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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-31
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2018年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000登记日 ，2019-08-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-30
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600803_20190730_8.pdf
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2019-07-30
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关于公司增加与新能凤凰（滕州）能源有限公司关联交易金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600803_20190730_5.pdf
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2019-07-30
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任首席执行官、总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600803_20190730_1.pdf
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2019-07-30
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关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600803_20190730_2.pdf
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2019-07-27
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月26日召开，会议审议通过关于选举第九届董事会非独立董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600803_20190727_1.pdf
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2019-07-20
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关于境外参股公司《2019年第二季度经营活动报告》的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“新奥股份”公布关于境外参股公司公布《2019年第二季度经营活动报告》的提示性公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600803_20190720_6.pdf |
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2019-07-11
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 王玉锁
1.02 于建潮
1.03 金永生
1.04 王子峥
1.05 赵令欢
1.06 关宇
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 李鑫钢
2.02 乔钢梁
2.03 唐稼松
3.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 蔡福英
3.02 王曦 |
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2019-07-11
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第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600803_20190711_4.pdf
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2019-07-11
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第八届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2019年7月10日召开，会议审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600803_20190711_1.pdf
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2019-07-11
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2019年7月26日10点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举第九届董事会非独立董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600803_20190711_5.pdf
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2019-07-09
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600803_20190709_1.pdf
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2019-07-02
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600803_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于农兽药资产出售完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600803_20190627_1.pdf
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2019-06-22
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关于董事会和监事会延期换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过公司2018年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600803_20190622_1.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度内部控制评价报告
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9 关于修订公司章程的议案 |
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2019-05-31
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2018年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600803_20190531_6.pdf
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2019-05-31
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第八届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600803_20190531_5.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度内部控制评价报告
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9 关于修订公司章程的议案
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2019-05-31
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600803_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2019年6月21日10点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600803_20190531_4.pdf
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2019-05-29
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关于股份回购实施结果公告 |
上交所公告，回购 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600803_20190529_1.pdf
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2019-05-20
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关于子公司下属王家塔煤矿生产能力核增的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-20/600803_20190520_1.pdf
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2019-05-09
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关于参加河北辖区2019年度投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600803_20190509_3.pdf
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2019-05-09
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关于“16新奥债”2019年跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600803_20190509_1.pdf
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2019-05-06
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-06/600803_20190506_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过关于终止公司重大资产购买事项的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次重大资产购买相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600803_20190430_1.pdf
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2019-04-27
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600803_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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第八届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600803_20190427_2.pdf
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