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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-20
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 王连春
1.02 祁广亚
1.03 杨玉晴
1.04 徐兆军
1.05 解子胜
1.06 李志军
1.07 王晨澜
1.08 王佩萍
1.09 朱元午
1.10 高波
1.11 滕晓梅
1.12 周华
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 武登俊
2.02 曾玮
2.03 张华良
3 《关于公司独立董事津贴的议案》
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2018-10-10
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月9日召开，会议审议通过《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》、《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600805_20181010_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于公司大股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600805_20180928_1.pdf
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2018-09-20
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》
2 《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》
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2018-09-20
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关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600805_20180920_6.pdf
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2018-09-20
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2018年10月9日15点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》、《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年10月8日15:00-2018年10月9日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600805_20180920_10.pdf
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2018-09-20
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关于收购悦达专用车公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600805_20180920_1.pdf
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2018-09-20
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第九届董事会第三十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2018年9月19日召开，会议审议通过公司《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》、公司《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600805_20180920_5.pdf
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2018-09-20
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》
2 《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》 |
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2018-08-30
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于转让部分可供出售金融资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600805_20180830_1.pdf
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2018-08-14
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第九届董事会第三十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2018年8月10日召开，会议审议通过公司《关于转让持有的部分可供出售金融资产的议案》、公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600805_20180814_1.pdf
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2018-08-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让部分可供出售金融资产的议案》 |
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2018-08-14
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关于转让部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600805_20180814_2.pdf
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2018-08-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让部分可供出售金融资产的议案》
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2018-08-14
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2018年8月29日15点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于转让部分可供出售金融资产的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年8月28日15：00-2018年8月29日15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600805_20180814_3.pdf
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2018-08-08
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关于2018年半年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/600805_20180808_1.pdf
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2018-07-20
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.118
加权平均净资产收益率(%) 1.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600805_2018_z.pdf
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2018-07-20
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第九届董事会第三十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第三十次会议于近日召开，会议审议通过公司《2018年半年度报告》、公司《关于聘任杨怀友先生为公司副总裁的议案》、公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600805_20180720_3.pdf
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2018-07-20
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对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600805_20180720_4.pdf
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2018-06-30
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第九届董事会第二十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于近日召开，会议审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600805_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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第九届董事会第二十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于近日召开，会议审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600805_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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第九届董事会第二十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于近日召开，会议审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600805_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-20 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于拟以公开挂牌方式转让持有的华泰保险集团股份有限公司5000万股股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600805)“悦达投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600805_20180623_2.pdf |
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2018-06-23
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第九届董事会第二十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于近日召开,会议审议通过公司《关于拟以公开挂牌方式转让持有的华泰保险集团股份有限公司5000万股股份的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-21
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关于控股子公司收到停产通知的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-21/600805_20180521_1.pdf
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2018-05-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过《2017年年度报告》、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.048
加权平均净资产收益率(%) 0.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600805_2018_1.pdf
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2018-04-13
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600805_20180413_1.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》
4 《关于2017年度财务决算的议案》
5 《关于2017年度利润分配的议案》
6 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
8 《关于2018年度审计费用的议案》
9 《关于2017年度董事薪酬考核情况的议案》
10 《关于2017年度监事薪酬考核情况的议案》 |
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