| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-12-27
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
经江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第三次会议审议同意为悦达集团和悦达融资租赁向中铁建金融租赁有限公司申请的5亿元融资租赁交易提供担保，期限35个月。日前，就上述担保事项，本公司和江苏悦达南方控股有限公司签订了《反担保保证合同》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600805_20181227_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-19
|
对外提供担保的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600805_20181219_1.pdf
|
|
|
2018-12-18
|
关于收购悦达汽车服务公司持有的五家汽车服务公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600805_20181218_7.pdf
|
|
|
2018-12-18
|
2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏悦达投资股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》、《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600805_20181218_1.pdf
|
|
|
2018-12-18
|
第十届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第三次会议于2018年12月13-14日召开，会议审议通过公司《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》、公司《关于为悦达纺织集团和悦达棉纺公司提供担保的议案》、《关于收购悦达汽车服务公司持有的五家汽车销售服务公司股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600805_20181218_3.pdf
|
|
|
2018-12-18
|
对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600805_20181218_4.pdf
|
|
|
2018-12-18
|
对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600805_20181218_6.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》
2 《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》
|
|
|
2018-12-01
|
关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600805_20181201_4.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
第十届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第二次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过公司《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》、公司《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600805_20181201_1.pdf |
|
|
2018-12-01
|
关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (600805)“悦达投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600805_20181201_2.pdf |
|
|
2018-12-01
|
关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| 公布 (600805)“悦达投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600805_20181201_4.pdf |
|
|
2018-12-01
|
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 公布 江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2018年12月17日15点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》、《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统； 投票时间：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600805_20181201_7.pdf |
|
|
2018-12-01
|
召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》
2 《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》 |
|
|
2018-12-01
|
第十届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第二次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过公司《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》、公司《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600805_20181201_1.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600805_20181201_2.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2018年12月17日15点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议的议案》、《关于转让内蒙古西蒙悦达能源有限公司43.7%股权的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600805_20181201_7.pdf
|
|
|
2018-11-09
|
2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏悦达投资股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月8日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600805_20181109_1.pdf
|
|
|
2018-11-09
|
第十届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600805_20181109_4.pdf
|
|
|
2018-11-09
|
第十届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年11月8日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600805_20181109_3.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
关于收到江苏证监局关于采取监管措施决定的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600805_20181030_1.pdf
|
|
|
2018-10-23
|
关于公司控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600805_20181023_1.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.175
加权平均净资产收益率(%) 2.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600805_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600805_20181020_7.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
第九届董事会第三十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2018年10月18日召开，会议审议通过公司《2018年第三季度报告》、公司《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》、公司《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600805_20181020_3.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600805_20181020_9.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 王连春
1.02 祁广亚
1.03 杨玉晴
1.04 徐兆军
1.05 解子胜
1.06 李志军
1.07 王晨澜
1.08 王佩萍
1.09 朱元午
1.10 高波
1.11 滕晓梅
1.12 周华
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 武登俊
2.02 曾玮
2.03 张华良
3 《关于公司独立董事津贴的议案》 |
|
|
2018-10-20
|
关于对子公司增资的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600805_20181020_8.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2018年11月8日15点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年11月7日15:00-2018年11月8日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600805_20181020_10.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 王连春
1.02 祁广亚
1.03 杨玉晴
1.04 徐兆军
1.05 解子胜
1.06 李志军
1.07 王晨澜
1.08 王佩萍
1.09 朱元午
1.10 高波
1.11 滕晓梅
1.12 周华
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 武登俊
2.02 曾玮
2.03 张华良
3 《关于公司独立董事津贴的议案》
|
|
| | | |
