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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配股权登记日 ，2006-08-21 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-08-09
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年8月7日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-08-02
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600802)“福建水泥”
根据有关文件的规定，福建水泥股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月7日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月3日至7日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议调整后的公司关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738802”；投票简称为“水泥投票”。
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2006-08-02
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司已收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-07-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-28,恢复交易日：2006-08-23 ，2006-08-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-28,恢复交易日：2006-08-23，连续停牌 ，2006-07-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-26
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600802)“福建水泥”
根据有关文件的规定，福建水泥股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月7日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月3日至7日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738802”；投票简称为“水泥投票” |
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2006-07-14
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公布董事会决议暨股权分置改革方案沟通协调情况并调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福建水泥股份有限公司于2006年7月12日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过对《关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整的议案。
公司股权分置改革方案自2006年7月7日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通和交流。根据沟通结果，对股权分置改革方案部分内容进行了如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：拟以公司现有流通股股本134299391股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增80579635股，流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.624股的对价。
请投资者仔细阅读2006年7月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。调整后的《公司关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年7月17日复牌。
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2006-07-07
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年7月5日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：以公司现有流通股股本134299391股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东获得每10股转增4.3股的股份，相当于流通股股东每10股获得2股的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、全体非流通股股东承诺：遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司(下称：福建建材)承诺：
①在禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
②对于表示反对股权分置改革方案或者未表示意见的非流通股股东所持股份，福建建材承诺：
非流通股股东如在方案实施前，以书面形式明确表示反对意见的，则该等股权转增的股份，福建建材承诺代其安排对价；在改革方案实施后的12个月内(即法定限售期内)，以书面形式明确表示反对意见的，福建建材承诺在法定限售期满后，向该等股东支付其应获转增的股份。上述两种情形均视为福建建材代该等股东安排对价，从而不会影响方案确定的对价总额。
③对于非流通股股东中国建筑材料集团公司和中国长城资产管理公司所持股份的安排：若在公司股权分置改革方案实施日之前，上述两公司仍未获得有权部门的批准，福建建材承诺代其安排对价，从而不会影响方案确定的对价总额。
3、其它持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺：
在禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年7月28日至8月6日期间每个工作日9:00至17:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，采用公开方式，在指定报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年8月7日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月3日至7日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738802”；投票简称为“水泥投票”。
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2006-07-07
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-08-07 |
召开股东大会 |
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| 《福建水泥股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布关于国家股部分转让完成过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年7月3日从中国建筑材料集团公司(下称：中国建材)接获通知，中国建材受让福建省建材(控股)有限责任公司(下称：建材控股)持有的公司国家股11613911股(占总股本3.85%)已于2006年6月30日完成股份过户登记。
上述股份过户后，建材控股合计持有公司109913089股国家股，占公司总股本的36.48%；中国建材合计持有公司30090951股国有法人股，占公司总股本的9.99%，为公司第二大股东 |
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2006-07-03
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公布关于进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600802)“福建水泥”
根据有关文件规定，福建水泥股份有限公司第一大股东-福建省建材(控股)有限责任公司、第二大股东-中国建筑材料集团公司及第三大股东-福建投资开发总公司已经共同提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，就进行股改工作及有关事项公告如下：
1、公司股票于2006年7月3日起继续停牌；
2、公司将于近期披露股改说明书及相关文件；
3、如果公司未能在2006年7月7日之前披露本次股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，公司股票将于2006年7月10日复牌 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-17 ，2006-07-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-01
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公布关于国家股划转完成过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年6月30日从福建省建材(控股)有限责任公司(下称：建材控股公司)接获通知，由原福建省国有资产管理局持有的公司国家股121527000股(占总股本40.34%)划转给建材控股公司持有的国家股划转已于2006年6月30日完成过户登记。本次过户后，建材控股公司由授权行使公司国家股出资者职能转为公司第一大股东 |
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2006-06-30
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司将有重大事项公告，公司股票自2006年6月30日起停牌 |
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2006-06-29
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公布关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司2005年年度报告披露的截止2005年12月31日公司实际控制人之附属企业非经营性占用公司资金余额已全部清欠完毕。本次清欠系根据福建省国资委批准，以债权置换、债权转股权方式对福建省闽乐水泥有限公司(下称：闽乐公司)进行重组，完成该公司占用597.50万元的清欠工作。截至本公告发布之日，公司对闽乐公司的重组，已经完成了包括该公司股东会审议通过重组方案、修改章程等法定程序。据此，公司已按规定进行了相应的账务调整。目前，该公司重组后工商变更登记的相关手续正在办理。
截至本公告发布之日，公司实际控制人及其附属企业未发生新增非经营性资金占用，即上述关联方非经营性资金占用余额为0元 |
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2006-06-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600802)“福建水泥”
由于自6月初以来，福建省中北部地区持续发生暴雨和特大暴雨，受此影响，福建水泥股份有限公司地处顺昌和永安的三个水泥生产厂均遭受不同程度的财产损失，并造成阶段性停产，其中，预计公司炼石水泥厂将停产12天左右。经初步估算，本次受灾，公司直接经济损失达790万元。截止2006年6月13日，公司地处永安的两个生产厂已经恢复生产，目前公司正继续抓紧灾后抢修工作，争取公司炼石水泥厂早日恢复生产 |
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2006-06-02
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年6月1日从福建省建材(控股)有限责任公司(下称：建材控股公司)接获通知，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)已就公司国家股12152.7万股(占总股本40.34%，由原福建省国有资产管理局持有)划转给建材控股公司事项作出有关批复，中国证监会对建材控股公司根据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》无异议；同意豁免建材控股公司因持有公司12152.7万股股份而应履行的要约收购义务。
根据有关规定，建材控股公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户手续 |
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2006-05-31
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公布关于对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600802)“福建水泥”
经福建水泥股份有限公司董事会批准，现为公司控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司在中国民生银行股份有限公司福州分行申请的流动资金借款总额不超过人民币700万元提供保证担保，保证期限自2006年5月26日-2007年8月26日。
截至本公告日，包含上述700万元在内的公司及其控股子公司对外担保总额为22400万元，其中：母公司为控股子公司提供担保的总额为17000万元 |
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2006-05-24
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公布关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600802)“福建水泥”
根据上海证券交易所有关通知规定，现就福建水泥股份有限公司实际控制人的附属企业非经营性资金占用清欠进展情况公告如下：
本次清欠前公司实际控制人的附属企业非经营性占用公司资金的余额为1075.99万元，本次清欠后余额为597.50万元。目前公司正按原定方案和既定计划实施，预计能够在计划还款时间2006年6月底之前完成 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告。
三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、同意公司按目前累计担保总额(合同额)19500万元为限，继续为公司的控股子公司及与公司关系重大的参股子公司的银行贷款或申请开具的承兑汇票提供担(续)保。
五、通过修改公司章程及其附件(《公司股东大会及董、监事会议事规则》)的议案 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600802)“福建水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,702,061,594.50 1,684,263,858.24
股东权益(不含少数股东权益) 643,773,867.70 651,196,068.77
每股净资产 2.137 2.161
调整后的每股净资产 1.970 2.005
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -48,209,337.53 -48,209,337.53
每股收益 -0.024 -0.024
净资产收益率(%) -1.142 -
1.142 |
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2006-04-27
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[20062预亏](600802) 福建水泥：公布2006年半年度业绩预亏的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600802)“福建水泥”公布2006年半年度业绩预亏的公告
经福建水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年仍将亏损(上年同期净利润为-23890387.04元) |
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,684,263,858.24 1,558,131,046.36
股东权益(不含少数股东权益) 651,196,068.77 607,642,576.07
每股净资产 2.16 2.15
调整后的每股净资产 2.005 1.93
2005年 2004年
主营业务收入 923,847,245.40 971,769,877.41
净利润 2,317,718.62 39,684,598.87
每股收益 0.008 0.14
净资产收益率(%) 0.356 6.531
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.75
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2005年度工作报告
2、审议公司监事会2005年度工作报告
3、审议公司2005年度财务决算及母公司2006年度财务预算报告
4、审议公司2005年度利润分配方案
5、审议公司2005年年度报告
6、审议续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案
7、审议公司关于2006年度对子公司提供担（续）保额度的议案
8、审议修改《公司章程》及其附件的议案
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,资金占用 |
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福建水泥股份有限公司于近日召开四届十三次董事??泴A会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司实际控制人下属企业占用资金的清欠方案的议案。
五、通过关于2006年度对子公司提供担(续)保额度的议案：同意公司按目前累计担保总额19500万元(合同额)为限，继续为公司的控股子公司及与公司关系重大的参股子公司的银行贷款或申请开具的承兑汇票提供担(续)保。按母公司的担保额度加上控股子公司原已对外提供的担保(按全额计算)在内，2006年度公司及控股子公司合计担保总额22400万元。
六、通过修改公司章程及其附件的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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总经理由“盖小健”变为“何友栋” ，2006-03-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年3月13日召开四届十二次董事会，会议审议同意盖小健辞去公司总经理职务；聘任何友栋为公司总经理 |
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