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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-02
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注册地址由“河北省石家庄市新石北路166号”变为“河北省石家庄市和平东路393号” ，2005-08-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-02
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公布变更注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司2004年度股东大会审议通过了《公司章程修正案》，对公司注册地址进行变更。
公司注册地址变更事项现已获得河北省工商行政管理局核准，并于2005年8月30日领取营业执照。公司的注册地址变更为“石家庄市和平东路393号” |
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2005-07-28
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600803)“威远生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 893,033,599.29 841,187,008.15
股东权益(不含少数股东权益) 309,493,004.76 301,168,008.73
每股净资产 2.62 2.55
调整后的每股净资产 2.58 2.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 285,528,442.45 197,435,357.78
净利润 8,307,058.15 6,103,606.91
扣除非经常性损益后的净利润 8,513,090.06 6,217,314.83
每股收益 0.07 0.05
净资产收益率(%) 2.68 2.14
经营活动产生的现金流量净额 78,868,742.32 18,026,407.19 |
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2005-07-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2005年7月25日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过补选公司第四届董事会董事的议案。
四、通过公司监事变动的议案。
五、通过公司章程修正案。
六、通过续聘会计师事务所的提案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600803)“威远生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 907,837,485.86 841,187,008.15
股东权益(不含少数股东权益) 301,580,637.78 301,168,008.73
每股净资产 2.55 2.55
调整后的每股净资产 2.52 2.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,386,559.51 66,386,559.51
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.13 0.13 |
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2005-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2005年4月14日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过《公司章程修正案(草案)》。
三、通过关于与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签署伍仟万元人民币借款互保协议的议案。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-18
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004 年度股东大会的有关事宜
1、会议议程：
⑴审议公司2004 年度董事会工作报告；
⑵审议公司2004 年度监事会工作报告；
⑶审议公司2004 年度报告及摘要；
⑷审议公司2004 年度利润分配预案；
⑸审议公司2004 年度财务决算报告；
⑹审议《补选公司第四届董事会董事的议案》；
公司四届七次董事会会议审议通过了提名付百林先生、李金来先生为公司第四届董事会董事候选人的提案，付百林先生、李金来先生的简历已经与公司四届七次董事会会议决议一同刊登在2005 年3 月29 日《中国证券报》上。
⑺审议《公司监事变动的议案》；
公司四届三次监事会会议审议通过了公司监事变动的议案：公司监事张庆先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，提名杨军强先生为公司监事候选人。
杨军强先生的简历已经与公司四届三次监事会会议决议一同刊登在2005 年3 月29 日《中国证券报》上。
⑻审议《公司章程修正案（草案）》；
⑼审议《公司股东大会议事规则修订案（草案）》；
⑽审议《公司董事会议事规则修订案（草案）》；
⑾审议《公司监事会议事规则修订案（草案）》；
⑿审议《公司独立董事制度修订案（草案）》；
⒀审议《关于聘任会计师事务所的提案》。
会议议程中第1-7 项及第13 项已经公司董事会四届七次会议、监事会四届三次会议审议通过，详见2005 年3 月29 日《中国证券报》。
2、会议出席对象：
⑴凡2005 年5 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
3、会议登记事项：
符合上述条件的股东请于2005 年5 月23-25 日（9:00-12:00, 14:00-17:00）到本公司登记，个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须持本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股东帐户卡进行登记。外地股东可以用信函、电话、传真方式登记。
4、其他事项；
⑴会议时间：2005 年5 月28 日上午9:00
⑵会议地点：河北省石家庄市和平东路393 号河北威远生物化工股份有限公司会议室；
⑶会期预计为一天，与会股东住宿及交通费用自理；
⑷出席会议登记处：河北省石家庄市和平东路393 号河北威远生物化工股份有限公司；
⑸联系电话：0311-5915898
传 真：0311-5915998
联系人：吴 盛、王东英
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
2005 年4 月15 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北威远生物化工股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
二○○四年 月 日 |
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2005-04-14
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公布2004年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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河北威远生物化工股份有限公司因年报文件电子版制作时Excel表转换过程中出现错误，导致3月29日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站等媒体上公开披露的公司《2004年度利润及利润分配表》中涉及2003年的部分数据(即合并净利润、合并可供分配利润、合并可供投资者分配的利润、合并未分配利润)以及现金流量表补充资料出现错误，现予以更正。更正内容详见2005年4月14日《中国证券报》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 841,187,008.15 797,608,754.13
股东权益 301,168,008.73 280,443,667.92
每股净资产 2.55 2.37
调整后的每股净资产 2.52 2.33
2004年 2003年
主营业务收入 359,673,283.66 304,821,040.18
净利润 18,877,544.65 1,425,121.87
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.27 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 -0.83
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2005年3月24日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计会计师事务所的议案。
四、通过提名付百林、李金来为公司董事候选人的议案。
五、通过聘任公司高级管理人员的议案。
六、通过公司监事变动的议案。
上述有关事项需经股东大会批准，关于召开公司2004年度股东大会的有关事宜另行决议并公告 |
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2005-03-26
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全部收回对新奥集团股份有限公司债权的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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河北威远生物化工股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过了新奥集团股份有限公司收购公司对河北威远集团有限公司及其控制企业全部债权的重大关联交易事项。此后，新奥集团股份有限公司陆续以货币资金方式归还了因上述债权收购行为而形成的债务，截至2005年3月23日，公司对新奥集团股份有限公司债权已全部收回。
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1999-11-22
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1999年年度配股，10配3，配股价6.8元登记日 ，1999-12-03 |
登记日，分配方案 |
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1999-11-22
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1999年年度配股，10配3，配股价6.8元除权日 ，1999-12-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-11-22
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配股，每10股配3股，配股价:6.8元/股，申购代码：700803 ，配售简称：威远生化配股 ，1999-12-06 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1999-11-22
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配股，每10股配3股配股价:6.8元/股，股权登记日：1999-12-03，配股缴款截止日 ，1999-12-17 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1999-11-22
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配股，每10股配3股，配股价:6.8元/股股权登记日：1999-12-03，，配股缴款日1999-12-06到1999-12-17 ，1999-12-06 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1999-11-22
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配股，每10股配3股，配股价:6.8元/股，配股可流通部分上市 ，2000-01-10 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-01-05
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1998年中期送股，10送4登记日 ，1999-01-11 |
登记日，分配方案 |
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1999-01-05
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1998年中期送股，10送4送股上市日 ，1999-01-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-01-05
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1998年中期送股，10送4除权日 ，1999-01-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-13
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-07-18 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-13
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-07-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-13
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2004年10月28日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过关于向新奥集团股份有限公司转让债权的议案。
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2004-10-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 河北威远生物化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年9月23日召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事会召集人张国辉先生列席了会议。
会议由公司董事长杨宇先生主持,经与会董事表决全体同意,审议通过了如下事项：
一、审议通过关于向新奥集团股份有限公司转让我公司对河北威远集团有限公司及其控制企业全部债权的议案。
同意以2004年8月30日中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(审计基准日为2004年6月30日)为基准,将公司所有的对控股股东河北威远集团有限公司及其控制企业的其他应收款或应收账款等债权(合计80792862.38元)转让给新奥集团股份有限公司,转让价格为人民币80792862.38元。
公司通过本次转让所获得的资金,将主要用于对阿维菌素、甲氨基阿维菌素等公司重点项目的投资。
因新奥集团股份有限公司为河北威远集团有限公司的股东,为本公司的关联方,此项交易构成关联交易,关联董事杨宇先生回避表决,其余六名董事一致同意通过此议案。
关联交易详细情况见公司同日刊登的《重大关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
1、会议议程：
⑴审议《关于向新奥集团股份有限公司转让债权的议案》；
2、会议出席对象：
⑴凡2004年10月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
3、会议登记事项：
符合上述条件的股东请于2004年10月18-20日(9:00-12:00,14:00-17:00)到本公司登记,个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。外地股东可以用信函、电话、传真方式登记。
4、其他事项；
⑴会议时间：2004年10月28日上午9:00。
⑵会议地点：河北省石家庄市和平东路393号河北威远生物化工股份有限公司会议室。
⑶会期预计为一天,与会股东住宿及交通费用自理。
⑷出席会议登记处：河北省石家庄市和平东路393号河北威远生物化工股份有限公司。
⑸联系电话：0311-5915898
传真：0311-5915801
联系人：吴盛、王东英河北威远生物化工股份有限公司董事会
二00四年九月二十四日
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