| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 河北威远生物化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年9月23日召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事会召集人张国辉先生列席了会议。
会议由公司董事长杨宇先生主持,经与会董事表决全体同意,审议通过了如下事项：
一、审议通过关于向新奥集团股份有限公司转让我公司对河北威远集团有限公司及其控制企业全部债权的议案。
同意以2004年8月30日中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(审计基准日为2004年6月30日)为基准,将公司所有的对控股股东河北威远集团有限公司及其控制企业的其他应收款或应收账款等债权(合计80792862.38元)转让给新奥集团股份有限公司,转让价格为人民币80792862.38元。
公司通过本次转让所获得的资金,将主要用于对阿维菌素、甲氨基阿维菌素等公司重点项目的投资。
因新奥集团股份有限公司为河北威远集团有限公司的股东,为本公司的关联方,此项交易构成关联交易,关联董事杨宇先生回避表决,其余六名董事一致同意通过此议案。
关联交易详细情况见公司同日刊登的《重大关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
1、会议议程：
⑴审议《关于向新奥集团股份有限公司转让债权的议案》；
2、会议出席对象：
⑴凡2004年10月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
3、会议登记事项：
符合上述条件的股东请于2004年10月18-20日(9:00-12:00,14:00-17:00)到本公司登记,个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。外地股东可以用信函、电话、传真方式登记。
4、其他事项；
⑴会议时间：2004年10月28日上午9:00。
⑵会议地点：河北省石家庄市和平东路393号河北威远生物化工股份有限公司会议室。
⑶会期预计为一天,与会股东住宿及交通费用自理。
⑷出席会议登记处：河北省石家庄市和平东路393号河北威远生物化工股份有限公司。
⑸联系电话：0311-5915898
传真：0311-5915801
联系人：吴盛、王东英河北威远生物化工股份有限公司董事会
二00四年九月二十四日
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2004-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2004年8月20日召开四届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于转让河北威远乐仁堂药业有限公司股权的议案：同意将公司持
有的河北威远乐仁堂药业有限公司70%股权转让给河北常山生化药业股份有限公
司，具体价格由双方协商后确定。
二、通过关于在鄂尔多斯100吨/年阿维菌素项目中引进JOMAX投资有限公司
进行合作，并合作组建内蒙古新威远生物化工有限公司的议案：内蒙古新威远生
物化工有限公司注册资本为人民币4000万元，其中公司在该公司中持有75%的股
份。公司以自有资金解决。
三、通过关于与石家庄制药集团有限公司签署5500万元人民币借款互保的议
案。
四、通过对控股子公司河北威远动物药业有限公司进行增资的议案：经与河
北威远集团有限公司协商一致，将河北威远动物药业有限公司注册资本增加至人
民币600万元，本次增加注册资本人民币400万元，公司出资360万元。增加注册
资本后，该公司股权结构不变，公司仍持有该公司90%的股份。公司以自有资金
支付。
五、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-09-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2004年9月23日召开四届三次董事会，会
议审议通过关于向新奥集团股份有限公司转让公司对河北威远集团有限公司及其
控制企业全部债权的议案。
董事会决定于2004年10月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
河北威远生物化工股份有限公司与新奥集团股份有限公司(下称：新奥集团)
于2004年9月23日签署《债权收购协议》，将公司所有的对控股股东河北威远集
团有限公司及其控制企业的其他应收款或应收账款等债权(合计80792862.38元)
转让给新奥集团，新奥集团以现金80792862.38元予以收购。
上述交易构成重大关联交易。
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2003-06-13
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(600803)“威远生化”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年6月2日收到河北威远生物化工股份有限公司第一大股东河北威远集团
有限公司关于股权转让的通知后，公司董事会对于此次股权转让对公司的影响进
行了分析，并编制了《关于新奥集团股份有限公司及石家庄新奥投资有限公司收
购事宜致全体股东的报告书》，现将该报告书全文予以公告。
本次股权转让尚需获得财政部的批准、中国证监会对要约收购的豁免和对本
次收购报告书的核准。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年末 2002年末
总资产 79760.88 76252.80
股东权益(不含少数股东权益) 28044.37 28010.60
每股净资产(元) 2.37 2.37
调整后的每股净资产(元) 2.33 2.34
2003年 2002年
主营业务收入 30482.10 27579.69
净利润 142.51 -3,149.40
每股收益(元) 0.01 -0.27
净资产收益率(%) 0.51 -10.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.83 0.03
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-09
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| 河北威远生物化工股份有限公司于2004年4月6日召开三届三十八次董事会及
三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
以上议案需提交公司2003年度股东大会审议，关于召开公司2003年度股东大会
的有关事宜另行决议并公告 |
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2004-04-20
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公布2003年年度报告的更正公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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因河北威远生物化工股份有限公司年报文件电子版制作过程中，选用的资产负债表、现金流量表版本有误，致使公司刊载在上海证券交易所网站上的2003年年度报告全文和刊载在上海证券报上的2003年年度报告摘要中资产负债表、现金流量表出现错误，现将资产负债表、现金流量表予以更正。详见本系统公告全文。 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 797,003,072.46 797,608,754.13
股东权益(不含少数股东权益) 274,085,919.03 280,443,667.92
每股净资产 2.32 2.37
调整后的每股净资产 2.30 2.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,974,897.76 7,974,897.76
每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -2.18 -2.18 |
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2004-05-18
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公布国家股股权转让获得批准的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2004年5月17日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于公司国有股性质变更有关问题的批复》文件，批复主要内容如下：
一、河北威远集团有限公司产权变动完成后，该公司由国有独资公司变为多元投资主体的有限责任公司，国有经济成分不再占据控股地位。
二、产权转让方按照国家有关法律法规履行产权转让合同，切实维护国有股权益，及时收缴转让收入并严格按转让收入使用计划用于河北威远集团有限公司职工安置和缴纳有关土地出让金。
三、河北威远集团有限公司凭此批复文件依照规定程序到证券登记结算公司办理股份变更手续。
此次国有股权转让完成后，公司的总股本仍为11822.17万股，其中，河北威远集团有限公司仍持有5212.57万股，占总股本的44.09%；新奥集团股份有限公司通过河北威远集团有限公司间接控制公司。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600803)“威远生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 799,477,101.04 797,608,754.13
股东权益（不含少数股东权益） 290,974,993.95 280,443,667.92
每股净资产 2.46 2.37
调整后的每股净资产 2.44 2.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 69,002,984.87
每股收益 0.05 0.10
净资产收益率（%） 1.91 4.00
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2004-12-30
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2004年12月29日以通讯表决方式召开四届
六次董事会，会议审议通过关于收购公司控股股东河北威远集团有限公司(持有
公司股份52125710股，占公司总股本的44.09%，下称：威远集团)部分建筑物及
土地使用权的议案：同意收购威远集团所拥有的部分建筑物(合计13254.30平方
米)及土地使用权(64682平方米)，改建为公司制剂分厂。根据有关资产评估报告
书确认的评估值1073.92万元，以此确定本次收购价格为1073.92万元。本次资产
收购资金全部以公司自有资金支付。
本次交易构成关联交易。
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2003-04-19
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(600803)“威远生化”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年4月17日召开三届二十八次董事会
及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
以上议案需提交股东大会审议，关于召开公司2002年度股东大会的有关事
宜另行决议并公告。
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2003-04-19
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(600803)“威远生化”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 76252.80 75193.91 1.40
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 28010.60 30265.39 -7.45
主营业务收入(万元) 27579.69 26400.19 4.46
净利润(万元) -3149.40 1099.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -4252.20 493.36
每股收益(元) -0.27 0.09
每股净资产(元) 2.37 2.56 -7.42
调整后的每股净资产(元) 2.34 2.52 -7.51
净资产收益率(%) -10.59 3.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-14.79 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 -0.15
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-26
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(600803)“威远生化”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月24日，河北威远生物化工股份有限公司接到第一大股东河北威远
集团有限公司通知：石家庄市财政局正在与新奥集团就出让威远集团股权的事
宜进行接触，但截止目前为止尚未取得实质性进展，也未签署任何意向性协议。
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2003-04-26
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(600803)“威远生化”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 75991.92
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 27274.33
每股净资产(元) 2.31
调整后的每股净资产(元) 2.27
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 0.03
每股收益(元) -0.06
净资产收益率(%) 2.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.66
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2003-04-15
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(600803)“威远生化”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年4月14日召开2003年第一次临时
股东大会，会议审议通过了关于收购威远集团土地使用权及部分附着建筑的
议案。
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期一天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2003年5月26日召开第三届董事会第三十次会议,会议应到董事11名,实到董事5名,董事霍拉庭、于崇升委托公司董事杨其安、董事朱斌、高香珍分别委托公司董事霍丽君、张家树全权代为出席表决,公司董事陶明法、马书生未出席会议。公司监事会召集人陈志强列席了会议。
会议由公司董事长霍丽君女士主持,经全体与会董事表决同意,审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司章程修正案(草案)》。
(一)修改公司经营范围：
将《公司章程》第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：
生物化工产品、精细化工产品(不含化学危险品)的制造、销售；建筑材料及其它非金属矿物制品、机电产品(不含公共安全设备及器材)的制造、销售；无线寻呼服务；钢材、五金、交电、化工产品(不含化学危险品)、百货、烟(零售)、酒、装饰材料的批发、零售；储运服务；纸及纸制品、日用化学品、农副土特产品(不含粮棉油)的批发、零售；黄磷、磷酸、食品磷酸、试剂磷酸、甲胺磷、除草剂、水胺硫磷、吡虫啉乳油、吡虫啉可湿性粉剂、吡虫啉原药、甲醛、尿胶、除虫脲原药、除虫脲悬浮剂、除虫脲乳油、甲基异柳磷、甲基异柳磷乳油、阿维菌素原药、依维菌素原药、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐原药、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐乳油、齐螨素乳油的生产、经营(详见许可证并凭许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定经营和禁止进口的商品除外)；经营进料加工和＂三来一补＂业务；兽药生产和销售。
修改为：第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：
生物化工产品、精细化工产品(不含化学危险品)的制造、销售；建筑材料及其它非金属矿物制品、机电产品(不含公共安全设备及器材)的制造、销售；钢材、五金、交电、化工产品(不含化学危险品)、百货、装饰材料的批发、零售；储运服务；纸及纸制品、日用化学品、农副土特产品(不含粮棉油)的批发、零售；黄磷、磷酸、食品磷酸、试剂磷酸、甲胺磷、除草剂、水胺硫磷、吡虫啉乳油、吡虫啉可湿性粉剂、吡虫啉原药、甲醛、尿胶、除虫脲原药、除虫脲悬浮剂、除虫脲乳油、甲基异柳磷、甲基异柳磷乳油、阿维菌素原药、依维菌素原药、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐原药、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐乳油、齐螨素乳油的生产、经营(详见许可证并凭许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定经营和禁止进口的商品除外)；经营进料加工和＂三来一补＂业务；兽药生产和销售。
(二)将《公司章程》第一百三十四条董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长两人。董事会组成中将设不少于三分之一的独立董事。
修改为：第一百三十四条董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会组成中设不少于三分之一的独立董事。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提名徐守勤先生为公司独立董事的提案》：
提名徐守勤先生担任公司独立董事(独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事候选人简历附后)。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《董事会人员调整的提案》：
因工作变动原因,霍拉庭先生、陶明法先生、马书生先生、朱斌先生申请辞去公司董事；经董事会研究：提名蔡洪秋先生担任公司董事。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》：
继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计会计师事务所,审计费用五十万元整(公司不承担会计师事务所的差旅费等费用)。
本提案提交股东大会审议。
五、审议通过《对外投资股权转让有关事宜》：
审议通过将公司所属北京中农大公司、北京京威公司、深圳威圣公司、海南威远宏昶公司四个控股子公司的股权进行对外转让的意向,实施董事会制定的对外投资收缩战略,收回公司对外投资,发展壮大公司主业。
具体转让事宜待转让对象确定后,公司董事会将按照有关规定进行公告。
六、审议通过《聘任高级管理人员的有关事宜》：
同意霍拉庭先生辞去公司总经理职务,经董事长提名聘任蔡洪秋先生担任公司总经理。
同意秦朝连先生辞去公司总会计师职务,经总经理蔡洪秋先生提名聘任王延秋先生担任公司总会计师。
七、关于的有关事宜：
1、会议时间：2003年6月27日上午9∶00时。
2、会议地点：公司二楼会议室。
3、会议内容：
⑴审议公司《2002年度董事会工作报告》；
⑵审议公司《2002年度监事会工作报告》；
⑶审议公司《2002年度财务决算报告》；
⑷审议公司《2002年度利润分配预案》；
⑸审议《公司章程修改案》；
⑹审议公司《董事会人员调整的提案》；
⑺审议公司《关于提名徐守勤先生为公司独立董事的提案》；
⑻审议公司《监事会人员调整的提案》；
⑼审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
⑽审议公司《2002年度报告及摘要》。
4、出席会议对象：
A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师；
B、截止2003年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
5、会议登记事项：
符合上述条件的股东请于2003年6月24-25日(9：00-11：00,14：00-17：00)到本公司登记,个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。可以用信函、电话、传真方式登记。
6、其他事项；
⑴会议时间：2003年6月27日上午9：00；
⑵会议地点：河北省石家庄市新石北路166号公司会议室；
⑶会期预计为一天,与会股东食宿及交通费用自理；
⑷出席会议登记处：河北省石家庄市新石北路166号公司董事会办公室；
⑸联系电话：0311-3818206；
传真：0311-3862788；
联系人：白岩、王东英
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
2003年5月26日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河北威远生物化工股份有限公司二○○二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号：
二○○三年月日
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2003-06-05
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(600803)“威远生化”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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因河北威远生物化工股份有限公司未接到石家庄市国资办应出具的持股变动
报告书，故推迟刊登《公司股东持股变动报告书》。
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2003-05-27
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(600803)“威远生化”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年5月26日召开三届三十次董事会及
三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司章程修正案(草案)。
二、通过关于提名徐守勤为公司独立董事的提案。
三、通过董、监事会人员调整的提案。
四、通过关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计
会计师事务所的提案。
五、通过对外投资股权转让有关事宜：通过将公司所属北京中农大公司、北
京京威公司、深圳威圣公司、海南威远宏昶公司四个控股子公司的股权进行对外
转让的意向。
六、同意霍拉庭辞去公司总经理职务，提名聘任蔡洪秋担任公司总经理。
董事会决定于2003年6月27日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
(600803)“威远生化”公布关于变更联系方式的公告
因河北威远生物化工股份有限公司进行电话线路调整，董事会办公室启用新
联系电话，现将公司新的联系电话公告如下：
联系电话：0311-3839696、3818206
传真：0311-3862788
公司原联系电话自本公告发布之日起作废。
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2003-06-03
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(600803)“威远生化”公布关于国家股股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600803)“威远生化”公布关于国家股划转过户手续完成情况公告
2000年7月3日，财政部出具有关批复，同意将石家庄市国有资产管理局持有的
河北威远生物化工股份有限公司的国家股变更为河北威远集团有限公司持有，但由
于未能就豁免印花税事宜及时取得有关部门的批复，威远集团未及时办理公司国家
股股权的过户手续。公司于2003年6月2日接到通知，上述股权已经于2003年5月21日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续。
河北威远生物化工股份有限公司于2003年6月2日接第一大股东通知：威远集
团出资人石家庄市国有资产管理委员会办公室(以下简称“市国资办”)已于2003
年5月31日与新奥集团股份有限公司(以下简称“新奥集团”)、石家庄新奥投资有
限公司(以下简称“新奥投资”)就整体转让威远集团股权事宜达成协议，签定了
《股权转让协议》、《委托经营管理协议》，本次整体转让的股权中包括威远集
团持有的公司国家股52125713股，协议约定：
1、市国资办将其持有的威远集团国家股权一次性分别转让给新奥集团和新奥
投资，其中将合法拥有的威远集团80%股权转让给新奥集团，将合法拥有的威远集
团20%股权转让新奥投资。
2、新奥集团、新奥投资与市国资办三方共同签署了委托经营管理协议，在股
权转让行为完成前将威远集团整体委托新奥集团进行经营管理。托管期限自协议生
效之日起至股权转让完成之日止。
托管期间，市国资办将其在威远集团中的全部权益以及全部资产中除收益权和
资产处置权以外的其他权利和/或权力全部交由新奥集团行使，由新奥集团自行决定
威远集团的人员安排并对威远集团的生产经营决策、运营、调度以及业务等问题行
使全面决定权。
本次股权转让完成后，新奥集团将通过威远集团间接持有公司股份4170.06万
股，占总股本的35.27%，新奥投资通过威远集团间接持有公司股份1042.51万股，占
总股本的8.82% |
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2003-06-28
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(600803)“威远生化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司章程修正案。
三、通过董、监事会人员调整的提案。
四、选举徐守勤为公司第三届董事会独立董事。
五、通过续聘会计师事务所的提案。
六、通过2002年度报告及摘要。
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2003-07-10
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(600803)“威远生化”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2003年7月7日召开三届三十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于与石家庄东方热电集团有限公司进行信贷互保的议案：担保限
额为人民币两亿元，担保期限为两年。
截止日前，公司为石家庄制药集团有限公司担保金额共计11800万元，为公
司参股子公司河北威远亨迪担保600万元。上述担保共计12400万元，占公司2002
年度经审计净资产的比例为44%。截止目前，未出现逾期担保。
二、审议了战略委员会提交的关于出售与收购资产的议案。
董事会决定于2003年8月11日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-18
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公布所得税适用税率变更的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于近日获悉，公司关于适用15%所得税税率
的申请未获得有关部门的同意，因此自2004年1月1日起，公司将适用33%的所得
税税率，不再执行高新区15%的所得税税率。
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1999-03-16
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公司名称由“河北威远实业股份有限公司”变为“河北威远生物化工股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-30
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法定代表人由“霍丽君”变为“杨宇” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1999-04-01
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公司名称由河北威远实业股份有限公司变为河北威远生物化工股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-08-04
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办公地址由“河北省石家庄市新石北路166号”变为“河北省石家庄市和平东路393号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-01-10
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2000.01.10是威远生化(600803)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-07-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2004年6月30日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举杨宇担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任吴盛担任公司董事会秘书，王东英为公司证券事务代表。
三、聘任李秀芬担任公司总经理。
四、通过关于转让化工厂西厂区土地使用权及固定资产的议案：将化工厂西
厂区土地使用权及固定资产以4000万元至4500万元的价格转让给石家庄钢铁有限
责任公司。
五、通过关于在鄂尔多斯建设100吨/年阿维菌素项目的议案：该项目第一期
总投资预计为1亿元。项目建设期为10个月，预计2005年5月可以正式投产。公司
董事会同意对该项目进行立项。
六、选举张国辉担任公司监事会召集人。
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