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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2004年6月30日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举杨宇担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任吴盛担任公司董事会秘书，王东英为公司证券事务代表。
三、聘任李秀芬担任公司总经理。
四、通过关于转让化工厂西厂区土地使用权及固定资产的议案：将化工厂西
厂区土地使用权及固定资产以4000万元至4500万元的价格转让给石家庄钢铁有限
责任公司。
五、通过关于在鄂尔多斯建设100吨/年阿维菌素项目的议案：该项目第一期
总投资预计为1亿元。项目建设期为10个月，预计2005年5月可以正式投产。公司
董事会同意对该项目进行立项。
六、选举张国辉担任公司监事会召集人。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于续聘会计师事务所的提案 |
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2004-08-05
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公布变更办公地址及联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司办公地址变更为河北省石家庄市和平东路393
号，同时公司启用新的投资者咨询电话。
现将公司新的联系方式公告如下：
联系地址：河北省石家庄市和平东路393号
邮政编码：050031
联系电话：0311-5915898
传真：0311-5915801
公司原联系方式自本公告发布之日起作废。
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2004-08-26
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公布国家股股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2004年8月24日接新奥集团股份有限公司(
下称：新奥集团)转来中国证券监督管理委员会《关于新奥集团、石家庄新奥投
资有限公司(下称：新奥投资)收购公司信息披露的意见》文件，新奥集团与新奥
投资出具的《公司收购报告书》已经中国证监会审阅无异议。
根据有关规定，新奥集团及新奥投资整体收购河北威远集团有限公司构成公
司实际控制人变动，触发要约收购义务，新奥集团及新奥投资将于近期向中国证
券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
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1993-11-08
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1993.11.08是威远生化(600803)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5720万股) |
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1993-11-18
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1993.11.18是威远生化(600803)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5720万股) |
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1994-01-03
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1994.01.03是威远生化(600803)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5720万股) |
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2004-12-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2004年12月30日收到中国证券监督管理委员会有关批复，中国证券监督管理委员会同意豁免新奥集团股份有限公司、石家庄新奥投资有限公司因收购河北威远集团有限公司股权而控制5212.57万股公司股票(占总股本的44.09%)而应履行的要约收购义务。
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2003-06-19
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(600803)“威远生化”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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石家庄市国有资产管理委员会办公室(下称：市国资办)于2003年5月31日同新
奥集团股份有限公司(下称：新奥集团)、石家庄新奥投资有限公司(下称：新奥投
资)签订《股权转让协议》、《委托经营管理协议》，市国资办将持有的河北威远
集团有限公司(下称：威远集团)股权一次性分别转让给新奥集团和新奥投资，其
中将合法拥有的威远集团80%股权转让给新奥集团，将合法拥有的威远集团20%股
权转让新奥投资。
新奥集团、新奥投资与市国资办三方共同签署了委托经营管理协议，在股权
转让行为完成前将威远集团整体委托新奥集团进行经营管理。托管期限自协议生
效之日起至股权转让完成之日止。
本次股权转让完成后，新奥集团将通过威远集团间接持有河北威远生物化工
股份有限公司(下称：威远生化)股份4170.06万股，占威远生化股份总额的35.27%，
新奥投资通过威远集团间接持有威远生化股份1042.51万股，占威远生化股份总额
的8.82%。
本次收购涉及国家股，须得到财政部批准；中国证监会在异议期内未对本收购
报告书提出异议，本次收购方可进行；本次收购触发要约收购义务，尚须取得中国
证监会豁免要约收购义务。
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2003-08-11
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 五、关于的有关事宜：
1、会议时间：2003年8月11日上午9∶00时。
2、会议地点：公司二楼会议室。
3、会议内容：
审议《关于与石家庄东方热电集团有限公司进行信贷互保的议案》。
4、出席会议对象：
A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的见证律师；
B、截止2003年8月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
5、会议登记事项：
符合上述条件的股东请于2003年8月5-6日(9：00-11：00,14：00-17：00)到本公司登记,个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。可以用信函、电话、传真方式登记。
6、其他事项：
⑴会议时间：2003年8月11日上午9：00；
⑵会议地点：河北省石家庄市新石北路166号公司会议室；
⑶会期预计为半天,与会股东食宿及交通费用自理；
⑷出席会议登记处：河北省石家庄市新石北路166号公司董事会办公室；
⑸联系电话：0311-3818206；
传 真：0311-3862788；
联 系 人：白岩、王东英。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
2003年7月7日
附 件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北威远生物化工股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
2003年 月 日
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2003-08-12
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(600803)“威远生化”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年8月11日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过与石家庄东方热电集团有限公司进行信贷互保的议案。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 762,910,396.18 762,527,992.23
股东权益(不含少数股东权益) 278,431,527.12 280,106,006.11
每股净资产 2.36 2.37
调整后的每股净资产 2.32 2.34
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 162,183,321.33 160,855,642.62
净利润 -1,474,956.53 6,653,143.90
扣除非经常性损益后的净利润 -1,295,136.42 6,397,795.25
每股收益 -0.012 0.056
净资产收益率(加权)(%) -0.53 2.16
经营活动产生的现金流量净额 7,354,792.49 3,775,278.62 |
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2003-10-18
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第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日河北威远生物化工股份有限公司接到通知，公司第一大股东河北威远集团有
限公司将其所持有的公司5212.571万股国家股股权中的2144.186万股(占公司总股本
的18.14%)，质押于中信实业银行石家庄分行，质押期限为一年(即2003年10月16日至
2004年10月16日)。有关质押手续已于2003年10月16日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕。
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2003-09-17
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河北威远生物化工股份有限公司2003年第二次临时股东大会审议通
过了《关于与石家庄东方热电集团有限公司进行信贷互保的议案》，
2003年9月15日公司与石家庄东方热电集团有限公司正式签署互保协议，
担保限额为人民币贰亿元，担保期限为贰年 |
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2003-09-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年9月10日召开三届三十三次
董事会，会议审议通过关于对中国证监会石家庄特派办巡检的整改报告 |
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2004-06-29
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的有关事宜》。
1、会议议程：
⑴审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶审议公司2003年度报告及摘要；
⑷审议公司2003年度利润分配预案；
⑸审议公司2003年度财务决算报告；
⑹选举公司第四届董事会成员；
⑺选举公司第四届监事会成员；
⑻审议《公司章程修正案(草案)》；
⑼审议《关于聘任会计师事务所的提案》。
会议议程中第1-5项已经公司董事会三届三十八次会议、监事会三届十四次会议审议通过,详见2004年4月9日《上海证券报》。
2、会议出席对象：
⑴凡2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
3、会议登记事项：
符合上述条件的股东请于2004年6月22-24日(9:00-12:00,14:00-17:00)到本公司登记,个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。外地股东可以用信函、电话、传真方式登记。
4、其他事项；
⑴会议时间：2004年6月29日上午9:00
⑵会议地点：河北省石家庄市新石北路166号河北威远生物化工股份有限公司二楼会议室。
⑶会期预计为一天,与会股东住宿及交通费用自理。
⑷出席会议登记处：河北省石家庄市新石北路166号河北威远生物化工股份有限公司。
⑸联系电话：0311-3818206
传真：0311-3862788
联系人：白岩、王东英
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司董事会
2004年5月28日
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2004-09-10
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公布关于与石家庄制药集团有限公司签署互保协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600803)“威远生化”
2004年9月8日河北威远生物化工股份有限公司与石家庄制药集团有限公司正
式签署《借款相互等额担保协议》，自2004年9月8日起，双方相互为对方贷款提
供担保，最高担保限额为人民币伍仟伍佰万元整。互保的借款范围只适用于国家
正式批准的国有商业银行、股份制商业银行，不包括其他各种集资形式的借款及
非金融机构借款。互保期限为二年。互保双方在互保期间如互保金额不等时，另
一方无条件以土地、房屋、股权等优良资产做反担保。
截止目前，公司为石家庄东方热电集团有限公司担保金额共计3300万元，为
公司参股子公司河北威远亨迪生物化工有限公司担保400万元，上述担保共计3700
万元。未出现逾期担保。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 791,088,881.00 797,608,754.13
股东权益(不含少数股东权益) 285,675,402.88 280,443,667.92
每股净资产 2.42 2.37
调整后的每股净资产 2.41 2.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 197,435,357.78 162,183,321.33
净利润 6,103,606.91 -1,474,956.53
扣除非经常性损益后的净利润 6,217,314.83 -1,295,136.42
每股收益 0.05 -0.01
净资产收益率(加权、%) 2.14 -0.53
经营活动产生的现金流量净额 18,026,407.19 7,354,792.49
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2004-03-23
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国家股股权实施共同管理的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年3月19日河北威远生物化工股份有限公司接到公司第一大股东河北威
远集团有限公司(下称：威远集团)通知：威远集团出资人石家庄市人民政府国有
资产监督管理委员会(下称：市国资委)与新奥集团股份有限公司(下称：新奥集
团)、威远集团三方于2004年3月18日就股权转让期间威远集团生产经营事宜签署
了《共同管理协议》。
协议生效后，威远集团生产经营事宜由市国资委与威远集团根据协议约定行
使决策权，但新奥集团有权对威远集团的生产经营进行合理监督。
原石家庄市国有资产管理委员会办公室、新奥集团、威远集团于2003年5月31
日签署的《委托经营管理协议》自本协议生效之日起终止 |
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2003-12-17
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年12月12日召开三届三十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过出让公司持有的深圳市威圣生物技术开发有限公司90%股权的议
案：决定将公司持有的深圳市威圣生物技术开发有限公司90%股权转让给北京
诺亚新城农业科技发展有限公司，协议价格根据中介机构以2003年6月30日为
基准日对威圣公司评估确认的资产净值为基础协商确定。
二、通过出让公司持有的北京大地方洲投资管理有限公司(下称：大地方
洲)80%股权的议案：决定将公司持有的大地方洲80%股权转让给深圳市东亚全
景广告有限公司(下称：东亚全景)，2003年12月13日公司与东亚全景签署正式
协议，确认上述股权转让价款为人民币1400万元 |
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2004-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2004年1月20日召开三届三十七次董事会，会
议审议通过同意蔡洪秋辞去公司总经理职务，聘任李秀芬为公司总经理 |
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-25
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出让股权的公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北威远生物化工股份有限公司三届三十六次董事会审议通过将公司持有的深圳
市威圣生物技术开发有限公司90%的股权转让给北京诺亚新城农业科技发展有限公司
(下称：诺亚新城)的议案。2003年12月22日公司与诺亚新城正式签署协议，确认上述
股权转让价款为人民币1000万元。
出售本项股权产生的损益将使公司增加投资收益692.61万元。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,227,919.44 762,527,992.22
股东权益(不含少数股东权益) 278,751,938.72 280,106,006.11
每股净资产 2.36 2.37
调整后的每股净资产 2.32 2.34
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 2,079,324.98
每股收益 0.006 -0.007
净资产收益率(%) 0.25 -0.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.27 -0.17 |
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2003-04-01
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(600803)“威远生化”公布关于重大关联交易事项的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北威远生物化工股份有限公司三届二十四次董事会审议通过了《关于对
三届十七次董事会<收购威远集团土地使用权的议案>部分事项进行调整的议案》。
根据资产评估报告确认，以2002年8月31日为基准日，该部分资产帐面值
1056.77万元，评估值1372.18万元，评估增值率为29.85%。
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2003-03-01
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(600803)“威远生化”公布重大事项补充公告 |
上交所公告，其它 |
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河北威远生物化工股份有限公司今日收到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司传来股东名册；截止2002年12月31日公司第二大股东中国银河证券
有限责任公司持有公司股票6143823股，持股比例5.196%，已经超过公司总股本
118221713股的5%。经中国银河证券有限责任公司核实：该公司2002年12月26日
持有公司股票5532433股，占公司总股本的4.68%；2002年12月27日，该公司买
入公司流通股381954股，致使其持有的公司股票数额达到5914387股，持股比例
为5.003%，超过公司总股本的5%；其后，该公司又分别于2002年12月30日、2003
年1月10日、1月13日买进公司股票229436股、531609股、18100股、合计买入
779145股，使该公司持股总额达到6693532股，占公司股本总额的5.662%；此后，
该公司于2003年1月17日卖出公司股票821600股，持有公司股票5871932股，占
公司总股本的4.967%。
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2003-04-03
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[20024预亏](600803)“威远生化”公布2002年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600803)“威远生化”公布2002年度业绩预亏公告
因河北威远生物化工股份有限公司主导产品阿维菌素、伊维菌素等产品受
市场影响，产品价格同比大幅下降，造成主营业务利润下降；在本年度当地政
府加大了环保整治力度，公司大部分产品如水泥、农药等均处于重点整治之列，
致使水泥厂常年处于间歇生产状态，开工不足，成本增高，形成亏损减利；同
时公司在本年度根据新会计准则对帐目进行调整，形成亏损减利。基于以上原
因，预计公司本年度业绩将会发生亏损，具体财务指标和原因将在年度报告中
详细披露。
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2003-03-13
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(600803)“威远生化”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年3月10日召开三届二十五次董事会，
会议审议通过了关于对三届十七次董事会《收购威远集团土地使用权的议案》
部分事项进行调整的议案。
董事会决定于2003年4月14日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上事项。
(600803)“威远生化”公布关联交易事项的补充公告
河北威远生物化工股份有限公司三届十七次董事会审议通过了《关于向公
司控股股东威远集团收购土地使用权的议案》，公司2003年3月10日召开董事会，
审议通过了对此事项进行调整的议案。本次新增收购威远集团所属的长安国用
(2001)字第038号土地使用证地的土地使用权，调整后共收购河北威远集团有限
公司五宗土地使用权，合计188477.43平方米，转让价格以《土地估价报告》确
认的价格14062.73万元为准。此五宗土地使用权已经评估确认。
同时增加收购土地使用权上部分附着建筑物，该部分建筑物的总建筑面积
为21193.48平方米，公司已对该部分资产进行评估。
以上五宗土地使用权上部分附着建筑物，包括综合办公楼、仓库以及与生
产有关的配套设施等，总建筑面积为22136.38平方米，交易价格以《评估报告》
评估确认值为准。
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2003-04-14
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2003年3月10日召开第三届董事会第二十五次会议,会议应到董事11名,实到董事9名,公司董事马书生、朱斌分别委托公司董事秦朝连、于崇升全权代为表决。
经全体与会董事表决同意,审议通过了如下事项：
一、关于对第三届董事会第十七次会议《收购威远集团土地使用权的议案》部分事项进行调整的议案。
本次新增收购威远集团所属的长安国用(2001)字第038号土地使用证地的土地使用权,调整后共收购河北威远集团有限公司五宗土地使用权,合计188477.43平方米,转让价格以《土地估价报告》确认的价格14062.73万元为准。此五宗土地使用权已经石家庄泓源房地产评估事务所有限公司以石泓评〖2002〗(估)字第045、046、047、048号土地估价报告和河北新世纪房地产评估经纪有限公司冀新估〖2002〗062号土地估价报告进行评估确认。
同时增加收购土地使用权上部分附着建筑物,该部分建筑物的总建筑面积为21193.48平方米,公司已经聘请北京京都资产评估有限责任公司对该部分资产进行评估,待评估报告出具后,公司将及时公告。
结合评估结果,董事会授权董事长霍丽君女士代表公司与威远集团签署《资产收购协议》,经股东大会审议通过后实施。
该事项详见同日刊登的公司董事会重大关联交易补充公告。
二、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2003年4月14日上午9∶00时。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议议程为：
(1)《关于收购威远集团部分土地使用权及部分附着建筑的议案》；
4、出席会议对象：
A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师；
B、截止2003年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、会议登记事项：
符合上述条件的股东请于2003年4月7-8日(9：00-12：00,14：00-17：00)到本公司登记,个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。可以用信函、电话、传真方式登记。
4、其他事项；
⑴会议时间：2003年4月14日上午9：00；
⑵会议地点：河北省石家庄市新石北路166号公司会议室；
⑶会期预计为一天,与会股东食宿及交通费用自理；
⑷出席会议登记处：河北省石家庄市新石北路166号公司董事会办公室；
⑸联系电话：0311-3834076-8015；
传真：0311-3833524；
联系人：白岩、王东英
特此公告
河北威远生物化工股份有限公司董事会
二00三年三月十一日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河北威远生物化工股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号：
2003年月日
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2003-02-22
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(600803)“威远生化”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年2月21日召开三届二十四次董事会，
会议一致同意聘请蔡洪秋担任公司常务副总经理。
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