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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-25
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津环球磁卡股份有限公司于2007年4月25日召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于关联交易的议案：公司与第一大股东天津环球磁卡集团有限公司(持有公司33.24%的股权，下称：磁卡集团)于同日签署了《协议书》，磁卡集团出资5.2亿元购买公司对深圳市中贸源实业发展有限公司的5.2亿元债权。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-05-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司于近日召开第四届董事会临时会议及四届十三次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年6月14日上午召开2006年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-25
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-14 |
召开股东大会 |
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| 1、2006年度报告及摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
依据万隆会计师事务所对公司2006年度的财务审计结果，实现净利润为-365,101,683.97元,2006年度不进行利润分配 ，也不进行公积金转增股本。
6、关于续聘万隆会计师事务所为公司财务审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于董事会换届的议案；
（1）选举阮强为公司第五届董事会董事；
（2）选举郭春立为公司第五届董事会董事；
（3）选举刘金生为公司第五届董事会董事；
（4）选举郝连玖为公司第五届董事会董事；
（5）选举张彦兵为公司第五届董事会董事；
（6）选举尹宏海为公司第五届董事会董事；
（7）选举侯欣一为公司第五届董事会独立董事；
（8）选举王爱俭为公司第五届董事会独立董事；
（9）选举漆腊水为公司第五届董事会独立董事。
9、关于监事会换届的议案；
（1）选举齐运来为公司第五届监事会监事；
（2）选举李恩媛为公司第五届监事会监事；
（3）选举张燕为公司第五届监事会监事 |
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2007-05-21
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，天津环球磁卡股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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公布国家股股权被继续轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据天津市高级人民法院有关《协助执行通知书》，中国农业银行天津分行金信支行继续轮候冻结天津环球磁卡股份有限公司(下称：公司)控股股东天津环球磁卡集团有限公司所持有公司国家股183381314股(占公司总股本的33.24%)，冻结期限从2007年5月14日起至2007年11月13日止。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,732,551,547.42 2,735,815,563.19
股东权益(不含少数股东权益) 158,965,099.74 158,490,185.09
每股净资产 0.288 0.287
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,595,969.00 5,595,969.00
基本每股收益 0.010 0.010
净资产收益率(%) 3.52 3.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.29096 -0.29096
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2007-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津环球磁卡股份有限公司于2007年4月26日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司董事会对2006年度审计报告非标意见的专项说明。
七、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则变更会计政策、会计估计的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,679,172,909.73 2,902,033,093.07
股东权益(不含少数股东权益) 101,179,435.81 503,946,649.36
每股净资产 0.18 0.91
调整后的每股净资产 -0.2974 0.85
2006年 2005年
主营业务收入 171,052,625.14 177,222,345.41
净利润 -365,101,683.97 -294,090,572.55
每股收益 -0.6618 -0.5331
净资产收益率(%) -360.85 -58.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0517 0.0205
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-28
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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由于天津环球磁卡股份有限公司2005年、2006年连续两年亏损，此前，因公司未能按期披露2005年年度报告，上海证券交易所已要求公司实行退市风险警示。根据有关规定，如果公司2007年度继续亏损，将面临暂停上市风险。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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董事会重大事项公告 |
上交所公告，停牌 |
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天津环球磁卡股份有限公司接大股东天津环球磁卡集团有限公司的通知，由于该公司内部进行结构性调整，可能对重组进程构成影响，公司股票已于2007年4月24日停牌，待事态明了之后，公司股票复牌。
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2007-04-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-24,恢复交易日：2007-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-04-24
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因重要事项未公告，4月24日起停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-24,恢复交易日：2007-06-27 ，2007-06-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-04-23
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，天津环球磁卡股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-04-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津环球磁卡股份有限公司股票于2007年4月17日-19日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，特作如下公告：
经询证，中信文化传媒集团有限公司投资重组公司大股东天津环球磁卡集团有限公司(下称：磁卡集团)事宜正在进一步商谈之中。截至目前，磁卡集团没有对公司有重大影响的信息。
截止公告日，公司向深圳市中贸源实业发展有限公司预付的5.2亿元设备采购款及原材料采购款尚未收回。中国证监会对公司的稽查尚未结束。
公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-16
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，天津环球磁卡股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-04-09
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，天津环球磁卡股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-04-05
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国家股股权被续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据广东省深圳市中级人民法院《协助执行通知书》，华夏银行股份有限公司深圳分行继续冻结天津环球磁卡股份有限公司(下称：公司)控股股东天津环球磁卡集团有限公司所持有的公司国家股183381314股(占公司总股本551659203股的33.24%)，冻结期限为六个月，自2007年4月3日起至2007年10月2日止。
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2007-04-02
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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目前，天津环球磁卡股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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截至目前，天津环球磁卡股份有限公司尚未收到非流通股股东的书面股权分置改革动议；公司尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在未来一定时间是否能披露股权分置改革方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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2007-03-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津环球磁卡股份有限公司股票于2007年3月13日至15日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15％，根据有关规定，属于股票交易异常波动，特作如下公告：
截止公告日，公司无应披露而未披露的重大事项。经向大股东天津环球磁卡集团有限公司(下称：集团公司)询证，中信文化传媒集团有限公司投资重组集团公司事宜，双方的商谈正在进一步进行之中，截至目前，大股东没有对公司有重大影响的信息。
公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司于2007年3月6日召开第四届董事会临时会议及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任刘金生为公司常务副总经理。
二、同意陈松不再担任公司监事职务。
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2007-02-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津环球磁卡股份有限公司股票于2007年2月6日至8日已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，属于股票交易异常波动，特作如下公告：
截止公告日，公司无应披露而未披露的重大事项。截至目前大股东天津环球磁卡集团有限公司没有对公司有重大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津环球磁卡股份有限公司股票2007年1月31日至2月2日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，股票交易异常波动，特作如下公告：
截止公告日，公司无应披露而未披露的重大事项。经向大股东天津环球磁卡集团有限公司询证，截至目前大股东没有对公司有重大影响的信息。公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-06
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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天津环球磁卡股份有限公司于2007年2月5日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议及四届十次监事会，会议审议同意桑学礼不再担任公司副总经理职务；杨书琴不再担任公司监事职务。
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2007-02-05
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因重要事项未公告，2月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-01-30
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[20064预亏](600800) S*ST磁卡：2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏公告
经天津环球磁卡股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩亏损(上年同期净利润为-294090572.55元)，具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-30
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董事会重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2006年6月就天津环球磁卡股份有限公司未按规定在2006年4月30日之前公开披露2005年年度报告对公司进行了稽查，公司于2007年1月29日收到有关《行政处罚决定书》，中国证监会决定如下：一、对公司给予警告，并处以30万元罚款。二、对直接负责的主管人员姜肃敌给予警告，并处以5万元罚款；对其他直接责任人员郭春立、郝连玖、张彦兵、尹宏海、罗平、刘继忠、徐杰分别给予警告。
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2007-01-24
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诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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因天津环球磁卡股份有限公司与广州金鹏集团有限公司借款协议(借款本金1650万元)纠纷，广东省广州市萝岗区人民法院曾下发了有关民事裁定书，评估、拍卖公司的如下机器设备：分切复卷机一台(大霸 SL-NB1200)、老化机二台(北京三维 SW-GLⅡ)及凹印生产线一条(意大利产、型号R-906)。上述机器设备帐面净值为1521.88万元。近日，某拍卖公司已发布拍卖公告。
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2007-01-23
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董事会公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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应上海证券交易所及中国证监会天津证监局要求，天津环球磁卡股份有限公司于2007年1月11日向控股股东天津环球磁卡集团有限公司(下称：磁卡集团)书面询证关于中信文化传媒集团有限公司投资重组磁卡集团事宜的进展情况。1月22日，公司接磁卡集团书面回复函，截至目前，重组双方的商谈正在进一步进行之中。
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