新奥股份(600803) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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新奥股份（600803）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-01-08	关于“16新奥债”公司债券回售的第三次提示性公告	上交所公告，其它
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600803_20190108_1.pdf
2019-01-07	关于“16新奥债”公司债券票面利率不调整的公告	上交所公告，其它
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-07/600803_20190107_1.pdf
2019-01-07	关于“16新奥债”公司债券回售的第二次提示性公告	上交所公告，其它
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-07/600803_20190107_2.pdf
2019-01-03	关于公司股份回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600803_20190103_1.pdf
2019-01-03	关于“16新奥债”公司债券回售的第一次提示性公告	上交所公告，其它
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600803_20190103_2.pdf
2019-01-03	关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告	上交所公告，基本资料变动
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600803_20190103_3.pdf
2018-12-28	关于“16新奥债”公司债券票面利率不调整的提示性公告	上交所公告，其它
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600803_20181228_2.pdf
2018-12-28	关于“16新奥债”公司债券回售的公告	上交所公告，其它
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600803_20181228_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-12	拟披露年报

2018-12-25	关于2018年第六次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
为落实《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》附件部分条款执行事宜,新奥生态控股股份有限公司需与第三方机构及交易对方进行沟通，因此公司董事会决定将2018年第六次临时股东大会延期至2019年1月15日召开，股权登记日不变。延期后的现场会议召开日期时间：2019年1月15日10点30分；网络投票起止时间：自2019年1月15日至2019年1月15日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600803_20181225_3.pdf
2018-12-25	第八届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于延期召开2018年第六次临时股东大会的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600803_20181225_1.pdf
2018-12-21	关于公司首次回购股份暨回购进展的公告	上交所公告，回购
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600803_20181221_1.pdf
2018-12-20	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书	上交所公告，回购
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600803_20181220_1.pdf
2018-12-14	2018年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
新奥生态控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600803_20181214_1.pdf
2018-12-14	关于回购股份通知债权人的公告	上交所公告，回购
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600803_20181214_3.pdf
2018-12-13	召开2018年度第6次临时股东大会，2019-01-15	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于公司符合重大资产重组条件的议案 2.00 关于公司重大资产购买方案的议案 2.01 标的资产 2.02 交易对方 2.03 交易方式 2.04 交易对价及支付方式 2.05 标的资产的定价依据 2.06 履行义务的先决条件 2.07 决议有效期 3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 4 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 6 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 7 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案 8 关于公司与相关主体签署《PURCHASEANDSALEAGREEMENT》的议案 9 关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案 10 关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性的议案 11 关于公司本次重大资产购买相关的估值报告、审计报告及审阅报告的议案 12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案 14.00 关于公司及关联方为ToshibaAmericaLNGCorporation向ToshibaCorporation提供担保的议案 14.01 公司为TAL提供信用证担保或其他替代形式的担保 14.02 公司向ToshibaCorp.提供保证担保 14.03 将TAL100%股权质押给ToshibaCorp. 14.04 新奥控股向ToshibaCorp.提供相应的补充担保 15 关于公司申请为ToshibaAmericaLNGCorporation开立信用证的议案 16 公司关于2019年度对外担保预计的议案 17 关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案
2018-12-13	关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600803_20181213_13.pdf
2018-12-13	关于召开2018年第六次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2018年12月28日10点30分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于公司及关联方为Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供担保的议案、关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于公司重大资产购买方案的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600803_20181213_14.pdf
2018-12-13	关于募投项目LNG装置产出合格产品的公告	上交所公告
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600803_20181213_1.pdf
2018-12-13	第八届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600803_20181213_2.pdf
2018-12-13	召开2018年度第6次临时股东大会，2018-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合重大资产重组条件的议案 2.00 关于公司重大资产购买方案的议案 2.01 标的资产 2.02 交易对方 2.03 交易方式 2.04 交易对价及支付方式 2.05 标的资产的定价依据 2.06 履行义务的先决条件 2.07 决议有效期 3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 4 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 6 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 7 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案 8 关于公司与相关主体签署《PURCHASEANDSALEAGREEMENT》的议案 9 关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案 10 关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性的议案 11 关于公司本次重大资产购买相关的估值报告、审计报告及审阅报告的议案 12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案 14.00 关于公司及关联方为ToshibaAmericaLNGCorporation向ToshibaCorporation提供担保的议案 14.01 公司为TAL提供信用证担保或其他替代形式的担保 14.02 公司向ToshibaCorp.提供保证担保 14.03 将TAL100%股权质押给ToshibaCorp. 14.04 新奥控股向ToshibaCorp.提供相应的补充担保 15 关于公司申请为ToshibaAmericaLNGCorporation开立信用证的议案 16 公司关于2019年度对外担保预计的议案 17 关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案
2018-12-13	第八届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600803_20181213_3.pdf
2018-12-13	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600803_20181213_12.pdf
2018-12-11	国际信用评级结果公告	上交所公告，其它
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600803_20181211_1.pdf
2018-12-08	关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告	上交所公告，回购
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600803_20181208_2.pdf
2018-12-08	关于重大资产购买事项进展的公告	上交所公告
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600803_20181208_1.pdf
2018-12-06	第八届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《公司关于2017年-2018年可持续发展报告的议案》、《公司关于2019年度对外担保预计的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600803_20181206_1.pdf
2018-12-06	关于2019年度对外担保预计情况的公告	上交所公告
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600803_20181206_3.pdf
2018-12-03	关于控股股东股票质押的公告	上交所公告
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-03/600803_20181203_1.pdf
2018-11-30	关于上海证券交易所《关于对新奥生态控股股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》回复的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600803_20181130_1.pdf
2018-11-29	关于参股子公司Santos完成Quadrant 100%股权收购事项的提示性公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600803)“新奥股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600803_20181129_2.pdf