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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2007年8月29日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2007年7月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举田昆如担任公司独立董事。
二、通过为石家庄制药集团有限公司提供5000万元贷款担保。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向河北威远动物药业有限公司增资3840.30万元用于建设乙酰氨基阿维菌素技改工程的议案。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙酰氨基阿维菌素技改工程建设项目的可行性分析报告。
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2007-07-16
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,194,765,765.83 1,161,485,139.03
股东权益 370,711,829.40 352,614,363.27
每股净资产 1.57 1.42
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 426,090,653.42 331,732,474.83
净利润 18,097,466.13 13,717,812.52
基本每股收益 0.08 0.06
净资产收益率(%) 4.88 4.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.09
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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⑴选举田昆如先生担任独立董事；
⑵为石家庄制药集团有限公司提供五千万元贷款担保；
特殊决议事项：
⑶关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向河北威远动物药业有
限公司增资3840.30 万元用于建设乙酰氨基阿维菌素技改工程的议案；
⑷关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙酰氨基阿维菌素
技改工程建设项目的可行性分析报告。
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2007-06-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月25日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名田昆如为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过关于为石家庄制药集团有限公司提供5000万元借款担保的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目之一向公司控股子公司河北威远动物药业有限公司(下称：动物药业)增资用于建设乙酰氨基阿维菌素技改工程的议案：该项目总投资4728.61万元；报批总投资4267.00万元，由公司和动物药业其他股东(河北威远集团有限公司)向动物药业同比例增资投入，其中公司将以本次非公开发行A股股票募集资金增资3840.30万元，占项目报批总投资暨动物药业新增注册资本的90%。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用项目之一乙酰氨基阿维菌素技改工程建设项目的可行性分析报告。
董事会决定于2007年7月18日上午10:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。
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2007-06-14
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月12日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事，公司大股东对张嘉兴的独立董事候选人议案投弃权票。
四、通过关于聘任会计师事务所的提案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明。
六、逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案及关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告：其中未通过向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程。
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2007-06-14
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2007年6月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨宇担任公司第五届董事会董事长。
二、同意公司董事付百林兼任董事会秘书，聘任王东英担任公司证券事务代表。
三、选举张国辉担任公司监事会召集人。
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2007-06-13
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因未刊登股东大会决议公告，6月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年6月1日收市，河北威远生物化工股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格累计跌幅偏离值达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露未披露的重大信息。提醒广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-05-29
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公布更正说明 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司曾发布的《四届十九次董事会决议公告》中关于公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目“向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程”，其中本项目总投资和新增流动资金数额有误，应为“本项目总投资4728.61万元，其中新增建设投资3935.05万元，新增流动资金793.56万元”。
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2007-05-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2007年5月18日召开四届十九次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
二、通过公司前次募集资金使用情况说明。
三、通过2007年度关于公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行不超过2000万股(含2000万股)境内上市人民币普通股(A股)。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告。
董事会决定于2007年6月12日上午10:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票的相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。
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2007-05-22
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重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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河北威远生物化工股份有限公司拟与控股股东河北威远集团有限公司(持有公司30.11%的股权，下称：威远集团)按各自持股比例共同以现金对河北威远动物药业有限公司(下称：动物药业)增资人民币4267.00万元用于“乙酰氨基阿维菌素技改工程”项目，其中公司以本次非公开发行不超过2000万股(含2000万股)人民币普通股(A股)募集资金增资3840.3万元，占动物药业90%股权。
本次共同增资行为构成重大关联交易。
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2007-05-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告及摘要；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、选举公司第五届董事会成员；
7、选举公司第五届监事会成员；
8、审议《关于聘任会计师事务所的提案》；
9、审议《公司募集资金管理制度》。
10、审议《公司关联交易管理制度》
11、关于前次募集资金使用情况说明特别决议事项：
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
13、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
14、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案》 |
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2007-04-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2007年4月16日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于公司根据新会计准则调整原有会计政策、会计估计的议案。
三、同意公司向中国工商银行石家庄市建华支行申请2007年贷款余额不超过人民币2亿元；向深圳发展银行北京建国门支行申请人民币1亿元贷款；期限均为一年。
四、同意吴盛辞去公司董事、董秘职务，公司董事会将在三个月内聘任新董秘，在此期间由公司副总经理付百林代行董秘职权。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,172,188,916.16 1,161,485,139.03
股东权益(不含少数股东权益) 354,302,357.39 352,614,363.27
每股净资产 1.50 1.49
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,802,745.79 1,802,745.79
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.51 0.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.55 0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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2006年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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河北威远生物化工股份有限公司于2007年2月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2006年年度报告及其摘要，根据上海证券交易所要求，现将新旧会计准则股东权益差异调节表以及会计师事务所的审阅意见予以补充披露，详见2007年3月15日上海证券交易所网站。
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2007-02-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,159,104,129.30 1,009,274,108.50
股东权益(不含少数股东权益) 350,235,942.64 321,818,747.38
每股净资产 1.48 2.72
调整后的每股净资产 1.47 2.70
2006年 2005年
主营业务收入 604,010,769.14 489,652,172.78
净利润 30,868,426.29 20,420,620.66
每股收益 0.13 0.17
净资产收益率(%) 8.81 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.45
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-12
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2007年2月8日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司高级管理人员调整的议案。
上述有关事项尚需经2006年度股东大会批准，会议召开事项另行公告。
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2007-02-08
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公布重大事项澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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近期有部分网站报道河北威远生物化工股份有限公司正在筹划向投资者非公开发行股份工作，并宣称公司股票将于下周停牌。对于上述事项，公司特作如下说明：
公司近期没有向投资者非公开发行股份的计划，也无其他资产股权方面的安排；涉及公司资本运作、生产经营等一切信息，均以公司公告为准。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-12 |
拟披露年报 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,业绩预测 |
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| (600803)“威远生化”
河北威远生物化工股份有限公司于2006年10月24日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过公司副总经理陈小双辞职的申请。 三、通过关于在中国进出口银行总行营业部申请高新技术产品出口卖方信贷贷款壹亿元人民币的议案。 四、通过关于向中国银行石家庄市裕华支行申请人民币贷款授信壹亿元的议案。 五、通过2006年全年盈利情况预测的议案：初步预计2006年全年累计净利润为盈利，与去年同期相比实现增长50% |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600803)“威远生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,128,174,159.81 1,009,274,108.50
股东权益(不含少数股东权益) 344,127,561.89 321,818,747.38
每股净资产 1.46 2.72
调整后的每股净资产 1.44 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,615,217.12 -46,446,889.17
每股收益 0.034 0.09
净资产收益率(%) 2.35 6.34 |
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2006-09-28
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证券简称由“G威远”变为“威远生化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600803)“G威远”
河北威远生物化工股份有限公司于2006年7月27日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于为石家庄东方热电集团有限公司1700万元人民币借款提供担保的议案。
三、通过公司于2006年7月28日与河北旭阳焦化有限公司(下称：旭阳焦化)签署壹亿元人民币借款互保协议的议案，批准公司与旭阳焦化进行信贷互保，互保期限为两年。
截止目前，公司对外担保总额合计6700万元，无逾期担保 |
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2006-07-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600803)“G威远”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,114,199,948.85 1,009,274,108.50
股东权益(不含少数股东权益) 336,011,223.89 321,818,747.38
每股净资产 1.42 2.72
调整后的每股净资产 1.41 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 317,657,974.18 285,528,442.45
净利润 13,717,812.52 8,307,058.15
扣除非经常性损益的净利润 14,046,374.47 8,513,090.06
每股收益 0.06 0.07
净资产收益率(%) 4.08 2.68
经营活动产生的现金流量净额 -21,831,672.05 78,868,742.32 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-06
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公布2005年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600803)“G威远”
河北威远生物化工股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以2005年末公司总股本为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2006年6月9日
除权日：2006年6月12日
新增可流通股份上市日：2006年6月13日
本次转增股本后，按新股本236443426股摊薄计算，2005年度每股收益为0.085元。 |
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2006-06-06
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2005年年度转增，10转增10登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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