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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年3月13日召开四届十二次董事会，会议审议同意盖小健辞去公司总经理职务；聘任何友栋为公司总经理 |
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2006-02-15
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公布国家股划转及部分国家股转让事宜的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年2月10日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)国资产权[2006]28号批复文件，同意将原福建省国有资产管理局持有的公司国家股12152.70万股(占公司总股本的40.34%)划转给福建省建材(控股)有限责任公司(下称：建材控股公司)。
同意国资委2005年3月25日国资产权[2005]344号文[即同意建材控股公司将其持有的公司12152.70万股国家股中的1161.3911万股转让给中国建筑材料集团公司(下称：中国建材公司)等事宜的批复]的有效期限延长至本次国资产权[2006]28号文的有效期截止日(发文之日起6个月内)。
本次划转需经中国证监会审核无异议并豁免建材控股公司要约收购义务后，方可办理股份过户登记手续。
根据国资委国资产权[2006]28号文的批复，公司国家股本次划转完成过户到建材控股公司后，建材控股公司将依据国资产权[2005]344号批复将其持有的公司国家股中的1161.3911万股转让给中国建材公司。股份转让完成后，公司国家股(建材控股公司持有)将减至10991.3089万股，占公司总股本比例的36.48%，建材控股公司仍为公司第一大股东；中国建材公司受让股份后将合计持有公司国有法人股3009.0951万股，占公司总股本比例将由6.13%增至9.99%，为公司第二大股东。
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2006-02-15
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600802)“福建水泥”
经福建水泥股份有限公司董事会批准，同意为公司拥有80%权益的福建省永安金银湖水泥有限公司在中信银行福州古田支行申请的授信额度人民币4000万元提供保证担保，其中2000万元为固定资产贷款，贷款期限自2006年1月27日至2008年12月27日，保证期限自2008年12月27日至2010年12月27日；另外2000万元为流动资金贷款，贷款期限自2006年1月27日至2007年12月27日，保证期限自2007年12月27日至2009年12月27日。
截至本公告日，包括上述担保在内，公司及其控股子公司(控股子公司对外担保按100%计)对外担保总额度为22300万元(实际发生21750万元)，其中：公司对控股子公司提供担保的总额度为16900万元(实际发生16350万元) |
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2006-01-05
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公布公告
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上交所公告，其它 |
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| (600802)“福建水泥” 厦门世嘉房地产发展有限公司对福建水泥股份有限公司抵债商场于2005年12月29日完成了土地房屋产权登记，现将有关情况公告如下：
本次完成产权登记的抵债商场坐落于厦门市思明区育秀里36号201单元，土地使用权类型为出让地，土地用途为商业服务业，房屋建筑面积1939.14平方米，房屋用途为商业用房，房屋价值1644.44万元。
抵偿债权为厦门市中级人民法院(2002)厦经初字第156号判决债权(欠公司的水泥货款及铁路运费、综合服务费等共计人民币1731.1214万元)扣除2004年以现金方式直接支付公司480.67万元的剩余债权1250.45万元部分。
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2006-01-05
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公布转让建福酒店股权的公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600802)“福建水泥”
2005年12月20日，福建水泥股份有限公司与福建省泉州市佳誉航空服务有限公司(下称；佳誉航空公司)签订《股权转让合同》，公司将所持有的泉州建福酒店有限公司(注册资本189万元，公司对其初始投资成本为94.8万元，简称：建福酒店)50%的股权转让给佳誉航空公司，双方确认股权转让价格为人民币1199万元，含建福酒店尚欠公司的其他应收款186.3922万元。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-12
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建水泥股份有限公司原质押的部分国家股5625万股于2005年12月8日办理了质押登记解除手续。该项质押系经福建省政府有关文批复同意，出质人原福建省国有资产管理局为公司4#窑建设项目借款向质权人中国银行福建省分行作质押担保。本次质押解除后，公司国家股即不存在质押情况。
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2005-12-10
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司原质押的部分国家股5625万股于2005年12月8日办理了质押登记解除手续。该项质押系经福建省政府有关文批复同意，出质人原福建省国有资产管理局为公司4#窑建设项目借款向质权人中国银行福建省分行作质押担保。本次质押解除后，公司国家股即不存在质押情况 |
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2005-11-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600802)“福建水泥”
近日，福建水泥股份有限公司股票交易出现异常波动，股价已连续3个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下说明：
截至目前，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露报纸和网站，公司所有信息均以在上述指定报刊和网站刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2005-11-16
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600802)“福建水泥”
2005年11月11日，福建水泥股份有限公司收到一笔其他应收款1020万元，经公司财务部门测算，该笔款项扣减未计提坏帐准备的余额后，将增加公司2005年度利润600万元 |
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2005-10-28
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[20054预盈](600802) 福建水泥：公布2005年度业绩预减的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600802)“福建水泥”公布2005年度业绩预减的公告
经福建水泥股份有限公司财务部门初步测算，预测2005年1-12月公司累计净利润可能实现扭亏为盈，但对比2004年度实现的净利润3968.46万元将降低50%以上 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600802)“福建水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,616,677,114.95 1,558,131,046.36
股东权益(不含少数股东权益) 626,399,027.29 607,642,576.07
每股净资产 2.079 2.149
调整后的每股净资产 1.874 1.932
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,384,910.54 31,157,607.06
每股收益 0.0037 -0.0756
净资产收益率(%) 0.180 -3.634 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600802)“福建水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,599,473,103.53 1,558,131,046.36
股东权益(不含少数股东权益) 625,377,894.78 607,642,576.07
每股净资产 2.08 2.15
调整后的每股净资产 1.86 1.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 400,595,700.39 463,529,394.29
净利润 -23,890,387.04 46,958,953.02
扣除非经常性损益后的净利润 -27,196,754.64 47,216,468.75
每股收益 -0.08 0.17
净资产收益率(%) -3.82 7.70
经营活动产生的现金流量净额 13,772,696.52 119,286,598.76 |
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2005-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2005年8月26日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为公司拥有92.8%权益的控股子公司厦门金福鹭建材有限公司(下称：金福鹭公司)2000万元银行授信提供续保的议案：公司原为其在建行厦门市分行的银行授信2000万元提供的担保将于2005年9月11日到期。同意继续为金福鹭公司不超过人民币2000万元的银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限一年，自2005年9月12日-2006年9月11日。具体贷款行由该公司洽谈商定。
三、通过关于拟对外转让公司所拥有的泉州建福酒店有限公司(注册资金为189万元，公司出资50%)50%股权的议案 |
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2005-08-18
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本282816991股为基数，每10股派0.35元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每10股0.315元。
股权登记日：2005年8月23日
除息日：2005年8月24日
现金红利发放日：2005年8月26日 |
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2005-08-18
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315，红利发放日 ，2005-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-18
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315，除权日 ，2005-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-18
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2004年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315，登记日 ，2005-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2005年7月27日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司(下称：金银湖公司)向永安农行申请的人民币4000万元流动资金贷款提供全额担保。该项担保待金银湖公司固定资产形成后，以其机器设备、房产作为抵押物重新办理抵押，以置出公司为其提供的全额担保。根据同股同权原则，应由金银湖公司另一股东-三明市闽新(集团)建材有限公司承担的担保责任20%部分由其向公司提供反担保。
二、通过关于调整外派金银湖公司部分董事的议案 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、关于将中国建筑材料集团公司持有的中央级“特种拨改贷”资金本息余额（债权）转为本公司国有股的议案 |
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2005-07-13
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[20052预亏](600802) 福建水泥：公布2005年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600802)“福建水泥”公布2005年半年度业绩预告修正公告
福建水泥股份有限公司曾在2005年第一季度季报中披露：预计2005年上半年业绩较上年同期同向大幅下降，下降幅度50%以上。
现经公司财务部门初步测算，2005年上半年公司净利润将出现亏损，预计亏损额在2000万元左右(上年同期净利润为46958953.02元)，具体数据将在公司半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,质押 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年度信贷计划及资产抵押计划的议案：计划母公司2005年度信贷规模在2004年末62487万元的基础上增加到65000万元。经审议同意公司以部分自有资产用于银行贷款抵押，该部分资产净值合计429303175.12元(截止2004年12月31日)。
二、批准公司2004年度利润分配方案：以公司总股本282816991股为基数，每10股派0.35元(含税)。
三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意周国萍为公司董事 |
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2005-06-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2005年6月22日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任公司总会计师高嶙为公司副总经理兼总会计师。
二、同意高嶙辞去公司董事职务 |
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2005-06-18
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公布2004年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2005年6月15日收到第二大股东-中国建筑材料集团公司(持有公司国有法人股18477040股，占公司股份总额的6.13%)《关于“公司董事候选人提案”的函》，拟向公司推荐一名董事候选人并要求提交公司2004年度股东大会审议选举。公司董事会以通讯方式审核了上述事项，同意将上述提案作为第十一项议程提交于2005年6月28日召开的2004年度股东大会审议。
公司2004年度股东大会新增临时提案后的会议议程详见2005年6月18日《上海证券报》 |
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2005-05-27
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公布控股子公司签订借款合同的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司拥有80%权益的福建省永安金银湖水泥有限公司于2005年5月17日与中国农业银行永安市支行签订有关《借款合同》。借款种类为固定资产贷款，借款总金额为人民币8000万元整。借款期限：1000万元到期日为2008年8月、2000万元到期日为2009年8月、5000万元到期日为2010年5月。上述贷款均已发放。
上述贷款系由公司提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保 |
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2005-05-20
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公布证券变更登记的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2005年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券变更登记。本次变更公司国有法人股新增18477040股，股份总数增加到301294031股。本次新增股份系中国建筑材料集团公司(下称：中国建材公司)以其持有的中央级“特种拨改贷”资金本息余额52474795.29元(债权)以每股2.84元价格转为公司国有法人股部分。上述变更后中国建材公司成为公司第二大股东。
此外，上述股份变动报告中关于中国建材公司以其持有的中央级“拨改贷”资金本息余额置换公司国家股11613911股事宜，目前尚在办理中 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600802)“福建水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,556,538,765.24 1,558,131,046.36
股东权益(不含少数股东权益) 608,663,195.67 607,642,576.07
每股净资产 2.152 2.149
调整后的每股净资产 1.92 1.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,905,395.62 -9,905,395.62
每股收益 0.0038 0.0038
净资产收益率(%) 0.176 0.176 |
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2005-04-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年6月28日召开公司2004年度股东大会,会议通知公告如下：
(一)会议时间：2005年6月28日上午8点30分
(二)会议召集人：福建水泥股份有限公司董事会
(三)会议方式：现场表决
(四)会议期限：半天
(五)会议地点：福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦本公司十八层会议室
(六)会议议程：
1、审议公司董事会2004年度工作报告
2、审议公司监事会2004年度工作报告
3、审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告
4、审议公司2004年度利润分配方案
5、审议公司2005年度信贷计划及资产抵押计划的议案
6、审议续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案
9、审议修改《公司董事会议事规则》的议案
10、审议修改《公司监事会议事规则》的议案
11、审议表决《关于福建水泥股份有限公司董事候选人的提案》
以上议案第1～6项有关公告,见2005年3月29日《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的本公司董事会决议公告；第7项(修改公司章程)为上述日期刊登的公司章程修改草案和本日刊登的修订内容的合并议案；修改《公司监事会议事规则》的议案待监事会拟订修订方案并通过后,另行公告。
(七)出席会议人员：
1、截止2005年6月23日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利(委托书见附件一)；
3、公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的中介机构相关人员。
(八)出席会议登记办法
1、登记手续
(1)法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；外地股东可用信函或传真方式预先登记；
(3)委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记地点：福州市杨桥东路118号宏杨新城建福大厦本公司董事会秘书处。
联系电话；0591-87617751
传 真：0591-87527300
联 系 人；林国金、朱浙闽
邮 编：350001
3、登记时间：2005年6月24-27日
上午：9：00-11：300； 下午：2：30-5：00
(九)其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费自理。
福建水泥股份有限公司董事会
2005年4月27日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席福建水泥股份有限公司2004年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
福建水泥股份有限公司 |
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2005-04-29
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2005年4月27日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过关于福建省永定兴鑫水泥有限公司(公司拥有40%权益，下称：永定兴鑫公司)整体租赁情况的报告：永定兴鑫公司于2005年4月16日与该公司股东龙岩市新罗区岩山福利水泥厂及王苗、林阿珍、王薇、王兴四个自然人股东(五个股东共持股45%，承租方)签订了《租赁经营合同书》(尚待公证)，承租方以39400万元租赁费竞标获得永定兴鑫公司八年(自2005年4月16日至2013年4月15日)期限的整体资产经营权。租赁期内承租方以其共同注册成立的福建省永定闽福建材有限公司的名义对外开展经营。
此外，公司四届六次董事会预计2005年公司购买永定兴鑫公司商品熟料2000万元。永定兴鑫公司资产整体租赁后，熟料提供方变为福建省永定闽福建材有限公司。截至2004年3月31日，公司以市场价购买永定兴鑫公司熟料681.95万元。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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