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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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福建水泥股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议同意公司为控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司(下称：金银湖公司)于2007年7月9日至2008年9月26日止，向中国农业银行永安市支行申请办理的短期流动资金贷款本金最高不超过4000万元人民币(转贷)提供保证担保(续保)，保证范围包括本金及其利息和费用。
截至本公告日，含上述担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额(按实际担保余额计算)为24900万元(不含金银湖公司对母公司3000万元担保)，其中，母公司为控股子公司提供担保总额为22000万元；公司控股子公司对公司参股子公司担保总额为2900万元。
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2007-07-12
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关于自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知文件精神，福建水泥股份有限公司对其治理情况进行了自查，现将《关于“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》予以公告，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建水泥股份有限公司于2007年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选黄建民为公司董事长。
二、续聘何友栋为公司总经理、林成潮为公司董事会秘书、林国金为公司证券事务代表。
三、通过公司关于“上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划，待上报福建证监局审查通过后，公司将另行公告。
四、通过公司信息披露事务管理制度(2007年修订)。
五、公司决定于2007年6月28日举行福建安砂建福水泥有限公司挂牌暨4500t/d熟料水泥生产线(9#窑)项目选址奠基仪式。
六、选举李恭洲为公司监事会主席。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-03 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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福建水泥股份有限公司于2007年6月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
四、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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福建水泥股份有限公司于2007年6月27日召开四届二十三次董事会，会议审议通过对控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司(公司持有96.36%的股权，下称：金银湖公司)申请的银行授信5500万元提供全额担保的议案：
公司与中国银行股份有限公司永安支行(下称：中行永安支行)签署了《最高额保证合同》，公司为金银湖公司在2007年6月21日至2008年7月1日期间，向中行永安支行申请的本金最高不超过人民币3000万元授信提供连带责任保证。保证期间为自保证合同下被担保的银行债权之决算期(2008年6月15日或依据适用法律主债权数额能够确定的其他日期，以二者较早者为准)起两年。
公司为金银湖公司向中国民生银行股份有限公司福州分行(下称：民生行福州分行)申请的综合授信2500万元提供保证担保，担保期限自2007年6月21日至2008年7月1日。对民生行福州分行之授信的担保合同，目前签署手续尚在办理。
截至本公告日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额(按实际担保余额计算)24900万元(不含金银湖公司对母公司3000万元担保)，其中母公司为控股子公司提供担保的总额为22000万元；控股子公司对公司参股子公司担保2900万元。公司及控股子公司没有对外逾期担保。
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2007-06-26
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[20072预增](600802) 福建水泥：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
根据福建水泥股份有限公司财务中心初步测算，预计2007年上半年经营业绩与去年同期相比将大幅上升，预计可实现的净利润在3000万元以上(上年同期净利润为-3112.47万元)。具体数据以公司2007年中期报告披露为准。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年6月1日，福建水泥股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动，公司董事会特作如下说明：
截至目前，公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司对公司并无资产重组或者股权等方面的安排或者潜在安排，也无对公司股票交易价格产生重大影响的且正在发生的其他重大事项。公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
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2007-06-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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福建水泥股份有限公司于2007年5月29日召开四届二十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
三、通过关于调整与省建材控股公司煤炭交易(关联交易)数量的议案：同意将向该公司购进的菲律宾烟煤数量由5万吨调减为3万吨，其他事项不变，2007年全年交易金额相应调为1740万元。因关联交易数量调整，故取消提交股东大会审议。
四、通过关于提名公司第五届董、监事会成员候选人的议案。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-01
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2006年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2006年度工作报告》；
3、审议《公司2006度财务决算及母公司2007年度财务预算的报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《公司2006年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司第五届独立董事报酬的议案》。
8、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
9、审议《公司关联交易管理制度》；
10、选举公司第五届董事会成员；
11、选举公司第五届监事会成员。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,584,953,300.63 1,775,441,165.86
股东权益(不含少数股东权益) 1,538,399,321.90 692,374,221.16
每股净资产 4.03 1.81
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,561,660.55 12,561,660.55
基本每股收益 0.033 0.033
净资产收益率(%) 0.817 0.817
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.470 0.470
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2007-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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福建水泥股份有限公司于2007年4月18日召开四届二十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、同意母公司2007年度信贷规模在2006年的基础上，增加15000万元新增拟建项目贷款，总信贷规模控制在80000万元以内；公司继续以部分自有资产用于银行贷款抵押。
四、通过关于执行新会计准则公司相关会计政策、会计估计变更的议案。
五、同意公司在永安市安砂镇注册成立9#窑项目公司“福建省永安安砂建福水泥有限公司(暂定名)”，首期注册资本金为人民币1000万元。
六、通过关于租赁福建省三达水泥粉磨厂(下称：三达水泥)资产(关联交易)的议案：公司继续租赁三达水泥资产，租赁期限三年，自2007年1月1日起至2009年12月31日止，租赁费每年540万元。
七、通过关于公司与第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司(下称：建材控股)进行煤炭交易(日常关联交易)的议案：计划2007年通过建材控股购进菲律宾烟煤5万吨，价格为580元/吨(根据市场情况可上下浮动)，全年交易金额约2900万元。相关购销合同尚未签署。
八、同意杜卫东辞去公司副总经理职务。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,732,898,065.53 1,684,263,858.24
股东权益(不含少数股东权益) 671,245,395.49 651,196,068.77
每股净资产 1.76 2.16
调整后的每股净资产 1.579 2.005
2006年 2005年
主营业务收入 1,054,662,723.21 923,847,245.40
净利润 15,643,635.86 2,317,718.62
每股收益 0.041 0.008
净资产收益率(%) 2.33 0.356
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.31
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-02-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年2月6日，福建水泥股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动，公司董事会特作如下说明：
截至目前，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
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2007-02-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年2月2日，福建水泥股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据有关规定，公司董事会特作如下说明：
截至目前，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-01-25
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关于对控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经福建水泥股份有限公司董事会批准，同意公司为控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司在2007年1月23日至2007年8月26日期间，向中国民生银行股份有限公司福州分行申请增加流动资金借款人民币500万元提供保证担保。
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为21512.21万元(含上述担保)，其中母公司为控股子公司提供担保的总额为17400万元。
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2007-01-11
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-26 |
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2007-01-08
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公告 |
上交所公告，其它 |
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近期福建水泥股份有限公司股票交易活跃，波动较大。公司已从中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)网站获悉，中国证监会定于2007年1月8日召开2007年第1次发行审核委员会工作会议，审核兴业银行股份有限公司(下称：兴业银行)股份发行事宜。公司现持有兴业银行股份3207.92万股，占其现总股本39.99亿股的0.802%。
公司生产经营活动正常，没有其他应披露而未披露的重大信息。
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2006-12-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600802)“福建水泥”
截至2006年12月22日的三个交易日内，福建水泥股份有限公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据规定，公司董事会特作如下说明：
截至目前，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600802)“福建水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,713,722,894.11 1,684,263,858.24
股东权益(不含少数股东权益) 622,920,149.44 651,196,068.77
每股净资产 1.631 2.161
调整后的每股净资产 1.498 2.005
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 61,043,045.62 -5,600,873.00
每股收益 0.005 -0.076
净资产收益率(%) 0.320 -4.677 |
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2006-09-28
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证券简称由“G闽水泥”变为“福建水泥” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600802)“G闽水泥”
福建水泥股份有限公司于2006年8月25日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于福建省永安金银湖水泥有限公司(下称：金银湖公司)股权收购和增加注册资本的议案：1、同意公司以自有资金1200万元收购三明闽新(集团)建材有限公司(下称：三明闽新公司)持有的金银湖公司15%的股权(按现注册资本8000万元计算)，收购价格以股权投资原值1200万元计。本次收购后，公司持有金银湖公司的股权比例自80%增加到95%。2、同意公司对金银湖公司进行单方增资3000万元，增资方式以公司对其提供的部分借款转投资方式进行。另一股东三明闽新公司以其自愿方式放弃本次增资。上述股权收购和增资均完成后，金银湖公司注册资本将由8000万元增加到11000万元，其中公司出资10600万元占比96.36%；金银湖公司资产负债率将由目前的76%降至约66.35%。
三、同意公司在2006年9月12日-2007年9月11日期间为厦门金福鹭建材有限公司向厦门市商业银行申请的银行承兑汇票额度(授信额度到期日可以跨越该期间)最高不超过人民币600万元提供连带责任保证担保。公司原为该公司在2005年12月27日-2006年9月11日期间在该银行申请的银行承兑汇票额度600万元提供的担保期满时将自然终止。
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额(按全额计算，不含上述担保)为22695万元，其中母公司为控股子公司提供担保的总额为17295万元 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600802)“G闽水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,696,738,684.66 1,684,263,858.24
股东权益(不含少数股东权益) 619,979,778.10 651,196,068.77
每股净资产 2.06 2.16
调整后的每股净资产 1.87 2.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 413,779,599.71 400,595,700.39
净利润 -31,124,666.78 -23,890,387.04
扣除非经常性损益的净利润 -12,197,292.20 -27,196,754.64
每股收益 -0.10 -0.08
每股收益(按新股本计算) -0.08
净资产收益率(%) -5.02 -3.82
经营活动产生的现金流量净额 -66,643,918.62 13,772,696.52 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股上市日 ，2006-08-23 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-08-18
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证券简称由“福建水泥”变为“G闽水泥” ，2006-08-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-18
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600802)“福建水泥”
福建水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以公司现有流通股股本134299391股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增80579635股，流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.624股的对价。
股权登记日：2006年8月21日
对价股份上市日：2006年8月23日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年8月23日起，公司股票简称改为“G闽水泥”，股票代码保持不变 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股到账日 ，2006-08-22 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增6股，除权日 ，2006-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配股权登记日 ，2006-08-21 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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