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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度报告及摘要；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年度财务决算报告；
6、审议《关于聘任会计师事务所》的提案；
7、审议《关于与新奥能源供应链有限公司等关联企业2011年度日常关联交易》的议案 |
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2011-03-26
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年度，河北威远生物化工股份有限公司及下属控股子公司将继续向公司实际控制人控制的新奥能源供应链有限公司等关联企业采购原材料、销售产品，预计该等关联交易总额将不超过36900万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.45
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2011年3月24日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计会计师事务所的议案。
三、通过2010年年度报告及摘要。
四、通过关于与新奥能源供应链有限公司等关联企业2011年度日常关联交易的议案。
五、通过公司高级管理人员调整的议案。
六、同意关于搬迁购买土地使用权事宜：公司石家庄基地及公司控股子公司河北威远动物药业有限公司现位于石家庄市区的生产厂区处于政府规划的搬迁改造范围之内，公司搬迁工作领导小组正在积极同市政府协商整体搬迁方案。鉴于此，公司拟在位于石家庄市东南的化工园区先期征地448亩，用于搬迁项目建设；预计征地费用17万元/亩，投资7616万元。公司整体搬迁项目规划正在整理中，待确定后报董事会、股东大会审批。
董事会决定于2011年4月18日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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关于完成工商变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据河北威远生物化工股份有限公司2008年第三次临时股东大会相关授权，截止2011年1月28日，公司已完成了工商变更登记手续并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原来的人民币236443426元变更为311832403元；公司股份总数由原来的236443426股变更为311832403股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2011年1月7日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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重组之实施情况及股份变动报告书 |
上交所公告，股本变动,股东名单,投资项目,资产(债务)重组 |
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河北威远生物化工股份有限公司现将本次发行股份购买资产暨关联交易(简称：重组)之实施情况予以公告：
本次交易所购买的目标资产相关的过户手续已办理完毕，公司已合法取得了标的资产的所有权。公司已于2011年1月7日收到有关证券变更登记证明，公司向新奥控股投资有限公司(下称：新奥控股)发行7,538.8977万股股份的相关证券登记手续已办理完毕，该等股份限售期为三十六个月，上市时间预计为2014年1月6日。本次重组所涉及的资产交割实施工作已实质完成。
本次发行完成后，河北威远集团有限公司持有的公司股份比例为22.83%，由公司第一大股东变为公司第二大股东；新奥控股持有的股份比例为24.18%，成为公司第一大股东。本次交易前后，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股份数量 持股比例 股份数量 股份数量 持股比例
(%) (%)
一、有限售条件的流通股 47,559,084 20.11 75,388,977 122,948,061 39.43
二、无限售条件的流通股 188,884,342 79.89 - 188,884,342 60.57
三、股份总数 236,443,426 100 75,388,977 311,832,403 100
注：本次发行完成后，实际控制人王玉锁及新奥控股持有的公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司现将关于其向实际控制人控制的新奥控股投资有限公司发行股份购买其持有的新能(张家港)能源有限公司(下称：新能张家港)75%股权、新能(蚌埠)能源有限公司(下称：新能蚌埠)100%股权事项的进展情况如下：
新能蚌埠100%的股权过户工商登记变更手续已于2010年12月31日在蚌埠市工商行政管理局办理完毕，并核发了新的《企业法人营业执照》；新能张家港75%的股权过户已获得江苏省商务厅同意的批复，并已换领新的外商投资企业批准证书。相关工商登记变更手续已于2011年1月4日在江苏省张家港保税区工商行政管理局办理完毕，江苏省张家港保税区工商行政管理局已向新能张家港发出《外商投资公司准予变更登记通知书》，并核发了新的《企业法人营业执照》。上述股权持有人已变更为公司。
公司还将就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并向河北省工商行政管理局办理注册资本变更等事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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提示性公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司已根据中国证券监督管理委员会相关补正、反馈要求对《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(下称“重组报告书”)进行了补充和完善。补充和完善的内容以及修订后的重组报告书和摘要详见2010年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年12月28日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件两份：核准公司向新奥控股投资有限公司合计发行75388977股股份购买相关资产，本批复自核准之日起12个月内有效；核准豁免王玉锁因以资产认购公司本次发行股份而增持公司75388977股股份，导致合计控制公司146592403股股份，约占公司总股本的47.01%而应履行的要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-29
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(600803) 威远生化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 5024267.36
机构专用 4999600.82
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 3185336.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 3141089.45
财通证券有限责任公司玉环广陵路证券营业部 2623274.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 6756384.51
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 6346018.99
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 3753828.79
广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部 3000157.49
中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 2724886.00
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2010-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年12月27日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议同意将公司拥有的位于鹿泉市李村镇的三宗土地(面积共计69108.90平方米)及地上建筑物(建筑面积2317.76平方米)(截止到2010年11月30日拟转让资产未经审计的账面净值为439.18万元)，以1036万元人民币(其中：国有土地使用权转让费936万元整；地上地下建筑物构筑物价款100万元整)转让给新地能源工程技术有限公司。
本次资产转让属于闲置资产的处置，预计在扣除成本和相关税费后公司可获得约412万元的收益。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年12月21日召开六届五次董事会，会议审议同意公司将其持有的河北威远亨迪生物化工有限公司(注册资本3488万元，下称：亨迪公司)45%的股权[截至2010年11月30日的账面净值为1276.75万元(未经审计)；公司初始投资额为1569.25万元]及附属权益，以人民币2370万元的价格一并转让给天津华美智能科技发展有限公司。亨迪公司另一股东已经放弃优先受让权。本项交易尚需报石家庄国家高新技术产业开发区招商局审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年12月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长12个月的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司控股股东河北威远集团有限公司(下称“威远集团”)将所持有的公司股份47288686股(其中无限售条件流通股股份23494342股)质押给国家开发银行股份有限公司，质押期限为2010年12月10日至质权人办理解除质押为止，上述质押已办理了证券质押登记手续。
截止目前，威远集团已质押公司股份47288686股，占威远集团持有公司股份总数71203426股的66.41%，占公司股份总数的20%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-04
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关于关联公司收到苏州中院裁定公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年12月3日接到关联公司新能(张家港)能源有限公司(下称：新能能源)发来的通知，其收到江苏省苏州市中级人民法院(简称：苏州中院)《民事裁定书》，就四川天一科技股份有限公司(下称：四川天一)与新能能源之间的诉讼一案，依照有关规定，苏州中院裁定：驳回四川天一起诉。
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2010-11-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长12个月的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长12个月的议案； |
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2010-11-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年11月29日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过关于将公司发行股份购买资产方案(已获中国证券监督管理委员会并购重组委有条件通过，目前尚未取得相关核准文件)及相关授权事宜(均经公司2010年第一次临时股东大会审议通过)的有效期均延长12个月(至2011年12月15日止)的议案。
董事会决定于2010年12月15日上午10:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。
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2010-10-26
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关于关联公司涉诉事宜公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年10月25日接到新能(张家港)能源有限公司(下称：新能张家港，为公司发行股份购买资产之关联企业)发给公司的通知，该公司收到四川天一科技股份有限公司(下称：天科股份)的民事起诉状，天科股份向江苏省苏州市中级人民法院(下称：苏州中院)对新能张家港提起诉讼，称新能张家港侵犯其200410022010.5号发明专利，要求判令新能张家港停止侵犯其发明专利的行为，赔偿其经济损失及其为调查、制止侵权行为所支付的合理费用共计1000万元。
此前，天科股份曾于2009年就新能张家港及新奥新能(北京)科技有限公司(下称：新能北京)提起二甲醚生产侵犯其上述发明专利的诉讼，该项诉讼先后经北京市第一中级人民法院(下称：北一中院)、北京市高级人民法院(下称：北京高院)公开审理，已经审结且其已被终审判决认定败诉。在此前提条件下，天科股份再次以新能张家港为被告就同一事实向苏州中院起诉。目前新能张家港已将北一中院及北京高院就天科股份与新能张家港及新能北京之间的诉讼所作判决提交受理该案件的苏州中院。
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2010-10-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年10月19以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司成立搬迁工作领导小组，负责筹划与协调搬迁项目(根据石家庄市城区发展规划和“三年大变样”整体战略部署，公司现位于石家庄市区的生产厂区处于政府规划的搬迁改造范围之内)的前期论证工作。待搬迁事项论证且批复后，将迁建方案提交董事会、股东大会审议批准。
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2010-10-21
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,087,607,541.19 1,103,663,065.42
所有者权益(或股东权益) 338,721,193.51 383,586,808.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.43 1.43
报告期 年初到报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,285,420.88 86,958.56
基本每股收益 0.0393 0.0004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.038 -0.003
稀释每股收益 0.038 0.0004
加权平均净资产收益率(%) 2.742 0.026
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.675 -0.233
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2010-10-21
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2010年度业绩预告 |
上交所公告 |
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经河北威远生物化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现盈利(上年同期净利润为-3898.61万元)。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-08-03
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,171,292,026.60 1,103,663,065.42
所有者权益(或股东权益) 329,435,772.63 338,634,234.95
每股净资产 1.39 1.43
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 382,066,284.07 432,946,639.57
归属于母公司的净利润 -9,198,462.32 5,390,456.68
扣除非经常性损益后的净利润 -9,848,463.98 4,126,182.04
基本每股收益 -0.039 0.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.042 0.017
加权平均净资产收益率(%) -2.75 1.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.06
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2010-07-28
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2010年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河北威远生物化工股份有限公司财务部门初步核算，预计2010年半年度归属于公司股东的净利润为亏损(上年同期数为5390456.68元)，具体数据以公司披露的2010年半年度报告为准。
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2010-06-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年6月29日以通讯表决方式召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王玉锁担任公司第六届董事会董事长。
二、续聘王东英任公司第六届董事会秘书。
三、聘任张庆担任公司总经理。
四、选举张国辉担任公司第六届监事会召集人。
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2010-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会成员。
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2010-06-30
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关于媒体报道事件的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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近期来部分媒体刊登和转载河北威远生物化工股份有限公司之关联企业新奥集团及其高级管理人员涉及郭京毅等人受贿案件的相关报道，鉴于公司处于发行股份购买资产的重大事项期间，公司向新奥集团进行核实并得到其回函确认：新奥集团及其高级管理人员从未有过媒体报道所描述的行为，相关报道属失实报道。公司认为上述媒体报道事项不会对发行股份购买资产工作构成实质性障碍。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度报告及摘要；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年度财务决算报告；
6、审议《关于聘任会计师事务所的提案》；
7、听取公司第五届董事会独立董事2009 年度工作述职报告；
8、选举公司第六届董事会成员；
9、选举公司第六届监事会成员 |
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