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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-19
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天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/600800_20230819_A8DH.pdf
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2023-08-19
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天津渤海化学股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/600800_20230819_YG0G.pdf
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2023-08-19
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天津渤海化学股份有限公司关于第十届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/600800_20230819_OB14.pdf
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2023-08-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-08-03
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事的议案
2.01 提名郭子敬为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.02 提名朱威为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.03 提名吕学森为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.04 提名谌绍铜为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.05 提名邢宝方为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.06 提名关宏颖为公司第十届董事会非独立董事候选人
3.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 提名王志远为公司第十届董事会独立董事候选人
3.02 提名张菁为公司第十届董事会独立董事候选人
3.03 提名杨海静为公司第十届董事会独立董事候选人
4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会监事的议案
4.01 提名戴宜丰为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名李胜男为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
4.03 提名刘伟为公司第十届监事会非职工代表监事候选人 |
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2023-08-03
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事的议案
2.01 提名郭子敬为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.02 提名朱威为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.03 提名吕学森为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.04 提名谌绍铜为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.05 提名邢宝方为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.06 提名关宏颖为公司第十届董事会非独立董事候选人
3.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 提名王志远为公司第十届董事会独立董事候选人
3.02 提名张菁为公司第十届董事会独立董事候选人
3.03 提名杨海静为公司第十届董事会独立董事候选人
4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会监事的议案
4.01 提名戴宜丰为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名李胜男为公司第十届监事会非职工代表监事候选人
4.03 提名刘伟为公司第十届监事会非职工代表监事候选人 |
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2023-08-03
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天津渤海化学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/600800_20230803_Z926.pdf
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2023-08-03
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天津渤海化学股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/600800_20230803_U7KG.pdf
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2023-08-03
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天津渤海化学股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/600800_20230803_O615.pdf
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2023-08-03
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天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第三十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/600800_20230803_CX5T.pdf
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2023-07-15
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天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司天津渤海石化有限公司2023年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600800_20230715_GZH9.pdf
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2023-07-15
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天津渤海化学股份有限公司2023年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600800_20230715_Y8HW.pdf
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2023-06-22
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天津渤海化学股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600800_20230622_CVID.pdf
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2023-06-21
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天津渤海化学股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600800_20230621_IOAA.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-30; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-29; |
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2023-06-21
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天津渤海化学股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600800_20230621_1440.pdf
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2023-06-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2023-06-14
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天津渤海化学股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/600800_20230614_VCQF.pdf
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2023-06-09
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天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600800_20230609_E8K4.pdf
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2023-06-08
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天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第三十九次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600800_20230608_T1N2.pdf
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2023-06-08
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天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600800_20230608_XILU.pdf
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2023-05-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年度内部控制审计报告
8 公司2022年内部控制评价报告
9 董事会审计委员会2022年度履职情况的报告
10 公司2022年度独立董事述职报告
11 关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
12 关于2022年度业绩承诺实现情况的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案
16 关于重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案
17 关于根据重大资产重组标的资产减值测试结果认定无需额外业绩补偿的议案 |
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2023-05-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年度内部控制审计报告
8 公司2022年内部控制评价报告
9 董事会审计委员会2022年度履职情况的报告
10 公司2022年度独立董事述职报告
11 关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
12 关于2022年度业绩承诺实现情况的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案
16 关于重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案
17 关于根据重大资产重组标的资产减值测试结果认定无需额外业绩补偿的议案 |
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2023-05-30
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天津渤海化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600800_20230530_JZGR.pdf
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2023-05-30
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天津渤海化学股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600800_20230530_2G47.pdf
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2023-05-30
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天津渤海化学股份有限公司关于第九届监事会第三十五次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600800_20230530_J77G.pdf
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2023-05-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年度内部控制审计报告
8 公司2022年内部控制评价报告
9 董事会审计委员会2022年度履职情况的报告
10 公司2022年度独立董事述职报告
11 关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
12 关于2022年度业绩承诺实现情况的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案
16 关于重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案
17 关于根据重大资产重组标的资产减值测试结果认定无需额外业绩补偿的议案 |
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2023-05-30
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天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第三十八次会议决议的公告 |
上交所公告，回购,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600800_20230530_2L31.pdf
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2023-05-30
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天津渤海化学股份有限公司关于重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试结果的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,再融资预案,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600800_20230530_BSFN.pdf
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2023-05-10
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天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600800_20230510_5VWV.pdf
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2023-05-10
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天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第三十七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600800_20230510_TGTU.pdf
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