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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-31
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关于举行2014年度投资者网上集体接待活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于向相关控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《2014年第一季度报告》、《关于向相关控股子公司提供委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《2014年第一季度报告》、《关于向相关控股子公司提供委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月10日召开,会议审议通过公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于收到盈利预测补偿款项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于变更公司部分董事的议案；
2、审议公司董事会2013年工作报告；
3、审议公司监事会2013年工作报告
4、审议公司2013年度报告及摘要
5、审议公司2013年度财务决算报告；
6、审议公司2013年度利润分配预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案；
9、审议公司独立董事2013年度工作报告 |
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2014-03-15
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 21.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于2014年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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第七届监事会第四次会议公告 |
上交所公告 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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关于新能能源有限公司开展甲醇期货套期保值的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于公司2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司董事会决定于2014年4月10日上午10点召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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七届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年3月12日召开,会议审议通过《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于实际控制人、股东、关联方相关承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-31
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-31
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关于所聘会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-04
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-03
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投资者见面会公告 |
上交所公告 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-16
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理2012年度重大资产重组相关事宜有效期议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-13
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关于控股股东股票收益权转让及股权质押的公告 |
上交所公告，股东名单,股份冻结,股权转让 |
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(600803)“威远生化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年10月30日召开,会议审议通过《2013年第三季度报告》、《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理2012年度重大资产重组相关事宜有效期议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案；
2、审议关于提请股东大会延长授权董事会办理2012年度重大资产重组相关事宜有效期议案 |
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2013-10-31
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北威远生物化工股份有限公司董事会决定于2013年11月15日上午10点召开公司2013年第二次临时股东大会,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票的时间为2013年11月15日9：30—11：30、13：00—15：00,审议关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理2012年度重大资产重组相关事宜有效期议案。
网络投票代码：738803;投票简称：威远投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 18.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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河北威远生物化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月11日召开,会议审议通过关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案、关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案、关于公司申请发行中期票据的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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