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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-11
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关于就转让部分子公司股权事项签署框架协议的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/600803_20181011_3.pdf
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2018-10-11
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年10月10日召开，会议审议通过《关于签署<新奥生态控股股份有限公司与利民化工股份有限公司、北京欣荣投资管理有限公司之股权转让框架协议>的议案》、《关于向境外参股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》等事项。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于Santos持股一致行动情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-09-19
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关于公司控股股东股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-09-15
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议案、公司关于修改公司章程的议案。
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2018-09-06
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月5日召开，会议审议通过公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案、公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案、公司关于拟发行中期票据的议案等事项。
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2018-08-30
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关于公司与关联方累计发生关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-08-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2018年9月14日10点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议案、公司关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
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2018-08-30
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-08-30
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关于2018年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-08-30
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司与关联方累计发生关联交易的议案》等事项。
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 10.10
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2018-08-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
2 公司关于修改公司章程的议案 |
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2018-08-30
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关于新增2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-08-30
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-08-30
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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-08-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
2 公司关于修改公司章程的议案
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2018-08-25
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关于参股子公司Santos半年度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“新奥股份”公布关于参股子公司Santos公布半年度报告的提示性公告
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2018-08-23
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关于参股子公司Santos收购Quadrant 100%股权的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-08-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案
2 公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案
3 公司关于拟发行中期票据的议案
4 公司关于子公司向子公司提供担保的议案
5 关于增补公司第八届董事会董事的议案 |
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2018-08-21
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关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-08-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案
2 公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案
3 公司关于拟发行中期票据的议案
4 公司关于子公司向子公司提供担保的议案
5 关于增补公司第八届董事会董事的议案
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2018-08-21
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关于境外全资子公司拟在境外发行债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》、《公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案》、《公司关于拟发行中期票据的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-21
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关于公司拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2018-08-21
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关于子公司向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2018年9月5日10点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案、公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案、公司关于拟发行中期票据的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-02
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新奥生态控股股份有限公司财务部门初步测算，2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约69,675万元到73,266万元，与上年同期相比增加约59,762万元到63,353万元，同比增加约603%到639%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约68,377万元到71,968万元，与上年同期相比增加约59,234万元到62,825万元，同比增加约648%到687%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-01
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600803)“新奥股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-30
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新奥生态控股股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。
股权登记日：2018/8/3
除息日：2018/8/6
现金红利发放日：2018/8/6
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-30/600803_20180730_1.pdf
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