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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-06
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2005年年度转增，10转增10登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度转增，10转增10转增上市日 ，2006-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度转增，10转增10除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600803)“G威远”
河北威远生物化工股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以截止2005年12月31日公司总股本118221713股为基数，以资本公积金每10股转增10股。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过续聘会计师事务所的提案 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议公司2005年度董事会工作报告；
⑵审议公司2005年度监事会工作报告；
⑶审议公司2005年度报告及摘要；
⑷审议公司2005年度利润分配预案及公积金转增股本方案；
⑸审议公司2005年度财务决算报告；
⑹审议《关于根据中国证监会〈上市公司章程指引〉（2006年修订）修订〈公司章程〉的议案》；
⑺审议《关于根据中国证监会〈上市公司股东大会规则〉修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
⑻审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
⑼审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
⑽审议《关于聘任会计师事务所的提案》 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,073,123,576.13 1,009,274,108.50
股东权益(不含少数股东权益) 323,497,796.59 321,818,747.38
每股净资产 2.74 2.72
调整后的每股净资产 2.71 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,643,767.53 -19,643,767.53
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.40 0.40
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2006年4月26日以通讯表决方式召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于根据中国证监会上市公司章程指引修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2006-04-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获送2.5股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年4月13日
对价股份上市日：2006年4月17日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年4月17日起，公司股票简称改为“G威远”，股票代码保持不变。
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-04-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-04-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-12
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证券简称由“威远生化”变为“G威远” ，2006-04-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-04-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-11
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董监事会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2006年4月7日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟不进行现金分红；以截止2005年12月31日公司总股本118221713股为基数，每10股转增10股。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
上述事项需经2005年度股东大会批准，召开股东大会的有关事宜另行公告。
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2006-04-11
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,009,274,108.50 841,187,008.15
股东权益(不含少数股东权益) 321,818,747.38 301,168,008.73
每股净资产 2.72 2.55
调整后的每股净资产 2.70 2.52
2005年 2004年
主营业务收入 489,652,172.78 359,673,283.66
净利润 20,420,620.66 18,877,544.65
每股收益 0.17 0.16
净资产收益率(%) 6.35 6.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.66
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2006-04-06
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2006年4月4日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关法规政策的要求，河北威远生物化工股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月4日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月31日-4月4日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-21
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600803)“威远生化”
本公告所载河北威远生物化工股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 48976.49 35967.33
主营业务利润 10790.32 11386.06
利润总额 2597.80 2541.99
净利润 2002.23 1887.75
每股收益(元) 0.17 0.16
净资产收益率(%) 6.23 6.27
每股净资产(元) 2.72 2.55 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600803)“威远生化”
根据相关法规政策的要求，河北威远生物化工股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月4日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月31日-4月4日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-17，连续停牌 ，2006-03-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-17 ，2006-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-15
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送2.5股，公司非流通股股东送出股份总数为1652.4万股。
二、原方案中的特别承诺事项现调整为：
公司非流通股股东威远集团承诺，如果公司股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案，则其将在公司2005年年度股东大会上提出每10股转增10股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。
请投资者仔细阅读2006年3月15日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月16日复牌 |
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2006-03-14
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-11
第二次披露日期：2006-03-31 |
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2006-03-10
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司拟于2006年3月13日14:30-16:30就股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。网上交流网址：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-04 |
召开股东大会 |
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| 《河北威远生物化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司董事会决定于2006年4月4日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月31日-4月4日期间股票交易日的上
午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送2股，公司非流通股股东送出股份总数为1321.92万股。
公司唯一非流通股股东河北威远集团有限公司(下称：威远集团)除作出相关法定承诺外，还作出如下特别承诺：
(1)延长股份锁定期的承诺
威远集团承诺，所持股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售，但若国家法律法规规定可以协议转让，且受让人同意并有能力承担本次股权分置改革中威远集团所承诺的责任，其所持股份可以协议转让。在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
(2)股份追送承诺
威远集团承诺，股权分置改革方案实施后，根据公司经审计的财务报告，若2006年较2005年净利润增长率未达到50%，或公司2005年、2006年中任意一年年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，威远集团将在公司2006年度股东大会审议通过2006年度财务报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份总数为6609600股，按照目前流通股股本总数66096000股计算，等同于每10股流通股获追送1股。
(3)提议资本公积金转增股本并投赞成票的承诺
威远集团承诺，如果公司股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案，则其将在公司2005年年度股东大会上提出每10股转增8股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月25日至4月3日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2006年1月25日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于为石家庄焦化集团有限责任公司(下称：焦化集团)在石家庄市商业银行办理3000万元银行承兑汇票提供连带责任保证的议案，扣除焦化集团50%银行保证金后，余额为1500万元 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600803)“威远生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 994,494,304.86 841,187,008.15
股东权益(不含少数股东权益) 315,669,558.34 301,168,008.73
每股净资产 2.67 2.55
调整后的每股净资产 2.63 2.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,803,253.46
每股收益 0.05 0.12
净资产收益率(%) 1.92 4.56 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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