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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-13
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2020年3月30日10点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案、关于调整《发行股份募集配套资金的方案》的议案、关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600803_20200313_25.pdf
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2020-03-13
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关于调整发行股份募集配套资金方案暨重组报告书修订说明的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600803_20200313_27.pdf
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2020-03-13
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600803_20200313_34.pdf
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2020-03-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于公司符合重大资产重组条件的议案
3.00 逐项审议关于调整《发行股份募集配套资金的方案》的议案
3.01 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象
3.02 发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、发行价格
3.03 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期
4 关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案
5 关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6 关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案 |
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2020-02-29
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关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600803_20200229_1.pdf
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2020-02-22
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关于参股公司Santos《2019年年度报告》的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“新奥股份”关于参股公司Santos公布《2019年年度报告》的提示性公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600803_20200222_1.pdf
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2020-02-18
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关于全资子公司下属王家塔煤矿恢复生产的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/600803_20200218_1.pdf
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2020-02-15
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关于“16新奥债”2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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新奥生态控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（简称：16新奥债）将于2020年2月25日开始支付自2019年2月25日至2020年2月24日期间利息。
债权登记日：2020年2月24日
债券付息日：2020年2月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600803_20200215_1.pdf
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2020-01-31
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关于参股公司Santos《2019年第四季度经营活动报告》的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布关于参股公司Santos公布《2019年第四季度经营活动报告》的提示性公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/600803_20200131_1.pdf
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2020-01-17
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600803_20200117_1.pdf
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2019-12-31
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关于全资子公司下属王家塔煤矿外委施工单位机电运输事故调查结果的补充公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600803_20191231_1.pdf
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2019-12-28
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于公司调整高级管理人员的议案》、《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600803_20191228_1.pdf
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2019-12-28
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关于全资子公司下属王家塔煤矿外委施工单位机电运输事故调查结果的公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-28
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关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2019-12-28
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关于公司调整高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-13 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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2019年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年12月26日召开，会议审议通过关于拟签署20万吨稳定轻烃项目《工业气体供应合同补充协议》暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案、关于新增日常关联交易的议案、关于为控股子公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-25
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关于重大资产重组申请材料获中国证监会受理的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2019-12-18
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关于控股股东部分股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2019-12-14
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关于控股股东部分股票质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600803)“新奥股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-12
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-11
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于拟签署20万吨稳定轻烃项目<工业气体供应合同补充协议>暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600803_20191211_1.pdf
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2019-12-11
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关于子公司开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600803)“新奥股份”公布
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2019-12-11
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关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-11
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关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2019年12月26日10点00分召开2019年第七次临时股东大会，审议关于拟签署20万吨稳定轻烃项目《工业气体供应合同补充协议》暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案、关于新增日常关联交易的议案、关于为控股子公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600803_20191211_5.pdf
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2019-12-11
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟签署20万吨稳定轻烃项目《工业气体供应合同补充协议》暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案
2 关于新增日常关联交易的议案
3 关于为控股子公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案
4 关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案
5 公司2020年度担保额度预计议案
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2019-12-11
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关于新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-11
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2020年度担保额度预计公告 |
上交所公告 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600803_20191211_3.pdf
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2019-12-10
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2019年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新奥生态控股股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年12月9日召开，会议审议通过“关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案”、关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600803_20191210_1.pdf
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2019-11-28
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关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600803)“新奥股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600803_20191128_1.pdf
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2019-11-22
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 重大资产置换的方案-标的资产交割
2.02 重大资产置换的方案-定价原则及交易价格
2.03 重大资产置换的方案-置出资产的交割
2.04 重大资产置换的方案-过渡期损益归属及滚存未分配利润安排
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产及交易对方
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案-审计、估值基准日
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行股份的种类和面值
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行方式及发行对象
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-定价基准日、定价依据及发行价格
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行股份数量
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-上市地点
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-本次发行股份锁定期
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-上市公司滚存未分配利润安排
2.15 发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产自估值基准日至交割日期间损益的归属
2.16 发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置
2.17 发行股份及支付现金购买资产的方案-资产减值补偿
2.18 发行股份及支付现金购买资产的方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.19 发行股份及支付现金购买资产的方案-决议的有效期
2.20 发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值
2.21 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象
2.22 发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、发行价格
2.23 发行股份募集配套资金的方案-发行数量
2.24 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期
2.25 发行股份募集配套资金的方案-上市地点
2.26 发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排
2.27 发行股份募集配套资金的方案-募集配套资金用途
2.28 发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期
3 关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》第十一条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》第四十三条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
11 关于签署附生效条件的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
12 关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
13 关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性的议案
14 关于批准本次交易相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告等文件的议案
15 关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案
16 新奥生态控股股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划
17 关于提请股东大会批准新奥国际免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
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