708_1.pdf |
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2020-06-29
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津环球磁卡股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月24日召开，会议审议通过关于调整独立董事津贴标准的议案、关于核销应收款项及长期股权投资的议案、关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600800_20200629_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-09
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2 关于核销应收款项及长期股权投资的议案
3 关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2020-06-09
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关于第九届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会第五次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过关于调整独立董事津贴标准的议案、关于核销应收款项及长期股权投资的议案、关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600800_20200609_1.pdf
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2020-06-09
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600800_20200609_8.pdf
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2020-06-09
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关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600800_20200609_5.pdf
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2020-06-09
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2020年6月24日14点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于调整独立董事津贴标准的议案、关于核销应收款项及长期股权投资的议案、关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600800_20200609_6.pdf
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2020-06-09
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关于核销应收款项及长期股权投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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关于调整独立董事津贴标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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关于第九届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600800)“天津磁卡”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-09
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2 关于核销应收款项及长期股权投资的议案
3 关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2020-06-05
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关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600800)“天津磁卡”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于公司全资子公司工商登记注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600800)“天津磁卡”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-15
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津环球磁卡股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于2020年度向银行申请新增综合授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于全资子公司天津渤海石化有限公司PDH生产装置恢复生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于第九届董事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过公司2020年第一季度报告全文及正文、关于拟挂牌转让公司参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于第九届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于拟挂牌转让公司参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600800_20200429_5.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.14
加权平均净资产收益率(%) -6.05
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2020-04-28
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关于全资子公司天津渤海石化有限公司PDH生产装置停车检修的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2020年5月14日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于根据中国证监会再融资新规调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600800_20200424_17.pdf
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年度内部控制审计报告
7 公司2019年内部控制自我评价报告
8 审计委员会2019年度履职情况的报告
9 听取公司2019年独立董事的述职报告
10 关于2020年度向银行申请新增综合授信额度的议案
11.00 关于根据中国证监会再融资新规调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案
11.01 调整募集配套资金的发行对象
11.02 调整募集配套资金的定价原则及发行价格
11.03 调整募集配套资金的发行数量
11.04 调整募集配套资金的股份锁定期 |
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2020-04-24
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关于2020年度向银行申请新增综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600800)“天津磁卡”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于根据中国证监会再融资新规调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600800_20200424_15.pdf
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2020-04-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -70.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600800_20200424_2.pdf
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2020-04-24
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关于第九届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配预案、《关于根据中国证监会再融资新规调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》、公司2019年度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600800_20200424_11.pdf
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2020-04-24
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关于第九届监事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600800_20200424_18.pdf
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2020-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600800)“天津磁卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600800_20200424_16.pdf
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