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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-03
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关于2018年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600805_20190403_1.pdf
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2019-04-02
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600805_20190402_1.pdf
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2019-03-30
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第十届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第七次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、公司《关于2018年度利润分配的预案》、公司《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.096
加权平均净资产收益率(%) 1.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600805_20190330_24.pdf
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2019-03-30
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第十届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第七次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、公司《关于2018年度利润分配的预案》、公司《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600805_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2019年5月8日15点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于2018年度利润分配的议案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》、《2018年年度报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2019年5月7日15：00至2019年5月8日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600805_20190330_22.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》
4 《关于2018年度财务决算的议案》
5 《关于2018年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
7 《关于2018年度董事薪酬考核情况的议案》
8 《关于2018年度监事薪酬考核情况的议案》
9 《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
10 《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》
4 《关于2018年度财务决算的议案》
5 《关于2018年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
7 《关于2018年度董事薪酬考核情况的议案》
8 《关于2018年度监事薪酬考核情况的议案》
9 《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
10 《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》 |
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2019-03-30
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关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600805_20190330_20.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》
4 《关于2018年度财务决算的议案》
5 《关于2018年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
7 《关于2018年度董事薪酬考核情况的议案》
8 《关于2018年度监事薪酬考核情况的议案》
9 《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
10 《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2019年5月8日15点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度利润分配的议案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》、《2018年年度报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600805_20190330_23.pdf
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》
4 《关于2018年度财务决算的议案》
5 《关于2018年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
7 《关于2018年度董事薪酬考核情况的议案》
8 《关于2018年度监事薪酬考核情况的议案》
9 《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
10 《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.096
加权平均净资产收益率(%) 1.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-05
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第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年3月1日召开，会议审议通过《关于与悦达汽车发展公司共同出资设立江苏悦达汽车研究院的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600805_20190305_1.pdf
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2019-03-05
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关于与悦达汽车发展有限公司共同出资设立江苏悦达汽车研究院暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600805_20190305_2.pdf
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2019-02-16
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第十届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司董事会会议于2019年2月14日召开，会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于为悦达棉纺公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600805_20190216_1.pdf
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2019-02-16
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对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600805_20190216_2.pdf
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2019-02-16
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600805_20190216_3.pdf
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2019-01-30
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2018年年度业绩预盈公告的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600805_20190130_2.pdf
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2019-01-30
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2018年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏悦达投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期-28,124.58万元相比，将实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润8,000万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600805_20190130_1.pdf
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2019-01-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600805_20190129_1.pdf
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》 |
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2019-01-12
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第十届董事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600805_20190112_1.pdf
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2019-01-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2019年1月28日15点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600805_20190112_2.pdf
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2019-01-03
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600805)“悦达投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600805_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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董事会公告 |
上交所公告 |
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经江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第三次会议审议同意为悦达集团和悦达融资租赁向中铁建金融租赁有限公司申请的5亿元融资租赁交易提供担保，期限35个月。日前，就上述担保事项，本公司和江苏悦达南方控股有限公司签订了《反担保保证合同》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600805_20181227_1.pdf
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